深圳惠泰医疗器械股份有限公司
关于注销公司回购股份并减少注册资本
暨通知债权人的公告
证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-002
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
关于注销公司回购股份并减少注册资本
暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、通知债权人的原由
深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将原回购股份方案中的回购股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，即公司将存放于回购专用证券账户中用于员工持股计划或股权激励的311,808股全部予以注销，并相应减少注册资本。
本次注销完成后，公司总股本将由97,393,764股减少为97,081,956股，注册资本将由97,393,764元减少为97,081,956元。具体内容详见公司于2024年12月14日、2025年1月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-059）、《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-001）。
二、需债权人知晓的信息
公司本次注销回购股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司特此通知债权人：公司债权人自接到公司通知之日起三十日内，未接到通知的自本公告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如未在规定期限内行使上述权利，不影响相关债权的有效性，相关债权将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次注销将按法定程序继续实施。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件前往公司申报债权。
1、债权人为法人的，需提供法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件申报的方式，具体如下：
1、申报时间：自本公告之日起四十五日内（工作日8:30-12:00,13:00-17:30）。
2、联系地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路11号同方信息港B栋601
3、电子邮箱：ir@aptmed.com
4、联系电话：0755-86951506
5、联系部门：证券事务部
6、邮政编码：518000
7、其它说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，请在邮件封面注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2025年1月7日
证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-001
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年1月6日
（二）股东大会召开的地点：湖南湘乡经济开发区湘乡大道009号湖南埃普特医疗器械有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事长葛昊主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于部分募投项目延期及调整投资金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.00、关于2025年度日常关联交易预计的议案
2.01、议案名称：关于2025年度预计与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02、议案名称：关于2025年度预计与其他关联方日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案3、议案4
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：与议案存在关联关系的股东
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：王元律师、王赛琪律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2025年1月7日
