宜宾五粮液股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第040号

宜宾五粮液股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2024年12月31日下午

（2）网络投票时间：2024年12月31日

其中：通过深交所交易系统投票的具体时间为2024年12月31日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月31日9:15－15:00。

2、召开地点：公司怡心园会议厅

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召 集 人：公司董事会

5、主 持 人：曾从钦董事长

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》的规定。

6、出席会议的股东及代理人共计8,761人，代表股份数为2,616,962,466股，占公司有表决权股份总数（3,881,608,005股）的67.4195%。

（1）通过现场投票的股东146人，代表股份2,143,880,478股，占公司总股份的55.2317％。

（2）通过网络投票的股东8,615人，代表股份473,081,988股，占公司总股份的12.1878％。

7、公司董事、监事及高管人员共计19人出席会议，其中董事肖浩先生、监事朱永良先生、高管蒋佳先生因工作原因未能出席本次会议；见证律师2人列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各项议案表决结果如下：

议案一：关于制定《2024-2026年度股东回报规划》的议案

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经审议，本次股东大会同意公司制定《2024-2026年度股东回报规划》，主要内容为：2024-2026年度，公司每年度现金分红总额占当年归母净利润的比例不低于70%，且不低于200亿元（含税）。具体内容详见公司2024年10月31日披露的《关于2024-2026年度股东回报规划的公告》。

表决结果：通过。

议案二：2024年中期利润分配方案

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经审议，本次股东大会同意公司2024年中期利润分配方案为：以公司总股本3,881,608,005股为基数，每10股派现金25.76元（含税），分红金额为100亿元（含税）。

表决结果：通过。

议案三：关于第六届董事会董事调整的议案

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本次股东大会选举华涛先生为第六届董事会非独立董事。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

（一）见证律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所。

（二）见证律师：唐琪、余东妮。

（三）律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）2024年第一次临时股东大会决议；

（二）2024年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2024年12月31日