山东华鲁恒升化工股份有限公司
关于董事辞职公告

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2024-064

山东华鲁恒升化工股份有限公司

关于董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于近日收到了董事丁建生先生提交的辞职申请。鉴于公司产业布局与其原服务单位存在竞争关系，丁建生先生申请辞去公司董事职务,同时一并辞去公司战略委员会、薪酬与考核委员会的相关职务。

丁建生先生辞职后不再担任公司任何职务,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，丁建生先生辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

公司不存在因董事辞职而导致公司董事会低于法定最低人数的情况，也不影响公司董事会正常运作。

丁建生先生在担任公司董事期间勤勉尽责、无私奉献，为提高董事会决策科学性、为公司高质量发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对丁建生先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2024年12月31日

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2024-063

山东华鲁恒升化工股份有限公司

关于独立董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司收到舒兴田先生辞去公司独立董事职务的申请。根据中国工程院院士兼职规范工作的要求，舒兴田先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司战略委员会委员职务。

由于舒兴田先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数未达到法定要求，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。在股东大会选举出新任独立董事之前,舒兴田先生将仍按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定,继续履行公司独立董事职责。

舒兴田先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者的合法权益、为公司规范运作发挥了积极作用。在此，公司董事会对舒兴田先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2024年12月31日