华达汽车科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-073
华达汽车科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2025年1月2日上午在江苏省靖江市江平路东68号公司办公楼702会议室以现场加通讯方式召开。本次会议为临时会议，本次会议通知于2024年12月31日以微信和电话方式通知全体监事，与会各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息，经全体与会监事同意，豁免本次会议的通知期限。会议由监事会主席陈志龙先生主持，应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华达汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名方式对各项议案进行投票表决，经与会监事认真审议，表决通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司签署附条件生效的〈关于业绩承诺调整相关事宜的补充协议〉的议案》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
公司拟通过发行股份及支付现金购买江苏恒义工业技术有限公司44%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”），公司于2023年12月25日、2024年4月26日、2024年6月24日分别召开第四届监事会第五次会议、第四届监事会第七次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》《关于公司签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》《关于公司签署附条件生效的〈业绩承诺及补偿协议〉的议案》。
鉴于本次交易标的资产尚未完成交割，为维护公司利益并进一步推动本次交易，各方拟对交易价款及业绩承诺及补偿达成进一步约定并签署《关于业绩承诺调整相关事宜的补充协议》（以下简称“补充协议”），补充协议主要对《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》中交易价款的现金对价支付安排及股份对价支付安排等条款进行了调整，同时对《业绩承诺及补偿协议》中的业绩承诺、资产减值补偿及超额业绩奖励条款的相关内容进行了修订。补充协议自《发行股份及支付现金购买资产协议》《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《业绩承诺及补偿协议》生效时生效。
（二）审议通过《关于2024年中期利润分配方案的议案》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
根据公司2024年三季度财务报告，公司2024年1-9月份实现归属于母公司所有者的净利润为200,167,053.28元（未经审计）；截至2024年9月30日，母公司累计未分配利润人民币969,784,509.23元。经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，更好地维护股东权益，公司2024年中期分红方案具体如下：
公司以2024年9月30日的公司总股本439,040,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），预计合计派发现金红利65,856,000元（含税），占合并报表中归属于母公司所有者净利润的32.90%。本次利润分配不实施包括公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
监事会认为，公司2024年中期利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分保障了股东应享有的合理回报及利益。
三、备查文件
华达汽车科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议
特此公告
华达汽车科技股份有限公司监事会
2025年1月3日
证券代码： 603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-074
华达汽车科技股份有限公司
关于2024年中期利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配情况：每股派发现金股利1.5元（含税）。
● 本次利润分配拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月2日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于2024年中期利润分配方案的议案》，具体情况如下：
一、利润分配方案的内容
根据公司2024年三季度财务报告，公司2024年1-9月份实现归属于母公司所有者的净利润为200,167,053.28元（未经审计）；截至2024年9月30日，母公司累计未分配利润人民币969,784,509.23元。经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，更好地维护股东权益，公司2024年中期分红方案具体如下：
公司以2024年9月30日的公司总股本439,040,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），预计合计派发现金红利65,856,000元（含税），占合并报表中归属于母公司所有者净利润的32.90%。本次利润分配不实施包括公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
二、公司履行的决策程序
2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会审议通过《2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》，授权董事会在公司2024年上半年持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在2024年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。
公司于2025年1月2日召开第四届董事会第二十四次会议，全体董事一致审议通过《关于2024年中期利润分配方案的议案》。
公司于2025年1月2日召开第四届监事会第十一次会议，全体监事一致审议通过《关于2024年中期利润分配方案的议案》。监事会认为，公司2024年中期利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分保障了股东应享有的合理回报及利益。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合了公司经营发展规划和股东合理回报等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案无需再次提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华达汽车科技股份有限公司董事会
2025年1月3日
证券代码： 603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-072
华达汽车科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2025年1月2日上午在江苏省靖江市江平路东68号公司办公楼702会议室以现场加通讯方式召开。本次会议为临时会议，本次会议通知于2024年12月31日以微信和电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，经全体与会董事同意，豁免本次会议的通知期限。会议由董事长陈竞宏先生主持，应参会董事11人，实际参会董事11人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华达汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司签署附条件生效的〈关于业绩承诺调整相关事宜的补充协议〉的议案》；
同意11票，反对0票，弃权0票。
公司拟通过发行股份及支付现金购买江苏恒义工业技术有限公司44%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”），公司于2023年12月25日、2024年4月26日、2024年6月24日分别召开第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十九次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》《关于公司签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》《关于公司签署附条件生效的〈业绩承诺及补偿协议〉的议案》。
鉴于本次交易标的资产尚未完成交割，为维护公司利益并进一步推动本次交易，各方拟对交易价款及业绩承诺及补偿达成进一步约定并签署《关于业绩承诺调整相关事宜的补充协议》（以下简称“补充协议”），补充协议主要对《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》中交易价款的现金对价支付安排及股份对价支付安排等条款进行了调整，同时对《业绩承诺及补偿协议》中的业绩承诺、资产减值补偿及超额业绩奖励条款的相关内容进行了修订。补充协议自《发行股份及支付现金购买资产协议》《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《业绩承诺及补偿协议》生效时生效。
（二）审议通过《关于2024年中期利润分配方案的议案》；
同意11票，反对0票，弃权0票。
根据公司2024年三季度财务报告，公司2024年1-9月份实现归属于母公司所有者的净利润为200,167,053.28元（未经审计）；截至2024年9月30日，母公司累计未分配利润人民币969,784,509.23元。经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，更好地维护股东权益，公司2024年中期分红方案具体如下：
公司以2024年9月30日的公司总股本439,040,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），预计合计派发现金红利65,856,000元（含税），占合并报表中归属于母公司所有者净利润的32.90%。本次利润分配不实施包括公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
2024年5月20日召开的公司2023年年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》，公司股东大会授权董事会制定并实施中期分红的具体方案，因此，本议案无需再次提交公司股东大会审议。
本次利润分配不实施包括公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
三、备查文件
华达汽车科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
华达汽车科技股份有限公司董事会
2025年1月3日
