安徽富乐德科技发展股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-001
安徽富乐德科技发展股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第十五次会议的通知，会议于2025年01月02日以通讯形式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为5人）。会议由董事长贺贤汉先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议了通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，为维护全体股东特别是中小股东的利益，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案。
具体内容请见2025年01月03日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。
2、审议了通过了《舆情管理制度》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生产经营可能造成的影响，切实保护投资者及公司的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。
具体内容请见2025年01月03日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会
2025年01月03日
证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-002
安徽富乐德科技发展股份有限公司
关于“质量回报双提升”行动方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称“公司”) 为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，为维护全体股东特别是中小股东的利益，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体方案如下：
一、聚焦主业，实现高质量发展
富乐德主要从事泛半导体领域设备精密洗净服务，聚焦于半导体和显示面板两大领域，为客户生产设备污染控制提供一体化的洗净再生解决方案及其衍生增值服务，是目前国内相关行业的领先企业之一。
泛半导体产业需要对生产工艺流程进行制程污染控制，这是保证和提高产品良率的必要条件，是泛半导体产业整体不可分割的重要组成部分。随着国内外泛半导体产业的高速发展，特别是国内产能的逐步提升，对生产设备的精密洗净也迎来了广阔的市场需求，尤其是国际形势多变，如何持续推进技术先进、稳定可靠的精密洗净服务是保证国内泛半导体产业正常运转的重要一环。富乐德立足于自主创新，实现量产半导体14/7nm制程、10.5代LCD制程、6代OLED制程等先进洗净工艺，掌握较先进的陶瓷熔射工艺、阳极氧化工艺，半导体微污染分析检测技术，在半导体和面板前沿制程领域具备满足客户全方位洗净及衍生需求的能力。公司密切关注市场需求，积极进行产品结构调整、加快技术创新，逐步开发新技术（洗净、阳极氧化、陶瓷熔射、分析检测等），向客户提供更高精密度更高附加值设备的洗净再生及衍生服务。
二、关注市场需求、升级产业布局
上市以来，公司积极在半导体零部件材料的生产制造领域进行升级布局：与日本入江工研株式会社在国内合资设立安徽入江富乐德精密机械有限公司，进入半导体领域的真空阀和波纹管产品的生产制造；2024年6月，设立上海微纳精迅检测技术有限公司，专注于第三方半导体微污染分析检测业务；2024年7月，公司收购了杭州之芯半导体有限公司，为进入高端的ALN加热器和ESC新品的翻新及新品制造打下坚实基础。
此外，为加速导入更多半导体关键部件的生产制造，公司目前正在实施重大资产重组事宜，拟向上海申和投资有限公司等交易对方发行股份、可转换公司债券购买其持有的江苏富乐华半导体科技股份有限公司100.00%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。如本次交易顺利实施，将有助于公司整合集团内优质半导体产业资源，推动优质半导体零部件材料制造业务的导入，可更好地为客户提供高附加值的综合性一站式服务，助力上市公司做优做强，进一步提升上市公司的核心竞争力。
三、完善公司治理，提升规范运作水平
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，建立和完善了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构。公司制定并积极持续完善《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关治理制度文件，保证股东大会、董事会、监事会、管理层的“三会一层”治理架构稳健运行，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，不断加强内部控制建设，防止滥用股东权利、管理层优势地位来损害中小投资者权益的现象发生，保障全体股东特别是中小股东的合法利益。
未来，公司将持续健全、完善法人治理结构，优化内部管理制度，加强内控体系的建设，增强风险防范能力，提升决策水平，为公司的良性运转和股东的合法权益提供保障。公司管理层也将进一步提升经营管理水平，保证公司的规范运作，更好地为公司业务发展提供支撑，推动公司高质量发展。
四、提升信息披露质量，加强规范运作
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露。2024年度，公司获得了深市创业板上市公司信息披露A级评级。
公司重视与资本市场的沟通，逐步建立起多元化的投资者沟通机制，为使投资者能够进一步了解公司情况，公司充分利用电话、邮件、深圳证券交易所互动易平台、业绩说明会、投资者调研、参加各机构组织的策略会等多种形式加强与投资者的双向沟通，及时传递公司发展战略及经营管理信息，增强了公司运作的公开性和透明度，向投资者传递公司价值。
未来，公司将持续提升公司信息披露质量，进一步丰富投资者沟通渠道，增强公司与投资者互动的深度和广度，持续、准确、及时地向市场传导公司投资价值，增进投资者对公司的了解和认同。
五、稳定分红，积极回报股东
利润分配不仅是实现投资者回报的重要途径，也是对投资者权益的尊重和维护。持续、稳定、科学合理的利润分配政策对于提升公司价值与长远发展具有深远的意义和影响。公司在注重高质量发展的同时，高度重视对投资者的合理回报，通过现金分红，积极回馈股东。
上市以来，公司已连续两年向全体股东派发现金红利，累计分红金额达54,142,400元。未来，公司将继续根据所处发展阶段和符合利润分配原则前提下，统筹考虑公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，落实推进“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，增强投资者的获得感。
未来，公司将坚持以投资者为本，积极落实“质量回报双提升”行动方案，并根据相关规定履行信息披露义务。公司将继续推进公司的技术创新和业务发展，实现公司高质量发展，为股东、为社会创造更多的价值和回报，与投资者共享发展成果，共同维护市场稳定，共同促进资本市场健康发展。
特此公告。
安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会
2025年01月03日
