西部矿业股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2025-001
西部矿业股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）本次董事会会议通知及议案于2024年12月30日以邮件方式向全体董事发出。
（三）本次董事会会议于2025年1月6日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人，会议有效表决票数6票。
二、董事会会议审议情况
（一）关于聘任公司董事会秘书的议案
会议同意，聘任王伟先生为公司董事会秘书，并于本日起生效，任期与本届董事会相同（详见临时公告2025-002号）。
公司提名委员会对该议案发表了审核意见认为：
1. 董事会秘书候选人王伟先生符合担任上市公司董事会秘书的学习经历、专业背景、从业经验的相关要求，不存在《公司法》第一百七十九条及《公司章程》第一百五十九条的相关禁止性规定。
2. 对符合资格的董事会秘书候选人名单，同意提交第八届董事会第十六次会议聘任。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）关于聘任公司财务负责人的议案
会议同意，聘任王伟先生为公司财务负责人，并于本日起生效，任期与本届董事会相同（详见临时公告2025-002号）。
公司审计与内控委员会对该议案发表了审核意见认为：
王伟先生符合担任公司财务负责人的任职条件，具备履行财务负责人职责的能力，未发现其存在《公司法》规定的不得担任上市公司财务负责人的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意将聘任王伟先生为公司财务负责人的事项提交第八届董事会第十六次会议审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（三）关于制订公司《市值管理制度》的议案
会议同意，为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司、中小股东、社会公众投资者及其他利益相关者的合法权益，实现公司价值最大化和股东利益最大化，制订公司《市值管理制度》，并予以下发执行（详见www.sse.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（四）关于审议2025年度预计日常关联交易事项的议案
会议同意，2025年度与控股股东西部矿业集团有限公司及其下属公司预计发生日常关联交易金额44.76亿元、与西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司预计发生日常关联交易金额2.39亿元，合计47.15亿元，较上年预计数减少10.27%，其中，销售商品、提供服务类20.67亿元，购买商品、接受服务类26.48亿元，并将该议案提请2025年第一次临时股东大会审议批准（详见临时公告2025-003号）。
1. 公司独立董事的独立意见：
（1）公司2025年度日常关联交易事项，均与日常生产经营相关，符合公司发展需求；
（2）上述关联交易事项的交易定价及拟签订协议遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；
（3）本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。
全体独立董事同意将上述议案提请公司第八届董事会第十六次会议及2025年第一次临时股东大会审议批准。
2. 相关交易事项的表决
（1）与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易
参会董事中，关联董事钟永生、康岩勇回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
（2）与关联方西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司的交易
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（五）关于审议公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2025年度预计日常关联交易事项的议案
会议同意，2025年度公司之控股子公司西部矿业集团财务有限公司与控股股东西部矿业集团有限公司及其下属公司预计发生日常关联交易额为120.96亿元，较上年预计数120.92亿元增加0.04亿元，并将该议案提请2025年第一次临时股东大会审议批准（详见临时公告2025-004号）。
公司独立董事的独立意见：
1. 公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司是原中国银监会批准设立的非银行金融机构，具有为成员单位提供金融服务资质；其2025年度日常关联交易事项，均与其日常经营相关，属于其主营业务范畴，符合金融服务的实际需要；
2. 上述关联交易事项的交易定价及拟签订《金融服务协议》遵循了市场化原则和公允性原则，交易合理，上市公司和非关联股东的利益未受损害；
3. 本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。
全体独立董事同意将上述议案提请公司第八届董事会第十六次会议及2025年第一次临时股东大会审议批准。
参会董事中，关联董事钟永生、康岩勇回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
（六）关于提名王伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
会议同意，因公司董事马明德先生工作调动，不再担任公司第八届董事会董事职务。根据第八届董事会提名，经第八届董事会提名委员会资格审查，向2025年第一次临时股东大会提请审议选举王伟先生为公司第八届董事会非独立董事。如获批准，任期与本届董事会相同。
公司提名委员会对该议案发表了审核意见认为：
1. 非独立董事候选人王伟先生符合担任上市公司董事的学习经历、专业背景、从业经验的相关要求，不存在《公司法》第一百七十八条及《公司章程》第一百零四条的相关禁止性规定；
2. 对符合资格的董事候选人名单，同意提交第八届董事会第十六次会议及2025年第一次临时股东大会选举。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（七）关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案
会议同意，公司在2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议批准的事项（详见临时公告2025-005号）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
《西部矿业市值管理制度》
特此公告。
附件：王伟先生简历
西部矿业股份有限公司
董事会
2025年1月7日
备查文件：
（一）西部矿业第八届董事会第十六次会议决议
（二）西部矿业第八届董事会独立董事对第八届董事会第十六次会议相关议案的独立意见
（三）西部矿业第八届董事会提名委员会对董事、董事会秘书候选人的资格审查意见
（四）西部矿业第八届董事会审计与内控委员会对第八届董事会第十六次会议相关议案的审核意见
附件：
王伟先生简历
王伟，男，汉族，1982年11月出生，山西籍，江西财经大学财政学专业，大学本科学历，会计师。
王先生自2023年12月至今任公司副总裁；2023年11月至2024年8月任西矿（海南）国际贸易有限公司执行董事（法定代表人）；2022年5月至2024年8月任公司营销分公司党总支书记、负责人，西矿（天津）国际贸易有限公司执行董事（法定代表人）、西部矿业（上海）有限公司执行董事（法定代表人）；2019年4月至2022年5月任西部矿业（香港）有限公司总经理。
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2025-002
西部矿业股份有限公司
关于聘任董事会秘书、财务负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于聘任董事会秘书情况
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年1月6日召开第八届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王伟先生为公司董事会秘书，并于本日起生效，任期与本届董事会相同。
王伟先生已参加上海证券交易所2024年第6期主板上市公司董事会秘书任职培训并取得了《董事会秘书任职培训证明》，并经上海证券交易所任职资格审核无异议，将正式履行董事会秘书职责。
二、关于聘任财务负责人的情况
经公司总裁提名，董事会审计与内控委员会资格审查通过，公司于2025年1月6日召开第八届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任王伟先生为公司财务负责人，并于本日起生效，任期与本届董事会相同。
特此公告
附件：王伟先生简历
西部矿业股份有限公司
董事会
2025年1月7日
附件：
王伟先生简历
王伟，男，汉族，1982年11月出生，山西籍，江西财经大学财政学专业，大学本科学历，会计师。
王先生自2023年12月至今任公司副总裁；2023年11月至2024年8月任西矿（海南）国际贸易有限公司执行董事（法定代表人）；2022年5月至2024年8月任公司营销分公司党总支书记、负责人，西矿（天津）国际贸易有限公司执行董事（法定代表人）、西部矿业（上海）有限公司执行董事（法定代表人）；2019年4月至2022年5月任西部矿业（香港）有限公司总经理。
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2025-003
西部矿业股份有限公司
关于2025年预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对公司的影响：日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，公司未对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年1月6日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于审议2025年度预计日常关联交易事项的议案》，其中，与关联方西部矿业集团有限公司（下称“西矿集团”）及其下属公司的交易，关联董事钟永生、康岩勇回避表决，由非关联董事参与表决，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；与关联方西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司的交易，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本次事项尚需公司2025年第一次临时股东大会审议批准，关联股东西矿集团将在股东大会上对上述议案回避表决。
2025年1月5日召开的独立董事专门会议审议了上述议案，全体独立董事同意将上述议案提请公司第八届董事会第十六次会议及2025年第一次临时股东大会审议批准。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
根据2024年日常关联交易实际情况，结合2025年公司生产经营需求，公司2025年度预计发生日常关联交易金额47.15亿元，较上年预计数减少10.27%，其中，销售商品、提供服务类20.67亿元，购买商品、接受服务类26.48亿元。具体构成如下：
单位：人民币万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）西部矿业集团有限公司
1. 基本情况
■
2. 主要财务数据
单位：万元
■
3. 与上市公司的关联关系
西部集团为公司控股股东。
（二）西矿（天津）国际贸易有限公司
1. 基本情况
■
2. 主要财务数据
单位：万元
■
3. 与上市公司的关联关系
西矿（天津）国际贸易有限公司为公司控股股东之全资子公司。
（三）西矿（海南）国际贸易有限公司
1. 基本情况
■
2. 主要财务数据
■
单位：万元
3. 与上市公司的关联关系
西矿（海南）国际贸易有限公司为公司控股股东之全资子公司。
（四）青海西矿信息技术有限公司
1. 基本情况
■
2. 主要财务数据
单位：万元
■
3. 与上市公司的关联关系
青海西矿信息技术有限公司为公司控股股东之全资子公司。
（五）青海西矿建筑安装工程有限责任公司
1. 基本情况
■
2. 主要财务数据
单位：万元
■
3. 与上市公司的关联关系
青海西矿建筑安装工程有限责任公司为公司控股股东之全资子公司。
（六）西宁特殊钢股份有限公司
1. 基本情况
■
2. 主要财务数据
单位：万元
■
3. 与上市公司的关联关系
西宁特殊钢股份有限公司是关联自然人担任董事的关联法人。
上述关联方生产经营正常、资信状况良好，过往发生的交易能正常实施并结算，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容和定价依据
（一）关联交易主要内容
本次预计的日常关联交易主要为向关联人销售商品、提供服务以及向关联人购买商品、接受关联人提供的服务，是为了满足公司日常经营生产需要，按一般市场经营规则进行，并与其他业务往来企业同等对待，各方遵照公平、公正的市场原则进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的额度范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议或者以订单的形式进行相关交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易所列事项是基于满足公司正常经营活动的需要，利用关联方在资源和技术等方面的优势开展的合作，为公司与关联方之间正常的经济行为，遵循平等、公平的原则，以市场价格为定价依据，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情形。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2025年1月7日
备查文件：
西部矿业第八届董事会独立董事对第八届董事会第十六次会议相关议案的独立意见
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2025-004
西部矿业股份有限公司关于公司控股
子公司西部矿业集团财务有限公司
2025年预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对公司的影响：日常关联交易为满足控股子公司西部矿业集团财务有限公司（下称“财务公司”）日常经营相关需要，属于其主营业务范畴，控股子公司未对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年1月6日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于审议公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2025年度预计日常关联交易事项的议案》，关联董事钟永生、康岩勇回避表决，由非关联董事参与表决，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本次事项尚需公司2025年第一次临时股东大会审议批准，关联股东西矿集团将在股东大会上对上述议案回避表决。
2025年1月5日召开的独立董事专门会议审议了上述议案，全体独立董事同意将上述议案提请公司第八届董事会第十六次会议及2025年第一次临时股东大会审议批准。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
根据2025年公司生产经营的需求，本公司之控股子公司财务公司预计日常关联交易额为120.96亿元，较上年预计数120.92亿元增加0.04亿元，其中吸收存款及利息支出交易额40.55亿元，较上年预计数40.58亿元减少0.03亿元；贷款、贴现、承兑、投资及各项业务收入交易额80.41亿元，较上年预计数80.34亿元增加0.07亿元。具体构成如下：
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）西部矿业集团有限公司
1. 基本情况
■
2. 主要财务数据
单位：万元
■
3. 与上市公司的关联关系
西部矿业集团有限公司为公司控股股东。
4. 履约能力
西部矿业集团有限公司及其下属公司生产经营正常、资信状况良好，过往发生的交易能正常实施并结算，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。
三、财务公司与关联方履行的《金融服务合同》主要内容
财务公司就金融服务与西矿集团及其下属公司签署《金融服务协议》，预计吸收存款40亿元，支付利息0.55亿元；发放贷款及贴现、承兑、投资共计78亿元，取得各类业务收入2.40亿元；其他金融服务100万元。
本合同主要提供存款服务、综合授信服务、结算服务以及其他金融服务。因双方交易涉及关联交易审批及披露，故双方交易限额以每年年初经本公司有权机构审批后下达的关联交易限额为准。
提供金融服务的交易定价按照财务公司资产业务定价方案执行，遵循市场化原则和公平交易原则，未损害公司及中小股东的利益。
本合同期限自2025年1月1日至2025年12月31日
四、关联交易主要内容和定价政策
财务公司与上述关联方之间发生的日常关联交易是为了满足财务公司日常业务发展需要，属于其主营业务范畴，符合金融服务的实际需要进行的交易，交易定价按照财务公司资产业务定价方案执行，同时遵循市场化原则和公平交易原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
为维护双方利益，对于日常关联交易，财务公司将按照实际业务需要与关联方签订具体的交易协议。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
财务公司发生的上述关联交易均为其主营业务范畴相关的交易，遵循公平、合理原则，依据市场价格定价，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2025年1月7日
备查文件：
西部矿业第八届董事会独立董事对第八届董事会第十六次会议相关议案的独立意见
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2025-005
西部矿业股份有限公司关于召开
2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年1月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年1月22日 15点00分
召开地点：青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿·海湖商务中心1号楼26楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年1月22日
至2025年1月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
2025年1月7日 上海证券报、证券时报、中国证券报
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1.00、1.01、1.02、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1.00、1.01、1.02、2
应回避表决的关联股东名称：西部矿业集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1. 登记手续
（1）个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；
（2）法人股东（代表）持营业执照复印件（盖鲜章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记；
（3）委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖鲜章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；
（4）异地股东可以信函或传真方式登记。
2. 登记时间：2025年1月21日，09:00－15:00。
3. 登记地点：青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿海湖商务中心20楼董事会事务部。
六、其他事项
1. 会务联系人：任有玲、潘茜；
联系电话：（0971）6108188、6122926（传真）；
邮寄地址：青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿海湖商务中心20楼董事会事务部，邮编810001。
2. 会期与参会费用：会期半天，与会股东费用自理。
请审议。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2025年1月7日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
西部矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月22日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
