中天服务股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-047

中天服务股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年12月30日（星期一）下午2:30

（2）网络投票时间：2024年12月30日（星期一），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座6楼会议室

3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长操维江先生

6、本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过网络投票的股东77人，代表股份95,929,901股，占公司有表决权股份总数的29.3270％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过网络投票的中小股东76人，代表股份1,351,610股，占公司有表决权股份总数0.4132％。

3、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。审议通过如下议案：

提案1.00 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意95,557,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6118％；反对124,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1298％；弃权247,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2584％。

中小股东总表决情况：

同意979,210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.4477％；反对124,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2112％；弃权247,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.3411％。

提案2.00《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意95,563,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6178％；反对117,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1227％；弃权248,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2595％。

中小股东总表决情况：

同意985,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.8768％；反对117,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7081％；弃权248,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.4151％。

提案3.00 《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意95,547,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6012％；反对100,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1050％；弃权281,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2939％。

中小股东总表决情况：

同意969,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.6930％；反对100,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4504％；弃权281,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.8566％。

提案4.00 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意957,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的70.8274％；反对112,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.3160％；弃权281,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的20.8566％。

中小股东总表决情况：

同意957,310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.8274％；反对112,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3160％；弃权281,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.8566％。

特别决议表决情况：提案3.00以特别决议通过，即获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

回避表决情况：公司控股股东上海天纪投资有限公司为提案4.00的关联股东，故回避本提案的表决，回避表决股份94,578,291股。

以上议案具体内容详见公司于2024年12月13日登载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所律师陈建春和向融出具了结论性意见：“中天服务本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。”

四、备查文件

1、公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所关于中天服务股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二四年十二月三十一日