大湖水殖股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-034
大湖水殖股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2024年12月20日发出了召开董事会会议的通知。会议于2024年12月31日在本公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于制定〈公司制度管理制度〉的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖水殖股份有限公司制度管理制度》。
二、审议通过了《关于修订〈公司子公司管理制度〉的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖水殖股份有限公司子公司管理制度》。
三、审议通过了《关于制定〈公司档案管理制度〉的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖水殖股份有限公司档案管理制度》。
四、审议通过了《关于制定〈公司内部审计制度〉的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖水殖股份有限公司内部审计制度》。
五、审议通过了《关于制定〈公司合同管理制度〉的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖水殖股份有限公司合同管理制度》。
六、审议通过了《关于制定〈公司印章管理制度〉的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖水殖股份有限公司印章管理制度》。
七、审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖水殖股份有限公司信息披露管理制度》。
八、审议通过了《关于制定〈公司预算管理制度〉的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖水殖股份有限公司预算管理制度》。
九、审议通过了《关于制定〈公司货币资金管理制度〉的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖水殖股份有限公司货币资金管理制度》。
十、审议通过了《关于制定〈公司对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖水殖股份有限公司对外投资管理制度》。
十一、审议通过了《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖水殖股份有限公司总经理工作细则》。
十二、审议通过了《关于制定〈公司固定资产管理制度〉的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖水殖股份有限公司固定资产管理制度》。
十三、审议通过了《关于制定〈公司无形资产管理制度〉的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖水殖股份有限公司无形资产管理制度》。
十四、审议通过了《关于制定〈公司舆情管理制度〉的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖水殖股份有限公司舆情管理制度》。
特此公告。
大湖水殖股份有限公司
董事会
2025年1月1日
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-035
大湖水殖股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的规定，大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）对2024年年度预计担保额度范围内的担保进展情况按月度进行汇总披露。
●本月新增实际提供担保金额共计为人民币1,000万元。
●截止本公告披露日，公司在2024年年度预计担保额度范围内为下属子公司已实际累计提供的担保余额为10,500万元（含本月新增担保），占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为11.98%。
●在本次披露的2024年年度预计担保额度范围内的担保进展中，新签担保协议不涉及反担保。
●截止本公告披露日，公司无对外担保逾期情况。
一、年度担保预计情况概述
公司分别于2024年1月19日、2024年2月5日召开第九届董事会第七次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2024年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司预计2024年度为公司合并报表范围内子公司提供担保的总额度为不超过人民币26,500.00万元，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保（含一般保证、连带责任保证）等，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。具体内容详见公司于2024年1月20日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2024-002）。
二、担保进展情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的规定，公司对2024年年度预计担保额度范围内的担保进展情况按月度进行汇总披露。
（一）本月新增实际提供担保情况
在2024年年度预计担保额度范围内，公司12月份新增实际提供担保的金额共计为人民币1,000万元，新增担保协议的详细情况如下：
2024年12月11日，公司与交通银行股份有限公司常德支行（以下简称“交通银行常德支行”）签订《保证合同》（合同编号：C241209GR4352140）,约定公司为子公司湖南德山酒业营销有限公司与交通银行常德支行于同日签订的银行借款主合同相关的全部债务（包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等）提供连带责任保证，其中贷款本金为人民币1,000万元，保证期间为自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年。
（二）担保进展汇总情况
截止2024年12月31日，公司2024年度预计担保总额度、实际担保余额及剩余担保额度的汇总情况如下表所示：
单位：万元
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（三）已实际提供担保的详细情况
截止2024年12月31日，公司在2024年度预计提供担保额度范围之内的已实际提供、正在履行的担保情况（实际担保余额明细）如下表所示：
单位：万元
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三、担保的必要性和合理性
公司在2024年年度担保额度预计范围内实际提供的担保，均是为满足子公司经营发展的融资需求而提供的担保，有利于子公司的经营运作和业务拓展。被担保方均为公司的子公司，公司能够实时掌握被担保方的现金流等财务情况，风险可控。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2024年12月31日，公司在2024年年度预计担保额度范围之内实际对外担保累计金额合计为人民币10,500万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为11.98%。
公司无逾期对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。
特此公告。
大湖水殖股份有限公司
董事会
2025年1月1日
