西宁特殊钢股份有限公司
关于董事、总经理辞职的公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2024-100
西宁特殊钢股份有限公司
关于董事、总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理丁广伟先生的书面辞职报告。因工作变动原因，丁广伟先生申请辞去公司董事、总经理、董事会提名与薪酬考核委员会委员等职务。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，丁广伟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事、总经理、董事会提名与薪酬考核委员会委员的补选等相关工作。
丁广伟先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了各项职责，公司及董事会对丁广伟先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2024年12月31日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2024-102
西宁特殊钢股份有限公司
关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原由
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化公司管理架构、压缩管理层级、降低管理成本，提高整体运营效率，分别于2024年12月13日、2024年12月31日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第八次会议及2024年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司青海西钢再生资源综合利用开发有限公司的议案》，同意吸收合并全资子公司青海西钢再生资源综合利用开发有限公司（以下简称“西钢再生资源”）。本次吸收合并完成后，西钢再生资源的法人资格将被注销，其资产、负债、权益、业务和人员等全部由公司承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。具体内容详见公司于2024年12月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：临2024-096）。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内或未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。相关债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，本次吸收合并将按照法定程序实施，相应债务将在吸收合并后由公司继续承担。
债权人可持证明债权债务关系合法存续的合同、协议及其他相关凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带该法人的营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1.债权申报登记地点：青海省西宁市城北区柴达木西路52号西宁特殊钢股份有限公司
2.申报时间：2025年1月1日起45日内（工作日9:00-12:00、14:00-17:00）
3.联系人：陈女士
4.联系电话：0971-5299186
5.电子邮箱：2097133127@qq.com
6.邮政编码：810005
7.其他:（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；（2）以电子邮件申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2024年12月31日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2024-101
西宁特殊钢股份有限公司
2024年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年12月31日
(二)股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司综合办公楼104会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长汪世峰先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书焦付良先生出席了本次股东大会；公司部分高管人员列席了此次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司吸收合并全资子公司青海西钢再生资源综合利用开发有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1. 以特别决议的表决方式审议通过《关于公司吸收合并全资子公司青海西钢再生资源综合利用开发有限公司的议案》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：青海捷传律师事务所
律师：任萱、韩伟宁
2、律师见证结论意见：
西宁特钢本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司
2024年12月31日
