秦皇岛港股份有限公司
关于计提离岗等退费用的公告
证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-049
秦皇岛港股份有限公司
关于计提离岗等退费用的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年12月30日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于计提离岗等退费用的议案》，现将计提离岗等退费用的具体情况公告如下：
一、本次计提离岗等退费用概述
为落实本公司转型升级发展战略，优化本公司人力资源结构，提高企业劳动生产率和人均创利水平，减少人工成本的低效、无效损耗，切实提升本公司发展质量和运营效益，公司根据自愿原则对达到一定条件的员工进行优化调整，制定并施行“离岗等退”政策。
按照《企业会计准则》有关规定，员工离岗等退后到退休期间的人工成本均须在办理离岗等退当年费用中列支。有关该事项详情请参见公司于上海证券交易所网站披露的《秦皇岛港股份有限公司关于计提离岗等退费用的公告》（公告编号：2018-038、2019-003、2019-030、2020-032、2021-038、2022-044）。
国务院于2024年9月13日发布了《国务院关于渐进式延迟法定退休年龄的办法》（以下简称《办法》），并将于2025年1月1日起生效。根据上述《办法》的相关要求，公司现有的部分离岗等退人员涉及延迟退休，需增加计提离岗等退费用。经测算，2024年需计提离岗等退费用不超过2.1亿元。
二、本次计提离岗等退费用对公司的影响
2024年计提离岗等退费用不超过2.1亿元，预计将减少本年度净利润不超过2.1亿元（最终以经审计的数据为准）。公司计提离岗等退费用符合国家劳动政策和《企业会计准则》的相关规定，计提方式和决策程序合法、合规。
三、董事会审议情况
2024年12月30日，公司第五届董事会第二十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提离岗等退费用的议案》，同意公司本年度计提离岗等退费用不超过2.1亿元。
四、监事会意见
公司监事会认为：公司计提离岗等退费用符合《企业会计准则》的规定，并履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司计提离岗等退费用。
特此公告。
秦皇岛港股份有限公司董事会
2024年12月31日
证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-050
秦皇岛港股份有限公司
关于持股5%以上股东
通过大宗交易方式减持股份完成公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 持股5%以上股东的基本情况
本次减持计划实施前，股东秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“秦皇岛市国资委”）持有秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）509,715,485股A股股票，占公司总股本的9.12%。
● 减持计划的实施结果情况
公司于2024年12月9日披露了《秦皇岛港股份有限公司关于持股5%以上股东拟通过大宗交易方式减持股份计划公告》（公告编号：2024-042），秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过111,740,000股，即不超过公司总股本的2.00%。
公司于近日收到秦皇岛市国资委发来的《秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会关于完成秦皇岛港股份有限公司股份减持的告知函》。获悉：2024年12月30日，秦皇岛市国资委通过大宗交易方式减持其持有公司股份111,740,000股，占公司总股本的2.00%，本次减持计划已实施完毕。大宗交易受让方为公司控股股东河北港口集团有限公司。
本次减持计划完毕后，秦皇岛市国资委持有公司397,975,485股A股股票，约占公司总股本的7.12%。
一、减持主体减持前基本情况
■
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)持股5%以上股东因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
■
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
秦皇岛港股份有限公司董事会
2024年12月31日
证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-047
秦皇岛港股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2024年12月25日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2024年12月30日以通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并形成以下决议：
（一）审议通过《关于计提离岗等退费用的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于计提离岗等退费用的公告》。
特此公告。
秦皇岛港股份有限公司董事会
2024年12月31日
证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-048
秦皇岛港股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2024年12月25日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2024年12月30日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下议案：
（一）关于计提离岗等退费用的议案
监事会认为：公司计提离岗等退费用符合《企业会计准则》的规定，并履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司计提离岗等退费用。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
秦皇岛港股份有限公司监事会
2024年12月31日
证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-051
秦皇岛港股份有限公司
关于控股股东权益变动
超过1%的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次权益变动属于增持，不涉及要约收购，不会使秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人发生变化。
● 本次权益变动后，公司控股股东河北港口集团有限公司（以下简称“河北港口集团”）直接持有公司的股份比例由56.27%增加至58.27%，合计持股比例增加至59.55%。
公司于近日收到控股股东河北港口集团发来的《河北港口集团有限公司关于增持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》，获悉：2024年12月30日，河北港口集团通过大宗交易方式增持公司股份111,740,000股，占公司总股本的2.00%，直接持股比例由56.27%增加至58.27%，合计持股比例增加至59.55%。现将本次权益变动具体情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
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二、本次权益变动前后持股情况
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注：截至本次增持前，河北港口集团通过其境外全资子公司河北港口集团国际（香港）有限公司持有公司H股71,303,000股，占公司总股本的1.28%。本次增持后，河北港口集团合计持股比例为59.55%。
三、其他情况说明
1.本次权益变动属于增持，不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际 控制人发生变化；
2.本次权益变动不涉及权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书等后续工作；
3.本次增持股份所支付的资金系河北港口集团自有资金；
4.公司将持续关注股东权益变动情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
秦皇岛港股份有限公司董事会
2024年12月31日
