山东钢铁股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-080

山东钢铁股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2024年12月26日以电子邮件和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于2024年12月30日上午10:00以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。

（五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决方式审议并通过了以下议案：

（一）关于聘任公司证券事务代表的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2024年12月31日

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-081

山东钢铁股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表郭允义先生因已达到退出现职年龄，不再担任公司证券事务代表职务。郭允义先生在担任公司证券事务代表期间，兢兢业业，勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对此给予充分的肯定，并对其表示衷心的感谢。

根据《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，公司董事会聘任景菊女士（简历见附件）为公司证券事务代表。景菊女士具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求。

证券事务代表联系方式：

联系地址：山东省济南市钢城区府前大街99号

联系电话：0531-77920789

联系邮箱：sdgt600022@126.com

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2024年12月31日

附件

景菊女士简历

景菊，女，汉族，山东莱芜人，1973年9月出生，1993年7月参加工作，2001年6月加入中国共产党，山东省潍坊供销学校工业会计专业中专毕业，在职取得中央广播电视大学会计学专业大学学历，高级会计师，现任山东钢铁股份有限公司经营财务部管理6级干部、证券事务代表。历任莱芜钢铁集团有限公司财务部资金科副科长、预算管理科副科长、经营管理科副科长、材料核算科副科长，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司财务部综合管理科科长、综合管理室主任，山东钢铁股份有限公司营销总公司财务部经理，山东钢铁股份有限公司财务部副经理、资金结算中心副主任等职务。