慕思健康睡眠股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-085

慕思健康睡眠股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议由董事长王炳坤先生召集，会议通知于2024年12月25日以邮件、微信、电话的方式送达全体董事，并于2024年12月30日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王炳坤先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会于近日收到公司董事会秘书赵元贵先生的书面辞职报告，赵元贵先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后赵元贵先生将继续担任公司副总经理职务。

为保障公司董事会的正常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，经公司董事长王炳坤先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任邓永辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2024-086）。

（二）审议通过《关于终止与专业机构共同投资设立产业基金的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止与专业机构共同投资设立产业基金的公告》（公告编号：2024-087）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2024年12月31日

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-086

慕思健康睡眠股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司董事会秘书辞职情况

慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书赵元贵先生的书面辞职报告，赵元贵先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后赵元贵先生将继续担任公司副总经理职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，赵元贵先生的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，赵元贵先生未直接持有公司股份，通过东莞慕泰实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份16.30万股，占公司股份总数的0.041%，其股份变动将严格遵循公司《首次公开发行股票招股说明书》及《关于相关股东延长股份锁定期的公告》的相关承诺及《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

赵元贵先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对赵元贵先生在任职董事会秘书期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于公司董事会秘书聘任情况

公司于2024年12月30日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长王炳坤先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任邓永辉先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

邓永辉先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

三、董事会秘书联系方式

办公电话：0769-85035088

传真号码：0769-85058188

电子邮箱：derucci-2021@derucci.com

通讯地址：东莞市厚街镇厚街科技大道1号

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2024年12月31日

附件：

邓永辉先生简历

邓永辉先生，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、特许金融分析师。2006年7月至2009年8月，任中磊会计师事务所有限责任公司审计业务经理；2012年7月至2014年5月，任宏源证券股份有限公司投资银行部项目经理；2014年6月至2023年10月，任招商证券股份有限公司投资银行委员会执行董事、保荐代表人；2023年11月加入公司，现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

截至目前，邓永辉先生直接持有公司股份10万股，占公司股份总数的0.025%。邓永辉先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-087

慕思健康睡眠股份有限公司

关于终止与专业机构共同投资设立

产业基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、原拟投资情况介绍：慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“慕思股份”或“公司”）的全资公司广州慕思咨询服务有限公司（以下简称“慕思咨询”）拟与专业机构苏州维特力新创业投资管理有限公司（以下简称“维特力新”）组建合伙企业，即东莞慕思嘉御产业投资企业（有限合伙）（以下简称“慕思嘉御合伙企业”），募集设立总规模不超过人民币5亿元的“智能制造数字化产业基金”，即慕思嘉御智能制造数字化产业基金（有限合伙）（以下简称“慕思嘉御基金”或“产业基金”）。慕思嘉御合伙企业拟担任慕思嘉御基金普通合伙人并拟以自有资金认缴出资0.05亿元，慕思股份拟担任慕思嘉御基金有限合伙人并拟以自有资金认缴出资1.975亿元，其他拟通过募集出资不超过2.975亿元。

2、截至本公告日，因其他意向方未能如期达成目标出资规模，慕思嘉御合伙企业尚未组建并运行，各方亦未实际出资，慕思嘉御基金尚未设立。结合各合作方的实际情况，经审慎考虑并经各方友好协商一致，决定终止本次与专业机构共同投资设立产业基金事项。公司未实际出资，亦无需为本次终止该项投资承担任何责任或义务。

3、本次终止对外投资设立产业基金事项，已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，本次终止对外投资设立产业基金事项，在公司董事会审议权限范围内，无须提交股东大会审议。

一、基本情况概述

公司于2023年12月5日分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》。公司全资公司慕思咨询拟与专业机构嘉御资本旗下私募基金管理平台维特力新组建慕思嘉御合伙企业，募集设立总规模不超过人民币5亿元的“慕思嘉御基金”，在智能制造产业数字化、现代家居、跨境出海等领域进行布局。其中，慕思嘉御合伙企业拟担任慕思嘉御基金普通合伙人并拟以自有资金认缴出资0.05亿元，慕思股份拟担任慕思嘉御基金有限合伙人并拟以自有资金认缴出资1.975亿元，其他拟通过募集出资不超过2.975亿元。具体内容详见公司于2023年12月6日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-062）。

公司于2024年12月30日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止与专业机构共同投资设立产业基金的议案》。

二、本次终止对外投资设立产业基金的原因

自项目筹备以来，各合作方为慕思嘉御基金的设立及募集等各方面工作均做出了积极努力，但因其他意向方未能如期达成目标出资规模，截至本公告日，慕思嘉御合伙企业尚未组建并运行，各方亦未实际出资，慕思嘉御基金尚未设立。结合各合作方的实际情况，经审慎考虑并经各方友好协商一致，决定终止本次与专业机构共同投资设立产业基金事项。

三、本次终止对外投资设立产业基金对公司的影响

截至本公告日，慕思嘉御合伙企业及慕思嘉御基金尚未设立，公司未实际出资，亦无需为本次终止该项投资承担任何责任或义务。本次终止对外投资设立产业基金不会对公司财务状况和日常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、本次终止对外投资设立产业基金应当履行的审议程序

2024年12月30日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止与专业机构共同投资设立产业基金的议案》，本次终止对外投资设立产业基金事项，在公司董事会审议权限范围内，无须提交股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2024年12月31日