金健米业股份有限公司
关于终止受托管理控股股东及关联方部分股权资产的公告

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2024-85号

金健米业股份有限公司

关于终止受托管理控股股东及关联方部分股权资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）根据与控股股东湖南粮食集团有限责任公司（以下简称“湖南粮食集团”）资产置换事项的进展情况及湖南金霞粮食产业有限公司（以下简称“金霞粮食”）的函件通知，公司分别与湖南粮食集团、金霞粮食签订了《股权托管终止协议》，同意终止对湖南裕湘食品有限公司（以下简称“裕湘食品”）、湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司（以下简称“浏阳油茶”）的股权托管关系。具体情况公告如下：

一、股权托管事项基本情况介绍

公司分别于2015年12月25日和2016年3月31日分别召开的第六届董事会第四十一次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司受托管理控股股东及关联方部分股权资产暨关联交易的议案》；公司分别与控股股东湖南粮食集团、金霞粮食于2016年2月1日了签署《股权托管协议》，湖南粮食集团委托公司管理裕湘食品100%的股权、金霞粮食委托公司管理浏阳油茶100%的股权，托管期限自协议生效之日开始，至双方另行签订书面文件终止本协议或公司通过合法途径获得湖南粮食集团、金霞粮食所持标的股权之日终止。具体内容详见公司分别于2015年12月26日、2016年4月1日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金健米业股份有限公司关于公司受托管理控股股东及关联方部分股权资产暨关联交易的公告》（编号：临2015-69号）、《金健米业股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议》（编号：临2016-11号）。

二、关于签订终止协议的情况

1.关于签订终止对裕湘食品股权托管的情况

公司分别于2024年11月8日、2024年11月25日召开的第九届董事会第三十次会议和2024年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司与控股股东湖南粮食集团有限责任公司实施资产置换暨关联交易的议案》，同意公司与湖南粮食集团实施资产置换，即：公司向湖南粮食集团购买其持有的湖南裕湘食品有限公司100%股权和中南粮油食品科学研究院有限公司82%股权（公司持有其18%股权）。截至2024年12月27日，公司与湖南粮食集团资产置换事项涉及的5户标的公司股权已全部完成工商变更登记手续，公司持有湖南裕湘食品有限公司100%股权和中南粮油食品科学研究院有限公司100%股权。具体内容详见公司于分别于2024年11月9日、2024年11月26日、2024年12月28日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金健米业股份有限公司关于与控股股东湖南粮食集团有限责任公司实施资产置换暨关联交易的公告》（编号：临2024-62号）、《金健米业股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告》（编号：临2024-65号）和《金健米业股份有限公司关于与控股股东湖南粮食集团有限责任公司实施资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：临2024-81号）。

鉴于裕湘食品已成为公司的全资子公司，经协商一致，公司与湖南粮食集团于2024年12月31日签订了《股权托管终止协议》，同意终止与裕湘食品的股权托管关系，并自协议签署之日起，原托管协议项下双方关于裕湘食品100%股权对应的权利义务全部终止，湖南粮食集团对公司该部分股权的托管费用结算至2024年12月27日。

2.关于签订终止对浏阳油茶股权托管的情况

经协商一致，公司与金霞粮食于2024年12月31日签订了《股权托管终止协议》，由于浏阳油茶已完成工商注销，故其与公司之间不再存在同业竞争，同意终止与浏阳油茶的股权托管关系，并自本协议签署之日起，原股权托管协议项下双方关于浏阳油茶100%股权对应的权利义务全部终止，金霞粮食对公司该部分股权的托管费用结算至油茶科技完成工商注销之日。

三、本次签订的终止协议对公司的影响

由于公司已持有裕湘食品100%股权，浏阳油茶已注销法人主体资格，裕湘食品、浏阳油茶与公司之间不再存在同业竞争，终止对裕湘食品、浏阳油茶的股权托管关系，不会对公司生产经营、盈利水平情况产生重大影响。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2024年12月31日

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2024-86号

金健米业股份有限公司

关于股权托管委托方变更暨继续受托管理

控股股东部分股权资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）与公司控股股东湖南粮食集团有限责任公司（以下简称“湖南粮食集团”）和关联方湖南金霞粮食产业有限公司（以下简称“金霞粮食”）于2024年12月31日签订了《股权托管协议之补充协议》（以下简称“《股权托管补充协议》”），各方同意将湖南嘉合晟贸易有限公司（原名长沙新帅牌油脂有限责任公司，以下简称“嘉合晟公司”)100%股权的委托方由金霞粮食变更为湖南粮食集团，其他约定不变。具体情况公告如下：

一、股权托管事项基本情况介绍

公司分别于2015年12月25日和2016年3月31日分别召开的第六届董事会第四十一次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司受托管理控股股东及关联方部分股权资产暨关联交易的议案》。公司与金霞粮食于2016年2月1日了签署《湖南金霞粮食产业有限公司与金健米业股份有限公司股权托管协议》（以下简称“《股权托管协议》”），金霞粮食委托公司管理长沙新帅牌油脂有限责任公司100%的股权，托管期限自协议生效之日开始，至双方另行签订书面文件终止本协议或公司通过合法途径获得金霞粮食所持标的股权之日终止。2020年6月，长沙新帅牌油脂有限责任公司更名为湖南嘉合晟贸易有限公司。具体内容详见公司于2015年12月26日、2016年4月1日、2020年6月3日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金健米业股份有限公司关于公司受托管理控股股东及关联方部分股权资产暨关联交易的公告》（编号：临2015-69号）、《金健米业股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议》（编号：临2016-11号）、《金健米业股份有限公司关于受托管理控股股东的子公司名称及经营范围变更的公告》（编号：临2020-35号）。

二、本次签订补充协议标的基本情况

（一）托管标的基本情况

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（二）托管标的主要财务数据情况

截至2023年12月31日（经审计），湖南嘉合晟公司总资产为34,619.98万元，总负债为28,535.72万元，净资产为6,084.26万元，2023年1-12月营业收入为318,944.53万元，净利润为46.81万元。

截至2024年9月30日（未经审计），湖南嘉合晟公司总资产为60,776.60万元，总负债为54,522.35万元，净资产为6,254.25万元，2024年1-9月的营业收入为213,847.46万元，净利润为169.98万元。

三、本次签订的补充协议情况

根据金霞粮食函告，其母公司湖南粮食集团为理顺法人治理结构和内部分子公司的管理架构，已将金霞粮食原持有的嘉合晟公司100%股权内部无偿划转至湖南粮食集团，嘉合晟公司成为湖南粮食集团的全资子公司。

经公司与金霞粮食、湖南粮食集团三方协商一致，于2024年12月31日就嘉合晟公司100%股权托管主体变更事项签订了《股权托管协议补充协议》。三方约定，嘉合晟公司100%股权的委托方由金霞粮食变更为湖南粮食集团，金霞粮食享有的嘉合晟公司100%股权托管的全部权利与义务由湖南粮食集团承接。除前述内容变化外，《股权托管协议》的其他内容不变，相关事项仍按照原《股权托管协议》执行。

四、本次签订的补充协议对公司的影响

本次公司变更股权托管委托方并签订相关补充协议事项是由于控股股东湖南粮食集团旗下有关组织结构调整后的股权变动导致，公司前期受托管理的标的公司并未发生变化，且未与公司产生新的同业竞争，也不会对公司生产经营、盈利水平情况产生重大影响。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2024年12月31日