中科星图股份有限公司
关于控股子公司星图测控申请公开发行股票
并在北京证券交易所上市的公告

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-001

中科星图股份有限公司

关于控股子公司星图测控申请公开发行股票

并在北京证券交易所上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中科星图测控技术股份有限公司（以下简称“星图测控”）提交的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的申请已经通过北交所上市委员会审核，并获得中国证券监督管理委员会注册。

星图测控于2024年12月20日披露《中科星图测控技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》《中科星图测控技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市投资风险特别公告》《中科星图测控技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市网上路演公告》及《中科星图测控技术股份有限公司招股说明书》等公告，并于2024年12月23日进行了网上路演，于2024年12月24日开始申购；2024年12月26日，星图测控披露《中科星图测控技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》；2024年12月27日，星图测控披露《中科星图测控技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公告书》《中科星图测控技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市提示性公告》及《中科星图测控技术股份有限公司关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，经北交所同意，星图测控的股票将于2025年1月2日在北交所上市，并于北交所上市当日即在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

星图测控向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的详细内容可在北交所网站查阅。

一、基本情况

根据《中科星图测控技术股份有限公司招股说明书》《中科星图测控技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公告书》，星图测控向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的基本情况如下：

证券简称：星图测控

证券代码：920116

发行价格：6.92元/股

本次公开发行股票数量：2,750.00万股

3,162.50万股（超额配售选择权全额行使后）

公开发行后总股本：11,000.00万股

11,412.50万股（超额配售选择权全额行使后）

上市日期：2025年1月2日

同时，星图测控股票于北交所上市当日即在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容请详见星图测控于2024年12月27日披露的《中科星图测控技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公告书》《中科星图测控技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市提示性公告》及《中科星图测控技术股份有限公司关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。

二、对上市公司的影响及风险提示

本次发行前，公司直接持有星图测控38,250,000股股份，占星图测控本次发行前总股本的46.36%，对其具有控制权，合并其财务报表。

本次发行后，公司仍直接持有星图测控38,250,000股股份，占星图测控本次发行后总股本的34.77%（超额配售选择权全额行使后为33.52%），仍是星图测控的控股股东，对其具有控制权，合并其财务报表。

星图测控在北交所上市不会对公司当期业绩及财务状况产生重大影响。

敬请广大投资者关注且谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2025年1月3日