江苏天目湖旅游股份有限公司
关于预计2025年度日常关联交易的公告
证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2024-045
江苏天目湖旅游股份有限公司
关于预计2025年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● ●是否需要提交股东大会审议：否
● ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方具备良好履约能力，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。
● ●需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年12月31日，公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于2025年度预计日常关联交易的议案》。关联董事陶平、陈东海、刘科回避表决，其余6名董事均表决同意该议案。
该议案已在董事会会议召开前经公司第六届董事会审计委员会第六次会议、第六届董事会2024年第三次独立董事专门会议审议并一致通过。
（二）日常关联交易基本情况
公司因日常经营业务开展和发展战略需要，2025年度拟与关联方溧阳市城市建设发展集团有限公司、江苏天目湖控股集团有限公司发生日常关联交易，预计总金额不超过2215.00万元，交易类型包括向关联人购买原材料、向关联人销售产品及商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务。2024年1月1日至2024年12月25日，公司实际发生的日常关联交易总金额为59.82万元。
（三）前次日常关联交易的执行情况
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注：上述截至2024年12月25日实际发生金额未经审计，2024年度日常关联交易实际发生金额以公司披露的经审计后的2024年年度报告为准。
（四）2025年日常关联交易预计金额和类别
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二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
1. 溧阳市国有资产投资控股集团有限公司
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最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币 万元
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2.江苏溧阳投资控股集团有限公司
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最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币 万元
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3.江苏溧投农业科技发展有限公司
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最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币 万元
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4.江苏天目湖动物王国旅游有限公司
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最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币 万元
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5.溧阳市红色水西培训服务有限公司
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最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币 万元
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（二）与上市公司的关联关系
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（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方依法存续且正常持续经营，经营现金流正常，不属于失信被执行人，具备良好履约能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与关联方签署相关协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司上述关联交易的主要内容为向关联人购买原材料、向关联人销售产品及商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务，是根据公司经营和业务发展的实际需要，对 2025 年度日常关联交易的预计。公司及子公司发生的日常经营性关联交易均采用市场化定价原则，交易双方按照公平、公正、合理的原则比价并协商定价，或通过公开招标确定价格，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与关联方将保持良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方具备良好履约能力，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
2025年1月1日
证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2024-046
江苏天目湖旅游股份有限公司
关于第六届董事会第十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2024年12月31日在公司行政楼一楼会议室以现场表决方式召开，会议通知于2024年12月26日书面发出。
本次会议由董事长李淑香女士主持。公司应参会董事共9名，实际到会董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。关联董事陶平、陈东海、刘科对此议案回避表决。
公司2025年预计与关联方企业发生日常关联交易共计不超过2215.00万元。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于预计2025年度关联企业日常关联交易的公告》（2024-045）。
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
2025年1月1日
