广州港股份有限公司
证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-059
债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH
债券简称：22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04、23粤港01、24粤港01
广州港股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年12月30日
（二）股东大会召开的地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司副董事长黄波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事6人，出席5人，其中宋小明先生因工作原因请假；
2.公司在任监事4人，出席4人；
3.董事会秘书梁敬先生出席会议；公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.议案名称：关于注册发行100亿元公司债券额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持
表决权过半数同意。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师：曹余辉、陈雪仪
2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2024年12月31日
● 上网公告文件
北京市金杜（深圳）律师事务所关于广州港股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书
● 报备文件
广州港股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议
证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-060
债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH
债券简称：22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04、23粤港01、24粤港01
广州港股份有限公司
关于第四届董事会第十九次会议决议的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于2024年12月24日以书面或电子邮件方式送交公司全体董事。
（三）会议表决截止时间：2024年12月30日15:00
会议地点: 广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室
会议召开方式：现场结合通讯方式表决
（四）本次会议应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名。其中董事宋小明先生以通讯方式参会。
二、董事会审议情况
经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
同意选举黄波先生为公司第四届董事会董事长，同时任第四届董事会战略委员会主任委员、预算委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。黄波先生不再担任公司副董事长。
根据《公司章程》等规定，黄波先生担任公司法定代表人。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于选举公司董事长的公告》。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任郑灵棠先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。郑灵棠先生不再担任公司副总经理。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任孙邦成先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。
详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。
（三）审议通过《关于设立公司工程监管中心的议案》
同意公司新设工程监管中心，作为公司工程建设项目的集中监管部门。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于新港公司新建粮食筒仓工程的议案》
同意广州港股份有限公司新港港务分公司新建粮食筒仓工程立项，项目总投资68,258.38万元。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2024年12月31日
证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-062
债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH
债券简称：22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04、23粤港01、24粤港01
广州港股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郑灵棠先生为公司总经理，孙邦成先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。郑灵棠先生不再担任公司副总经理。
公司董事会提名委员会对上述高级管理人员任职资格进行了审查，认为郑灵棠先生、孙邦成先生均具备相关法律法规规定的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》与《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。上述高级管理人员的任职资格和本次聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
上述高级管理人员简历附后。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2024年12月31日
公司高级管理人员
郑灵棠先生，1974年5月出生，本科学历，高级经济师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港股份有限公司副总经理。1993年7月参加工作，曾任广州港集团有限公司生产业务部副部长，广州港股份有限公司生产业务部副部长、部长，广州港股份有限公司河南港务分公司总经理，广州港集团有限公司组织人事部部长，广州港股份有限公司人力资源部部长。2020年5月至今任广州港股份有限公司副总经理。
孙邦成先生，1977年10月出生，在职研究生学历，工商管理硕士学位，高级经济师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港股份有限公司业务总监、生产业务部部长。2000年7月参加工作，曾任广州港集团有限公司研究部副部长、广州港船务有限公司副总经理、广州港股份有限公司生产业务部副部长。2018年3月至2022年6月，任广州港股份有限公司生产业务部部长；2022年6月至今任广州港股份有限公司业务总监、生产业务部部长。
证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-061
债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH
债券简称：22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04、23粤港01、24粤港01
广州港股份有限公司
关于选举公司董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
公司董事会选举黄波先生（简历附后）为公司第四届董事会董事长，同时任第四届董事会战略委员会主任委员、预算委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。黄波先生不再担任公司副董事长。根据《公司章程》等规定，黄波先生担任公司法定代表人。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2024年12月31日
黄波先生简历
黄波先生，1973年9月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，正高级经济师，中国国籍，无境外居住权。1995年7月参加工作，曾任广州港务局办公室主任，广州港务局海港管理处处长，广州港务局港务监督管理处处长，广州港务局党委委员、副局长，广州港集团有限公司副董事长、党委副书记、总经理。现任广州港集团有限公司董事长、党委书记、总经理，广州港股份有限公司副董事长。
