（上接89版）

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公司为长沙富格商业物业管理有限公司代收付租金，2025年预计发生金额为100万元。公司为长沙富厚商业物业管理有限公司代收付租金，2025年预计发生金额为100万元。公司为湖南梅溪欢乐城文化经营有限公司代收付水电费，2025年预计发生金额为200万元。公司为湖南步步高物业管理有限公司长沙分公司代收付水电费，2025年预计发生金额为500万元。公司为长沙梅溪新能源汽车交易展示中心代收付水电费，2025年预计发生金额为200万元。公司为长沙富格商业物业管理有限公司代付水电费，2025年预计发生金额为200万元。公司为长沙富厚商业物业管理有限公司代付水电费，2025年预计发生金额为 150万元。公司为步步高置业有限责任公司总部代收付水电费，2025年预计发生金额为50万元。长沙梅溪步步高商业管理有限责任公司代湖南步步高物业管理有限公司长沙分公司代付消防维保、设备维保，2025年预计发生金额为200万元。

五、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易价格公平合理，有利于进一步扩大公司经营规模，提高公司效益，巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司的市场规模和经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情形。同时，上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

六、独立董事专门会议审查意见

公司于2024年12月9日召开了第七届董事会独立董事专门会议第一次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于预计与白兔有你及其关联方2025年关联交易的议案》、《关于预计与湘潭产投产兴及其关联方2025年关联交易的议案》《关于预计与步步高集团及其关联方2025年关联交易的议案》。公司独立董事刘文丽女士、鲍宇辉女士、刘巨钦先生同意公司2025年日常关联交易预计，认为：公司与关联方发生的关联交易系公司正常经营发展的需要，符合公司的实际情况，符合公司及全体股东的利益。这些关联交易是公平、公允、合理的，未造成公司资产流失，没有损害公司及中小股东的利益。同意将该事项提交公司第七届董事会第二次会议审议，关联董事回避表决。

公司独立董事在审议公司2025年日常关联交易预计议案时发表了审查意见：公司与各关联人2024年发生的日常关联交易符合公司实际经营情况，交易价格公允、公平、公正，关联交易的实际发生数总额与全年预计总金额有差异，主要是由于市场波动、公司内部经营策略调整以及相关产业政策影响等原因所致，具有其合理性，不存在损害中小股东利益的情形。

对公司2025年日常关联交易预计，我们认为：本议案所述关联交易是公司与各方生产经营活动所必需，交易商品的数量、质量、成本和服务均符合各方的标准要求，有利于促进公司和各方经营生产活动的稳定健康发展，也对公司经营、财务产生积极影响，有利于公司利益。此交易本着公平、公允的原则进行，所有交易符合国家有关法律、法规和市场化原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东的利益。

七、备查文件：

1、公司第七届董事会第二次会议决议；

2、公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二○二五年一月四日

股票简称：ST步步高 股票代码：002251 公告编号：2025-006

步步高商业连锁股份有限公司

关于增补监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议，于2025年1月3日审议通过了《关于增补监事的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名黄啸女士为公司第七届监事会监事候选人（监事候选人简历详见附件）。该事项需提交股东大会审议通过后生效。

特此公告。

附监事候选人简历：

黄啸 女士 满族，1986年出生，法学硕士。曾任申万宏源证券承销保荐有限责任公司投行部高级经理，现任建信金融资产投资有限公司特殊资产投资部高级经理。黄啸女士没有持有公司及控股股东的股份，黄啸女士与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。黄啸女士不存在《公司法》规定不得担任监事的情形、不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

步步高商业连锁股份有限公司监事会

二○二五年一月四日

股票简称：ST步步高 股票代码：002251 公告编号：2025-007

步步高商业连锁股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过，公司决定于 2025 年1月22日在湖南省长沙市东方红路 649 号步步高大厦公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。

（四）会议股权登记日：2025 年1月16日

（五）现场会议召开时间：2025 年1月22日（星期三）14:30开始

（六）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025 年1月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票时间为 2025 年1月22日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（七）现场会议召开地点：湖南省长沙市东方红路 649 号步步高大厦公司会议室。

（八）会议召开方式及表决办法：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

1、如果股东通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准；

2、如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络有效投票为准。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。

本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照本通知的规定对有效表决票进行统计。

（九）会议出席对象：

1、截止2025 年1月16日（本次会议股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人出席本次会议和参加表决；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码示例表如下：

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

上述议案已经公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过。具体内容请详见 2025年 1 月 4 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

上述提案涉及选举非职工监事（1人）事项，需采用累积投票制逐项进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以每个提案组下应选董事或者监事人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

三、会议登记事项

（一）登记时间及手续

出席现场会议的股东及委托代理人请于2025 年1月21日（上午9：30---11：30，下午14：00---16：00）到本公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准。

1、法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书（详见附件二）及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记地点及联系方式

湖南省长沙市东方红路649号步步高大厦公司证券部

电话：0731---5232 2517 传真：0731---8882 0602

联系人：师茜、谭波

四、网络投票的安排

在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。

五、注意事项

本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议。

2、公司第七届监事会第二次会议决议。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二○二五年一月四日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362251，投票简称：步高投票

2、填报表决意见或选举票数。

3、对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非职工监事（如提案4，采用等额选举，应选人数为1位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以将所拥有的选举票数在1位非职工监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年1月22日交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2025 年1月22日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托【 】先生（女士）代表我单位（个人），出席步步高商业连锁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

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■

注：1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位须加盖公司公章。