浙江尖峰集团股份有限公司
关于控股子公司项目投资的公告
证券简称：尖峰集团 证券代码：600668 编号：临2025-002
浙江尖峰集团股份有限公司
关于控股子公司项目投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资项目名称：尖峰大展日产4000吨熟料水泥生产线减量置换项目
● 投资金额：项目建设投资预计99,747.72万元。
● 相关风险提示：近年来随着对环境保护、节能减排的要求不断提高，建材项目在环保方面的投入增加。另外，尖峰大展未来的经营也受宏观经济周期、市场需求变化、建材行业政策、原材料价格变化等多重因素影响，企业的经营成果存在一定的不确定性。
一、项目投资概述
（一）项目投资的基本情况
浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称“尖峰集团”或“本公司”）控股子公司云南尖峰水泥有限公司（以下简称“云南尖峰”）的控股子公司云南尖峰大展水泥有限公司（以下简称“尖峰大展”）拟投资99,747.72万元建设一条日产4000吨熟料水泥生产线。
（二）董事会审议情况
2025年1月3日，公司召开了第十二届董事会第6次会议，公司现有九名董事，全体董事出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效，经审议与表决，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司项目投资的议案》。
（三）本项目投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
（一）项目投资主体：云南尖峰大展水泥有限公司
（二）企业类型：其他有限责任公司
（三）注册资本：10,000万元
（四）注册地址：云南省西双版纳傣族自治州勐腊县关累镇勐远村委会城子小组
（五）注册日期：2019年1月22日
（六）法定代表人：虞建红
（七）经营范围：许可项目：水泥生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料销售；建筑用石加工；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（八）主要股东：本公司的控股子公司云南尖峰持有其55%股权，勐腊县勐远大展水泥有限责任公司持有其45%股权。
三、投资项目的基本情况
（一）项目名称：尖峰大展日产4000吨熟料水泥生产线减量置换项目
（二）项目选址：云南省西双版纳州勐腊县勐仑镇曼贺科村
（三）投资总额：项目建设投资预计99,747.72万元
（四）项目建设期：在具备施工条件下，预计1.5年完成项目建设。
（五）项目主要建设内容：投资建设一条日产4000吨熟料水泥生产线和9MW纯低温余热发电系统以及配套生产生活辅助设施。
目前该项目前期工作基本完成，项目的产能置换方案已经完成云南省工信厅的公示，项目节能报告已获云南省发改委批准，项目环境影响评价报告已获云南省生态环境厅的批复。
（六）项目经济效益分析：本项目投产后，预计年熟料产能124万吨，年新增营业收入约4亿元，投资回收期约8.79年（含建设期），投资内部收益率约11.45%。
四、对上市公司的影响及风险
建材业务是本公司的主要业务之一，随着我国经济社会的发展，建材工业规模不断扩大，国家相继出台了《工业和信息化部关于印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知》、《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》等政策，本项目通过减量置换淘汰落后产能，设计执行超低排放标准，是推动绿色低碳转型发展的重要举措。本项目依托本公司在品牌、技术、人才等方面的优势，有利于进一步发展公司建材业务，增强竞争力。
近年来随着对环境保护、节能减排的要求不断提高，建材项目在环保方面的投入增加。另外，尖峰大展未来的经营也受宏观经济周期、市场需求变化、建材行业政策、原材料价格变化等多重因素影响，企业的经营成果存在一定的不确定性。
● 报备文件
（一）公司第十二届董事会第6次会议决议
浙江尖峰集团股份有限公司
董事会
二〇二五年一月四日
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2025-001
浙江尖峰集团股份有限公司
十二届6次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）2024年12月30日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次董事会会议通知。
（三）2025年1月3日，本次董事会会议以通讯表决的方式召开。
（四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、通过了《关于控股子公司项目投资的议案》
经审议与表决，董事会通过了《关于控股子公司项目投资的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）《关于控股子公司项目投资的公告》（临2025-002）。
三、相关附件
公司第十二届董事会第6次会议决议
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
董事会
二〇二五年一月四日
