北京中岩大地科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-096
北京中岩大地科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2024年12月30日（星期一）在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2024年12月27日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事柳建国、周建和，独立董事陈涛、曾辉耀、申剑光以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，部分监事、高管列席会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决
因公司发展及实际需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任吴嘉希先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
公司董事会提名委员会发表了同意的审查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-097）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第三届董事会提名委员会2024年第1次会议决议。
特此公告。
北京中岩大地科技股份有限公司
董事会
2024年12月31日
证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-097
北京中岩大地科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。具体情况如下：
因公司发展及实际需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任吴嘉希先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
截至本公告披露日，吴嘉希先生持有公司2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票5,832股，持有公司2024年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权60,000份，通过公司2024年员工持股计划间接持有公司部分股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。吴嘉希先生具备所聘岗位的任职条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
特此公告。
北京中岩大地科技股份有限公司
董事会
2024年12月31日
附件：吴嘉希先生的简历
吴嘉希，男，1987年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，清华大学经管学院研究生在读，中级工程师。历任北京中岩大地科技股份有限公司项目经理、总经理助理，北京中岩大地工程技术有限公司总经理。现任公司副总经理，北京中岩大地工程技术有限公司总经理。
吴嘉希先生持有公司2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票5,832股，持有公司2024年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权60,000份，通过公司2024年员工持股计划间接持有公司部分股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。吴嘉希先生具备所聘岗位的任职条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
