花王生态工程股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603007 证券简称：*ST花王 公告编号：2025-006
花王生态工程股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年1月6日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺伟涛先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席2人，杨斌先生因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书李洪斌先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1.关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案
■
2.关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案
■
3.关于换届选举公司第五届监事会监事的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1-3经出席会议的股东或股东代表所持表决权的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：邓文胜、马鹏瑞、亓杉
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2025年1月7日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603007 证券简称：*ST花王 公告编号：2025-008
花王生态工程股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日在公司会议室召开第五届董事会第一次会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知的要求。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议以现场方式召开。全体董事一致推选余雅俊女士主持本次会议。本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《花王生态工程股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据相关规定，结合公司实际情况，公司董事会选举余雅俊女士担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。余雅俊女士简历详见附后。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
根据相关规定，公司董事会选举了第五届董事会专门委员会委员及对应的主任委员（召集人），具体情况如下：
1、董事会战略委员会由董事余雅俊女士、刘建哲先生及独立董事赵新先生组成，其中余雅俊女士为该委员会主任委员（召集人）；
2、董事会审计委员会由独立董事陆竞红先生、赵新先生及董事余雅俊女士组成，其中陆竞红先生为该委员会主任委员（召集人）；
3、董事会提名委员会由独立董事黄强先生、陆竞红先生及董事刘建哲先生组成，其中黄强先生为该委员会主任委员（召集人）；
4、董事会薪酬与考核委员会由独立董事赵新先生、黄强先生及董事余雅俊女士组成，其中赵新先生为该委员会主任委员（召集人）。
上述各专门委员会委员的任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
审议结果：上述候选人均获得七票同意，零票反对，零票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任刘建哲先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。刘建哲先生简历详见附后。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任何祖洪先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。何祖洪先生简历详见附后。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任何祖洪先生、祝小林先生、朱会俊先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。相关人员简历详见附后。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任朱会俊先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。朱会俊先生简历详见附后。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任汪茂婷女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。汪茂婷女士简历详见附后。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
八、审议通过《关于募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)上披露的《关于募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2025-010)。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)上披露的《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》(公告编号：2025-011)。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-012)。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2025年1月7日
简历：
余雅俊女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江大学工商管理硕士，高级会计师、高级经济师。现任公司董事长、浙江博蓝特半导体科技股份有限公司副董事长、金华博蓝特新材料有限公司董事长等职务。曾获全国巾帼建功标兵、浙江省创新女杰、浙江省巾帼建功标兵、浙江省先进会计工作者、金华市人大优秀履职代表、金华市劳动模范、金华敬业奉献好人、金华市青年拔尖人才、金华市十大杰出青年、金华市三八红旗手、金华市女企业家卓越贡献奖、金华市创新创业先锋女企业家、金华市青年企业家发展奖、优秀企业家、金华市会计专家库专家、金华市高技能人才（劳模）创新工作室领衔人、开发区首批拔尖人才（年度考核优秀人才）、开发区十佳劳模等众多荣誉。兼任金华市人大代表、金华市人大财政经济委员会委员、金华市科协常委、金华市工商业联合会常委、金华市企业联合会企业家协会副会长、金华市青年科技工作者协会副会长、金华市青年科学技术协会副会长、金华市女企业家协会副会长、金华市工会女职工委员会委员、金华市开发区劳模协会副会长、金华经济技术开发区女企业家工作委员会副主任、金华市巾帼创新创业导师、浙江师范大学硕士研究生实践导师、浙江师范大学创新创业导师等职务。
刘建哲先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。湖南大学理学博士（凝聚态物理学专业）。正高级工程师。现任公司董事、公司总经理、浙江博蓝特半导体科技股份有限公司董事、黄山博蓝特半导体科技有限公司董事等职务。曾任黄山博蓝特半导体科技有限公司总经理等职务。安徽省第十三、十四届人民代表大会代表，SEMI中国化合物半导体标准技术委员会核心委员。曾主持、参与省市级科技、技改项目17项、发表SCI论文9篇，中文核心论文2篇、授权发明专利22项、实用新型专利39项；主导并参与制定国家标准1项，SEMI化合物半导体领域国际行业标准6项。曾获得安徽省科技进步一等奖（第二完成人）、浙江省技术发明三等奖（第二完成人）、安徽省特支计划人才、安徽战略性新兴产业技术领军人才、安徽省五四青年、安徽省高层次人才团队、金华市拔尖人才、黄山市五四青年等多项省市级荣誉及称号。
何祖洪先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江工商大学管理学学士。人力资源管理师二级、劳动关系协调员一级。已参加上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训并获得培训证明。现任公司董事、公司董事会秘书、公司副总经理、浙江博蓝特半导体科技股份有限公司董事、南阳裕芯微电子有限公司监事等职务。曾任德清欣创资产运营有限公司董事、金华博蓝特精密机械制造有限公司监事等职务。
祝小林先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大连理工大学电气工程及其自动化专业毕业。现任公司董事、公司副总经理、苏州花王建筑科技有限公司执行公司事务的董事、花王生态工程股份有限公司苏州分公司负责人等职务。曾任黄山博蓝特半导体科技有限公司副总经理、浙江博蓝特半导体科技股份有限公司董事等职务。
朱会俊先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海国家会计学院会计硕士。资深公共会计师（FIPA）及资深财务会计师（FFA）。现任公司副总经理、公司财务总监等职务。曾任江苏江南路桥工程有限公司财务经理，无锡乘风新能源设备有限公司财务经理，天奇自动化工程股份有限公司财务部副部长、财务部部长、财务中心主任、监事会主席，江苏天奇重工股份有限公司财务总监等职务。
汪茂婷女士，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权。华东政法大学法学学士。具有法律职业资格证书、上海证券交易所董事会秘书资格证明。现任公司证券事务代表。曾任北京市中银（上海）律师事务所律师、上海游久游戏股份有限公司证券事务代表、上海新炬网络信息技术股份有限公司证券事务高级经理、上海彤禄答网络科技股份有限公司证券事务代表等职务。
证券代码：603007 证券简称：*ST花王 公告编号：2025-009
花王生态工程股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日在公司会议室召开第五届监事会第一次会议。全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知的要求。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事一致推选王莉莎女士主持本次会议。本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《花王生态工程股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
公司监事会选举王莉莎女士为公司第五届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。王莉莎女士简历详见附后。
审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。
二、审议通过《关于募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2025-010)。
审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司监事会
2025年1月7日
简历：
王莉莎女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京财经大学财务会计专业毕业。高级管理会计师，中级会计师。现任花王生态工程股份有限公司监事会主席、财务中心副总监兼财务管理部经理。曾任博蓝特（苏州）微电子技术有限公司财务经理等职务。
证券代码：603007 证券简称：*ST花王 公告编号：2025-010
花王生态工程股份有限公司关于募集
资金投资项目终止并将剩余资金永久
补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次终止的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）名称：丹北镇城镇化基础设施建设及生态环境提升项目
● 终止后剩余募集资金安排：花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟将上述募投项目终止后的剩余募集资金13,031.46万元（包括累计收到的银行存款利息等扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
● 决策程序：本次募投项目终止并将剩余资金永久补充流动资金事项已经公司第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
公司于2025年1月6日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的议案》，拟将公开发行可转换公司债券的募投项目“丹北镇城镇化基础设施建设及生态环境提升项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1203 号）文件核准，并经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]255 号”批准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券募集总额为33,000.00万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为31,794.53万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年7月28日出具了《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2020]5224号）。公司对募集资金采取了专户存储。
（二）募投项目的基本情况
根据《花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，“丹北镇城镇化基础设施建设及生态环境提升项目” 预计需投入总金额51,800.00万元，募集资金拟投入金额33,000.00万元。
公司于2020年8月10日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》，公司用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金16,082.45万元和预先支付发行费用的自筹资金7.74万元，共计16,090.19万元，具体内容详见公司披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-070）。
公司于2020年8月10日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过15,000.00万元（含）闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月。前述补流资金在2021年8月10日到期后，由于河南水灾、江苏和郑州先后疫情导致公司资金回笼不达预期，控股股东债务问题无法为公司提供担保导致银行贷款减少，控股股东非经营性资金占用未能如期归还等原因，在优先考虑公司正常运营的基础上，补流资金无法按期归还至募集资金账户，具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-071）和《关于无法按期归还募集资金的公告》（公告编号：2021-083）。截至2024年12月27日，前述尚未归还的暂时补充流动资金的闲置募集资金13,031.46万元已全部归还至公司募集资金专用账户，具体内容详见公司于2024年12月28日披露的《关于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户的公告》（公告编号：2024-132）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用，募集资金项目的变更，以及募集资金管理和监督作了明确规定。
公司对募集资金采用专户存储制度，并在银行设立募集资金专用账户，公司于2020年7月同保荐机构分别与江苏银行股份有限公司丹阳支行、中国农业银行股份有限公司丹阳市支行、中国工商银行股份有限公司丹阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
三、本次终止项目募集资金的存储及剩余情况
（一）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，公司本次终止项目的募集资金专户的存储情况如下：
单位：万元
■
注1：因公司用于偿还贷款的一般户被冻结，江苏银行股份有限公司丹阳支行从我公司募集资金专户70560188000283966中划扣贷款利息0.57元，前述贷款利息0.57元已于2024年12月27日归还。
（二）募集资金剩余情况
截至2024年12月31日，公司本次终止项目累计投入募集资金18,773.67万元，剩余募集资金金额（含利息等收入）13,031.46万元。
四、本次募投项目终止的主要原因
由于政府工作计划调整等原因，目前合同承包范围内的部分单项工程尚未全面启动实施，募投项目进度明显晚于预期，后续能否顺利实施存在极大不确定性，对公司可持续发展影响不明。目前公司已完成破产重整，将以“坚定以原有主业为基础，适时战略引入新业务”为方针进行优质资源整合、业务范围拓宽、优秀人才引进等工作，相关工作的顺利进行需要足够的资金投入。基于公司资金状况及当前宏观经济波动环境下增强抗风险能力的考量，公司管理层对公司未来发展战略及资金投入计划进行了重新规划及讨论，并重点对需要资金投入的事项进行了分析，对确定性不强的相关项目审慎投入。因此，为了促进公司健康可持续发展、维护公司及投资者的长远利益，提高资金使用效率，拟终止上述募投项目，将剩余募集资金用于补充流动资金，以应对公司后续相关工作对资金流动性造成的影响。
五、剩余募集资金永久补充流动资金的使用计划及后续安排
本着提高公司资金使用效率及实现股东利益最大化的原则，在募投项目终止后，公司拟将剩余募集资金13,031.46万元（包括累计收到的银行存款利息等扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本事项尚需提交股东大会通过。
本次终止的募投项目，其相应募集资金专户将在股东大会审议通过后进行销户处理，相应的剩余资金将以永久补充流动资金的方式分别转入公司基本账户。销户完成后，与上述募集资金专户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
六、本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司本次部分募投项目终止并使用剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据募投项目实际情况及公司可持续经营发展需要作出的审慎决定，有利于公司整体战略布局和资源优化配置，有利于提高公司资金使用效率，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
七、审议程序
公司于2025年1月6日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
八、专项意见
（一）监事会意见
2025年1月6日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的议案》。
公司监事会认为：公司本次募投项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的事项，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》和公司募集资金管理制度等有关规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形；同意本次募投项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的事项，并提请股东大会审议。
（二）保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议通过，公司履行了必要的决策程序，符合有关法律法规、规章规则的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对本次募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金事项无异议。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2025年1月7日
证券代码：603007 证券简称：*ST花王 公告编号：2025-011
花王生态工程股份有限公司
关于变更注册资本及修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，具体情况如下：
一、变更公司注册资本的相关情况
公司于2024年11月15日收到镇江中院送达的（2024）苏11破1号之一《民事裁定书》，法院裁定批准《花王生态工程股份有限公司重整计划》，并终止公司重整程序。因执行重整计划中资本公积金转增股本事项，公司总股本由406,847,052股增至876,896,101股，具体情况详见公司于2024年12月20日披露的《关于重整计划资本公积金转增股本实施的公告》（公告编号：2024-122）。因此，公司注册资本由406,847,052元增至876,896,101元。
二、修订公司章程部分条款的相关情况
结合本次公司注册资本增加等情况，公司拟对《花王生态工程股份有限公司章程》中的部分条款进行修订，形成新的《花王生态工程股份有限公司章程》，具体修订内容如下：
■
除上述修订外，原公司章程其他条款内容保持不变，上述变更最终以工商登记机关登记的内容为准。修订后的《花王生态工程股份有限公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次变更注册资本及修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长及其指定人员就上述事项办理工商变更登记及备案手续。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2025年1月7日
证券代码：603007 证券简称：*ST花王 公告编号：2025-012
花王生态工程股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年1月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年1月22日 14 点30分
召开地点：丹阳香逸大酒店会议室（江苏省丹阳市开发区兰陵路333号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年1月22日
至2025年1月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2025年1月6日分别召开的第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过了上述议案，具体内容详见公司于2025年1月7日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。
2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。
（二）登记时间
2025年1月17日9：00至17：00。
（三）登记地点
公司董事会办公室（江苏省丹阳市齐梁路88号融锦广场A座15楼）
六、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员住宿、交通等费用自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
电话：0511-86893666
邮箱：securities@flowersking.com
联系人：汪茂婷
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2025年1月7日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
花王生态工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月22日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603007 证券简称：*ST花王 公告编号：2025-007
花王生态工程股份有限公司
关于变更办公地址的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，已于近日迁至新址办公。除变更办公地址外，公司投资者联系电话、投资者邮箱等其他信息均保持不变。为保证公司与相关各方及投资者交流渠道通畅，现将新的联系方式公告如下：
办公地址：江苏省丹阳市齐梁路88号融锦广场A座15楼
联系电话: 0511-86893666
投资者邮箱：securities@flowersking.com
敬请广大投资者关注以上信息变更，若由此给您带来不便，敬请谅解。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2025年1月7日
证券代码：603007 证券简称：*ST花王 公告编号：2025-013
花王生态工程股份有限公司
关于公司股票交易风险提示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司于2024年10月29日披露了《2024年第三季度报告》（未经审计）。经财务部门测算，2024年一至三季度累计实现营业收入为6,964.11万元，归属于上市公司股东的净利润为-8,808.57万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,223.23万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司2024年年报披露后，公司股票预计会有被实施财务类退市风险警示的风险。
●公司未来实际经营过程中产生的不确定性，如产业投资人后续资产注入安排尚未启动、重大资产重组事项未经中介机构出具审计评估结果、相关各方尚未根据尽职调查协商谈判、相关交易未履行必要的决策和批准程序，亦未通过相关监管部门的审批等。业绩承诺存在因为前述相关不确定因素可能导致未能达到相关业绩标准的风险，提请广大投资者关注。
在重整投资协议的履行过程中，可能存在重整投资人无法按照投资协议的约定履行相关义务的风险，如相关业绩承诺无法完成，相关业绩补偿无法实现，资产无法注入或无法按照投资协议约定的时间注入等。
公司存在经济环境变化、行业形势变动、经营不善等风险，可能使得公司重整产业投资人苏州辰顺浩景企业管理合伙企业（有限合伙）、徐良先生需要承担补足业绩承诺差额的义务。徐良先生持有的公司资产状况可能发生变化，使得徐良先生用于承担业绩承诺差额的资金可能不足，请投资者注意投资风险，谨慎投资。
一、公司股票的具体情况
公司股票自复牌以来已连续7个交易日涨停，短期涨幅较大。公司最新滚动市盈率和市净率高于同行业上市公司平均水平，敬请广大投资者注意价格波动风险，理性决策，审慎投资。
二、 相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票自复牌以来已连续7个交易日涨停，短期涨幅较大。公司最新滚动市盈率和市净率高于同行业上市公司平均水平，敬请广大投资者注意价格波动风险，理性决策，审慎投资。
（二）公司生产经营风险
公司于2024年10月29日披露了《2024年第三季度报告》（未经审计）。经财务部门测算，2024年一至三季度累计实现营业收入为6,964.11万元，归属于上市公司股东的净利润为-8,808.57万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,223.23万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司2024年年报披露后，公司股票预计会有被实施财务类退市风险警示的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
（三）公司执行重整投资协议的风险提示
公司未来实际经营过程中产生的不确定性，如产业投资人后续资产注入安排尚未启动、重大资产重组事项未经中介机构出具审计评估结果、相关各方尚未根据尽职调查协商谈判、相关交易未履行必要的决策和批准程序，亦未通过相关监管部门的审批等。业绩承诺存在因为前述相关不确定因素可能导致未能达到相关业绩标准的风险，提请广大投资者关注。
在重整投资协议的履行过程中，可能存在重整投资人无法按照投资协议的约定履行相关义务的风险，如相关业绩承诺无法完成，相关业绩补偿无法实现，资产无法注入或无法按照投资协议约定的时间注入等。
公司存在经济环境变化、行业形势变动、经营不善等风险，可能使得公司重整产业投资人苏州辰顺浩景企业管理合伙企业（有限合伙）、徐良先生需要承担补足业绩承诺差额的义务。徐良先生持有的公司资产状况可能发生变化，使得徐良先生用于承担业绩承诺差额的资金可能不足，请投资者注意投资风险，谨慎投资。
（四）公司股票被实施退市风险警示并继续实施其他风险警示的提示
公司股票自2021年5月6日起被实施其他风险警示。2023年度，公司被苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的内部控制审计报告和带有持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，且公司最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，公司股票自2024年4月30日起被叠加实施其他风险警示。2024年12月27日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币13,031.46万元全部归还至募集资金专用账户，并已将募集资金归还情况及时告知保荐机构及保荐代表人，具体内容详见《关于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户的公告》（公告编号：2024-132）。2024年12月30日，公司已收到用于解决非经营性资金占用事项资金9,598.96万元。公司非经营性资金占用事项已得到解决，公司正积极督促会计师事务所出具关于资金占用清偿情况的专项说明，具体内容详见《关于重整计划执行进展及非经营性资金占用清偿完毕的公告》（公告编号：2024-133）。
2024年9月9日，镇江中院裁定受理公司重整，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易被实施退市风险警示并继续实施其他风险警示，具体内容详见公司于2024年9月10日披露的《关于实施退市风险警示并继续实施其他风险警示的公告》（公告编号：2024-070）。2024年12月30日，公司收到镇江中院送达的（2024）苏11 破1 号之二《民事裁定书》，裁定确认《花王生态工程股份有限公司重整计划》执行完毕，并终结公司重整程序，具体内容详见公司于2024年12月31日披露的《关于重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2024-134）。
公司目前指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站，有关公司的信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2025年1月7日
