广东省建筑工程集团股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2007-00X
广东省建筑工程集团股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年12月26日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于2024年12月31日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人，监事会成员列席了会议。
会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了通知中所列全部议案并作出如下决议：
一、8票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于公司董事、高级管理人员2023年度及2021-2023年任期经营业绩考核结果的议案》；
为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，加强经营管理，提升经营业绩，促进公司高质量发展，公司董事会同意公司董事、高级管理人员2023年度及2021-2023年任期经营业绩考核结果。
详见公司于2025年1月2日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司董事、高级管理人员2023年度及2021-2023年任期经营业绩考核结果的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会组织绩效考核小组，根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》《经理层成员经营业绩考核办法》《经理层任期制和契约化管理暂行办法》的规定，对公司董事、高级管理人员2023年度及2021-2023年任期经营业绩进行考核，并于2024年12月26日召开第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过该项考核结果，同意将其提交董事会审议。
二、8票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金购买结构性存款和大额存单的议案》；
为保障公司及子公司日常经营需要，提高闲置资金利用效率和资金价值，为公司及全体股东创造更多的收益，公司董事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币30亿元购买安全性高、流动性好、风险低的结构性存款和大额存单。
详见公司于2025年1月2日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置自有资金购买结构性存款和大额存单的公告》。
三、8票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于向广东水电二局集团有限公司增资20亿元的议案》(本议案需提交股东大会审议)；
为改善子公司资本结构，降低资产负债率，增强企业竞争力，推动企业高质量发展，公司董事会同意公司向全资子公司广东水电二局集团有限公司（以下简称“广东水电二局”）现金增资20亿元，其中增加注册资本10亿元，增加资本公积10亿元。
详见公司于2025年1月2日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于向广东水电二局集团有限公司增资20亿元的公告》。
四、8票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于广东水电二局集团有限公司向广东粤水电能源投资集团有限公司增资20亿元的议案》(本议案需提交股东大会审议)。
为改善子公司资本结构，降低资产负债率，增强清洁能源投资实力，促进清洁能源板块高质量发展，公司董事会同意公司全资子公司广东水电二局向其全资子公司广东粤水电能源投资集团有限公司（以下简称“能源集团”）现金增资20亿元，其中增加注册资本9.52亿元，增加资本公积10.48亿元。
详见公司于2025年1月2日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于广东水电二局集团有限公司向广东粤水电能源投资集团有限公司增资20亿元的公告》。
特此公告。
备查文件:广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议。
广东省建筑工程集团股份有限公司董事会
2025年1月2日
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2007-00X
广东省建筑工程集团股份有限公司
关于变更指定信息披露媒体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）原指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。因与《证券日报》签订的信息披露服务协议于2024年12月31日到期，2025年1月1日起公司指定信息披露媒体变更为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的正式公告为准，敬请广大投资者知悉。
特此公告。
广东省建筑工程集团股份有限公司董事会
2025年1月2日
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2007-00X
广东省建筑工程集团股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员
2023年度及2021-2023年任期
经营业绩考核结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，加强经营管理，提升经营业绩，促进公司高质量发展，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会组织绩效考核小组，根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》《经理层成员经营业绩考核办法》《经理层任期制和契约化管理暂行办法》的规定，对公司董事、高级管理人员2023年度及2021-2023年任期经营业绩进行考核，并确定其考核结果。
2024年12月31日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，以8票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于公司董事、高级管理人员2023年度及2021-2023年任期经营业绩考核结果的议案》。该事项无需经股东大会批准。
具体情况如下：
一、董事、高级管理人员2023年度经营业绩考核
（一）党委书记、董事长2023年度经营业绩考核结果
经董事会薪酬与考核委员会考核确定，董事长绩效考核得分如下：基本指标69.10分，综合评价指标29.23分，权重外加分27分，经营业绩考核得分120分（超过120分按120分计）。对应计算考核调节系数为1.78698，考核评价系数为2.4。考核等级为优。
根据《董事及高级管理人员薪酬管理办法》规定，公司负责人2023年基本年薪20.64万元，月基薪为1.72万元。
绩效年薪＝基本年薪×绩效年薪倍数
绩效年薪倍数＝考核调节系数×考核评价系数
绩效年薪＝20.64万元×（1.78698×2.4）＝88.52万元
时任党委书记、董事长谢彦辉（现任公司总经理）2023年度薪酬=20.64万元+88.52万元=109.16万元
2023年度任期激励=（基本年薪+绩效年薪）×20%=109.16万元×20%=21.83万元
2023年度总薪酬=109.16万元+21.83万元=130.99万元
（二）其他董事（不含外部董事、独立董事）及高级管理人员经营业绩考核结果
1.根据公司《经理层任期制和契约化管理暂行办法》，其他董事、高级管理人员岗位系数为：
（1）时任董事、总经理卢大鹏：0.95
（2）董事会秘书林广喜：0.86
（3）时任副总经理刘玮：0.88
（4）时任财务总监卢滟萍：0.88
（5）时任副总经理石爱军：0.90
（6）时任副总经理蔡勇：0.90
（7）时任总工程师谢祥明：0.88
2.公司董事会薪酬与考核委员会组织绩效考核小组，对其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员进行年度考核，根据公司《经理层成员经营业绩考核办法》规定，个人年度经营业绩考核成绩为90分以上，个人考核系数为1。其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员2023年度经营业绩考核结果如下：
其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员
2023年度经营业绩考核结果
■
经考核确定，其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员2023年度经营业绩考核，均未出现年度经营业绩分数低于底线（70分）或当年经营业绩考核主要指标完成率低于70%的情形。
3.其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员2023年度全年薪酬如下：
其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员年度薪酬（基本年薪+绩效年薪）=公司负责人年度薪酬（基本年薪+绩效年薪）×岗位系数×个人考核系数
其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员
2023年度薪酬
■
二、董事、高级管理人员2021-2023年任期经营业绩考核
1.党委书记、董事长2021-2023年任期经营业绩考核结果
经董事会薪酬与考核委员会考核确定，时任党委书记、董事长谢彦辉2021-2023年任期经营业绩考核得分99.11分，考核等级为优秀。根据有关规定，任期经营业绩考核结果为优秀等级的，可全额领取任期激励收入，即发放比例为100%。
2.其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员任期经营业绩考核系数按下表确定：
任期经营业绩（工作业绩）考核等级分优秀、合格、不合格三个等级，各等级评定条件如下：
■
根据《董事及高级管理人员薪酬管理办法》，任期激励收入在任期结束，考核后一次性兑现。公司董事会薪酬与考核委员会组织绩效考核小组根据《经理层成员经营业绩考核办法》规定，对其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员进行任期考核，考核结果均为优秀，可全额领取任期激励收入。
其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员
2021-2023年任期经营业绩考核结果
■
三、董事、高级管理人员2023年度及2021-2023年任期激励薪酬按照公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》相关规定发放。
特此公告。
广东省建筑工程集团股份有限公司董事会
2025年1月2日
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2007-00X
广东省建筑工程集团股份有限公司
关于广东水电二局集团有限公司
向广东粤水电能源投资集团有限公司
增资20亿元的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
为改善子公司资本结构，降低资产负债率，增强清洁能源投资实力，促进清洁能源板块高质量发展，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东水电二局集团有限公司（以下简称“广东水电二局”）拟向其全资子公司广东粤水电能源投资集团有限公司（以下简称“能源集团”）现金增资20亿元，其中增加注册资本9.52亿元、增加资本公积10.48亿元。增资完成后，广东水电二局仍持有能源集团100%股权，其仍为广东水电二局的全资子公司。
2024年12月31日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，以8票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于广东水电二局集团有限公司向广东粤水电能源投资集团有限公司增资20亿元的议案》，该增资事项需经股东大会审议批准。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资标的基本情况
1.公司名称：广东粤水电能源投资集团有限公司。
2.成立日期：2023年1月12日。
3.注册地址：广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢1202房。
4.法定代表人：王桂生。
5.注册资本：4,800.00万元人民币。
6.主要业务：发电技术服务;风力发电技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;储能技术服务;余热发电关键技术研发;太阳能发电技术服务;太阳能热发电装备销售;太阳能热发电产品销售;生物质能技术服务;生物质液体燃料生产工艺研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;资源再生利用技术研发;创业投资（限投资未上市企业）;以自有资金从事投资活动;站用加氢及储氢设施销售;新兴能源技术研发;智能输配电及控制设备销售;劳务服务（不含劳务派遣）;食用农产品零售;水产品批发;水产品零售;食用农产品初加工;非食用农产品初加工;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品批发;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;信息技术咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;科技中介服务;环保咨询服务;水利相关咨询服务;水力发电;发电业务、输电业务、供（配）电业务;生物质燃气生产和供应;电气安装服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;货物进出口;技术进出口。
7.股权结构：本次增资前，广东水电二局持有能源集团100%股权；本次增资后，广东水电二局仍持有能源集团100%股权，能源集团注册资本将由人民币4,800.00万元增加到人民币100,000.00万元。
8.资金来源：广东水电二局自有资金。
9.最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
■
三、本次增资对公司的影响
本次增资是基于公司战略布局以及子公司经营发展的需要，有利于能源集团进一步拓展清洁能源发电业务，有助于优化能源集团的资产负债结构，进一步提升能源集团的综合竞争力。本次增资后，能源集团仍为广东水电二局的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。
四、备查文件
广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
广东省建筑工程集团股份有限公司董事会
2025年1月2日
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2007-00X
广东省建筑工程集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买结构性存款
和大额存单的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.投资种类：安全性高、流动性好、风险低的结构性存款和大额存单。
2.投资金额：公司及子公司使用的额度合计不超过人民币30亿元。
3.特别风险提示：公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的结构性存款和大额存单，风险可控，但并不排除该项收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
为保障公司及子公司日常经营需要，提高闲置资金利用效率和资金价值，为公司及全体股东创造更多的收益，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的结构性存款和大额存单。
一、基本情况概述
1．交易目的：为了提高自有资金的使用效率和收益，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的结构性存款和大额存单，为公司及全体股东创造更多的收益。
2．交易金额：公司及子公司拟使用额度不超过人民币30亿元（含本数），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。
3．交易方式：为控制风险，公司购买安全性高、流动性好、风险低的结构性存款和大额存单。
4．期限：期限最长不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。
5．资金来源：公司及子公司的自有资金。
二、审议程序
2024年12月31日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金购买结构性存款和大额存单的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币30亿元购买结构性存款和大额存单。
三、投资风险分析及风控措施
结构性存款和大额存单属于低风险投资品种，但仍然会受到金融市场及宏观经济的影响。为有效控制风险，公司在上述授权额度内的资金仅限于购买结构性存款和大额存单，不得进行证券投资等其他高风险对外投资行为。公司将选取发行主体能够提供安全性高、流动性好的结构性存款和大额存单，风险在公司的可控范围之内。
四、对公司的影响
公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款和大额存单，可提高闲置资金使用效率和资金价值，为公司增加一定的收益。
五、备查文件
广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
广东省建筑工程集团股份有限公司董事会
2025年1月2日
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2007-00X
广东省建筑工程集团股份有限公司
关于向广东水电二局集团有限公司
增资20亿元的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
为改善子公司资本结构，降低资产负债率，增强企业竞争力，推动企业高质量发展，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向广东水电二局集团有限公司（以下简称“广东水电二局”）现金增资20亿元，其中增加注册资本10亿元、增加资本公积10亿元。增资完成后，公司仍持有广东水电二局100%股权，其仍为公司全资子公司。
2024年12月31日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，以8票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于向广东水电二局集团有限公司增资20亿元的议案》，该增资事项需经股东大会审议批准。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资标的基本情况
1.公司名称：广东水电二局集团有限公司。
2.成立日期：2013年11月27日。
3.注册地址：广州市增城区宁西街香山大道18号。
4.法定代表人：王桂生。
5.注册资本：50,000.00万元人民币。
6.主要业务：对外承包工程;劳务服务（不含劳务派遣）;园林绿化工程施工;普通机械设备安装服务;室内木门窗安装服务;承接总公司工程建设业务;土石方工程施工;金属门窗工程施工;轨道交通运营管理系统开发;新兴能源技术研发;在线能源监测技术研发;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;发电技术服务;信息系统运行维护服务;核电设备成套及工程技术研发;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;信息技术咨询服务;以自有资金从事投资活动;建筑工程用机械制造;货物进出口;技术进出口;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;地质灾害治理工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电力设施承装、承修、承试;建设工程施工;人防工程防护设备安装;建筑智能化工程施工;燃气燃烧器具安装、维修;电气安装服务;住宅室内装饰装修;施工专业作业;建筑劳务分包;消防设施工程施工;建筑物拆除作业（爆破作业除外）;发电业务、输电业务、供（配）电业务;水力发电;建设工程设计;国内船舶管理业务。
7.股权结构：本次增资前，公司持有广东水电二局100%股权；本次增资后，公司仍持有广东水电二局100%股权，广东水电二局注册资本将由人民币50,000.00万元增加到人民币150,000.00万元。
8.资金来源：公司自有资金。
9.最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
■
三、本次增资对公司的影响
本次增资是基于公司战略布局以及子公司经营发展的需要，有利于广东水电二局进一步拓展清洁能源发电业务，有助于优化广东水电二局的资产负债结构，进一步提升广东水电二局的综合竞争力。本次增资后，广东水电二局仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。
四、备查文件
广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
广东省建筑工程集团股份有限公司董事会
2025年1月2日
