广东电力发展股份有限公司

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2025-01

公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02

公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03

广东电力发展股份有限公司

第十一届董事会2024年第二次通讯会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第十一届董事会2024年第二次通讯会议于2024年12月20日以电子邮件的方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

董事会召开时间：2024年12月31日

召开地点：广州市

召开方式：通讯表决

3、董事会出席情况

会议应到董事11名（其中独立董事4名），实到董事11名（其中独立董事4名），全体董事以通讯表决方式出席会议。

4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司经理层成员2021-2023年任期经营业绩考核结果的议案》

本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次通讯会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司经理层成员2023年度薪酬分配方案的议案》

本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次通讯会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司企业负责人2021-2023年任期激励兑现方案的议案》

本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次通讯会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于公司2023年本部员工工资总额清算方案的议案》

本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次通讯会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会2024年第二次通讯会议决议；

2、第十一届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次通讯会议审查意见；

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二○二五年一月二日