浙江众合科技股份有限公司
第九届董事会第二次临时会议决议公告
证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2025一001
浙江众合科技股份有限公司
第九届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次临时会议通知于2024年12月30日以电子邮件或电话形式送达全体董事;
2、会议于2025年1月2日以通讯表决的方式召开;
3、会议应参加表决的董事10人,实际参加表决的董事10人;
4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以面签或电子邮件送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于优化公司组织架构和调整高管分工的议案》。
《关于优化公司组织架构和调整高管分工的公告》(公告编号:临2025-002)详见2025年1月3日登载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权0票。
表决结果为通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年一月二日
证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2025一002
浙江众合科技股份有限公司
关于优化公司组织架构和调整高管分工的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月2日召开第九届董事会第二次临时会议,审议通过了《关于优化公司组织架构和调整高管分工的议案》。因公司战略及业务发展需要,为有效支撑战略落地和业务开展,同意对公司组织架构和高管分工进行合理优化调整。具体情况如下:
一、组织架构优化
1、原“智慧交通事业群”优化更名为“交通与能源事业群”,聚焦大交通(轨道交通、低空、车路云一体)、能源矿山等关键领域,充分发挥安全控制和细分场景垂直整合能力,利用AI技术,构建数字驱动的泛在感知、云边协同、智能决策的产业数字化能力,赋能行业变革;深度挖掘用户需求,为用户提供“AI+安全”行业解决方案及全生命周期的卓越服务;携手生态伙伴,推动跨领域融合创新,开拓全球市场。
2、原“数字创新事业群”优化更名为“空间信息事业群”,以数字化技术思路为导向,以高可靠、高安全、高可用性、LCC(全生命周期成本)为核心目标,打造OT、IT两大泛通用化平台技术,支撑空间信息系统技术和产品体系的打造,提升空天地各业务板块核心技术竞争力并支撑相关业务领域的拓展。
3、新设“资产运营事业群”,秉持整合思维,结合内外部资源优化公司直接融资渠道、资产架构,提升资产周转效率,有效运营资产,实现股权投资变现和不动产保值增值,推动助力公司的并购重组、产业基金组建及产业投资事宜,并负责牵头实施产业基金及投资的相关事宜。
4、原“公共事务部”与“生态合作部”合并整合,负责政府及行业政策的搜集、解读,为公司经营决策提供建议;开拓和维护政府、行业主管部门等外部公共资源的合作关系;负责公司资质、重点知识产权资源、荣誉奖项的申报、管理和维护;负责公司新业务拓展与推广,协调内部资源、促进经营单元协同,跟进落实联合型、交叉型业务机会,并建立和完善协同业务经营制度与激励机制。
优化调整后的组织架构如下:
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本次优化公司组织架构不会使公司合并报表范围发生变化,亦不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响。
二、高管分工调整
因经营管理需要,同意对公司高管分工进行调整,调整后情况如下:
1、潘丽春,CEO,负责公司整体发展战略和经营策略的制定,全面主持公司经营发展工作。
2、边劲飞,总裁,协管总裁办公室;经CEO授权主持交通与能源事业群和空间信息事业群;兼众合智行轨道交通技术有限公司董事长。
3、何昊,执行总裁,分管金融服务部、生态合作部,协调风控、内审等事务;经CEO授权主持半导体事业群;兼浙江海纳半导体股份有限公司董事长。
4、何俊丽,副总裁兼董事会秘书,分管董事会办公室、资产运营部、人力资源部;经CEO授权负责资产运营事业群、大健康事业群的经营管理;兼浙江美丽人生健康科技有限公司董事长。
5、杨延杰,副总裁,经CEO授权负责交通与能源事业群的经营管理工作;兼众合智行轨道交通技术有限公司总裁。
6、王振凯,副总裁,负责众合研究院;负责时空大数据平台的规划、玄度云等相关业务;经CEO授权共同负责资产运营事业群。
7、王国梁,副总裁,经CEO授权共同负责大健康事业群;负责浙江煋医科技有限公司的经营管理;兼浙江美丽人生健康科技有限公司总裁。
8、罗建强,副总裁,分管总裁办公室、杭州董办文化创意有限公司、ESG等事务。
9、许明,副总裁,分管数字创新研发中心;经CEO授权负责空间信息事业群的经营管理。
10、王美娇,财务总监,负责公司财务管理,协助执行总裁联动金融服务相关工作。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年一月二日