山东金麒麟股份有限公司
董事会决议公告

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-001

山东金麒麟股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2025年第一次会议于2025年1月4日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年12月31日以专人送达、电子邮件、传真、电话等形式向全体董事发出。会议由董事长孙鹏先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，孙静女士、王成国先生、丁鸿雁女士、邱书波先生以通讯方式参加）。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

(一)《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于“年产600万件高性能汽车制动盘项目”基本实施完毕，约720万元尚未支付的项目尾款支付周期较长，为提高募集资金使用效率，同时降低公司的财务成本，公司董事会同意公司将《年产600万件高性能汽车制动盘项目》结项并将节余募集资金合计10,346.88万元（最终金额以转账日募集资金专户余额为准）全部用于永久补充流动资金，后续将用公司自有资金支付项目尾款。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

(二)《山东金麒麟股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意公司于2025年1月21日召开2025年第一次临时股东会，具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2025年1月6日

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-003

山东金麒麟股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次结项募投项目名称：《年产600万件高性能汽车制动盘项目》

● 节余募集资金金额：10,346.88万元（最终金额以转账日募集资金专户余额为准）

● 节余募集资金安排：永久补充流动资金

● 决策程序：已经第五届董事会2025年第一次会议、第五届监事会2025年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月4日召开第五届董事会2025年第一次会议、第五届监事会2025年第一次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343号《关于核准山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)向社会首次公开发行5,250.00万股人民币普通股股票，募集资金总额为人民币1,121,925,000.00元，扣除证券承销费、保荐费等费用后，实际募集的资金人民币1,039,840,000.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字 [2017]第ZC10268号验资报告。

(二)募集资金投资项目情况

根据《公司首次公开发行股票招股说明书》及《山东金麒麟股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》披露，公司本次募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

■

二、本次结项募投项目名称及募集资金存储、节余情况

本次拟结项募投项目名称：《年产600万件高性能汽车制动盘项目》；

截至2024年12月31日，公司上述募投项目进展情况如下：

金额单位：人民币万元

■

注：专户余额包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益1,701.40万元。

三、本次募投项目结项后募集资金节余的主要原因

“年产600万件高性能汽车制动盘项目”的相关设备已经安装到位且达到项目预定要求，达到预定运行条件，现予以结项。募集资金节余的主要原因如下：

（一）在募投项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，审慎地使用募集资金，加强项目成本费用的控制和管理。通过对水平脱箱造型线改造、制芯工序优化、粗精一体节拍优化、机加工布局优化、工艺优化（标准化工艺和加工程序）、设备优化替代等多种方式提升产能，合理降低项目建设成本和费用。同时，发挥集中采购优势，提高了议价能力，为公司节约了一部分成本；

（二）项目基本实施完毕，但尾款支付周期较长，尚有约720万元尚未支付的项目尾款，后续将用公司自有资金进行支付；

（三）为提高闲置募集资金的使用效率，公司进行了现金管理，获得了部分理财收益。

四、节余募集资金永久性补充流动资金的使用计划

鉴于“年产600万件高性能汽车制动盘项目”基本实施完毕，约720万元尚未支付的项目尾款支付周期较长，为提高募集资金使用效率，同时降低公司的财务成本，公司拟将《年产600万件高性能汽车制动盘项目》结项并将节余募集资金合计10,346.88万元（最终金额以转账日募集资金专户余额为准）全部用于永久补充流动资金，后续将用公司自有资金支付项目尾款。

上述事项实施完毕后，公司将注销募集资金专户，其相对应的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》因履行完毕而终止。

五、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次将《年产600万件高性能汽车制动盘项目》结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据目前募投项目的具体情况并综合考虑公司实际情况作出的审慎调整，符合公司战略发展需求和实际经营需要，有利于最大程度地发挥募集资金使用效能，符合公司实际经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。

六、相关审议程序及专项意见

（一）2025年1月4日，公司召开第五届董事会2025年第一次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，本议案尚需提交股东会审议。

（二）2025年1月4日，公司召开第五届监事会2025年第一次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。全体监事认为：公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司的发展战略，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

（三）经核查，保荐机构认为：公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会审议批准，监事会发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定；本议案尚需公司股东会审议通过后方可实施。保荐机构对公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

（一）山东金麒麟股份有限公司第五届董事会2025年第一次会议决议；

（二）山东金麒麟股份有限公司第五届监事会2025年第一次会议决议；

（三）《国金证券股份有限公司关于山东金麒麟股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2025年1月6日

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-004

山东金麒麟股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年1月21日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年1月21日 14点30分

召开地点：山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年1月21日

至2025年1月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年1月4日召开的第五届董事会2025年第一次会议、第五届监事会2025年第一次会议审议通过。相关内容详见公司于2025年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）办理登记。

3、股东可采用现场、邮寄信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。

现场登记：登记时间为2025年1月20日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。

信函或电子邮件方式登记：须在2025年1月20日16:30前将信函送达公司董事会办公室或将邮件发送到公司指定邮箱（ad@chinabrake.com），来信或邮件须写明股东姓名、股东账户、联系电话、联系地址，并附身份证复印件，信封或邮件主题请注明“金麒麟2025年第一次临时股东会”字样。

4、地址：山东省乐陵市阜乐路999号 邮政编码：253600

5、联系人：张金金

6、联系电话：0534-2119967

六、其他事项

1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2025年1月6日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

山东金麒麟股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月21日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-002

山东金麒麟股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会2025年第一次会议于2025年1月4日在公司监事会会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2024年12月30日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事。会议由监事会主席张永华先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并形成了决议。

监事会认为：公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司的发展战略，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司监事会

2025年1月6日