科大讯飞股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2024-079

科大讯飞股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2024年12月25日以书面及电子邮件方式发出会议通知，2024年12月30日以现场（科大讯飞北京总部及科大讯飞合肥总部）和“讯飞听见”视频会议相结合的方式召开。应参会董事10人，实际参会董事10人。会议由董事长刘庆峰先生主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》

为进一步加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，制订公司《市值管理制度》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十二次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月三十一日

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2024-080

科大讯飞股份有限公司

关于控股子公司讯飞医疗科技股份

有限公司H股挂牌并上市交易的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）控股子公司讯飞医疗科技股份有限公司（以下简称“讯飞医疗”）正在进行发行境外上市外资股（以下简称“H 股”）股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。

经香港联交所批准，讯飞医疗本次发行的7,035,550股H股股票（行使超额配售权之前）于2024年12月30日在香港联交所主板挂牌并上市交易。讯飞医疗H股股票中文简称为“訊飛醫療科技”，英文简称为“XUNFEIHEALTH”，股份代号为“2506”。

讯飞医疗本次H股发行上市后，公司仍将维持对讯飞医疗的控制权。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月三十一日