万邦德医药控股集团股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2025-001

万邦德医药控股集团股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于2024年12月31日以电话、微信等方式发出，会议于2025年1月6日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持，应到董事8人，实到董事8人，庄惠女士、周岳江先生、李杨女士及张彦周先生以通讯方式出席会议并参与表决，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会提名委员会资格审查，屠鹏飞先生具备担任公司独立董事的任职资格，董事会同意屠鹏飞先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。屠鹏飞先生经公司股东大会选举为独立董事后，同时补选其为公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员职务。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于独立董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2025-002）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会提名委员会资格审查，马健先生具备担任公司非独立董事的任职资格，董事会同意马健先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于独立董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2025-002）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3.审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

同意于2025年1月22日下午召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-003）。

三、备查文件

1.第九届董事会第十二次会议决议；

2.第九届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月七日

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2025-002

万邦德医药控股集团股份有限公司

关于独立董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职情况

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张彦周先生的书面辞职报告。张彦周先生由于个人原因提请辞去公司第九届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员职务。张彦周先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

张彦周先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，张彦周先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在公司选举产生新任独立董事之前，张彦周先生仍将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定，履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。

截至本公告披露日，张彦周先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张彦周先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会向张彦周先生在任职期间对公司做出的重要贡献表示最衷心的感谢！

二、补选独立董事及非独立董事情况

公司于2025年1月6日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。

（一）补选独立董事

经公司董事会提名，提名委员会资格审查通过，董事会同意屠鹏飞先生（个人简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人。屠鹏飞先生经股东大会选举通过后将同时担任第九届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

（二）补选非独立董事

经公司董事会提名，提名委员会资格审查通过，董事会同意马健先生（个人简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

补选后公司第九届董事会董事中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月七日

附件：

独立董事候选人简历

屠鹏飞先生：1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，北京大学药学院教授、博士生导师，北京大学中医药现代研究中心主任。国家杰出青年基金获得者，首批岐黄学者。第十二届国家药典委员会执委、中药材和饮片第一专业委员会主任委员，中国中药协会沙地中药材专业主任委员，中国野生植物保护协会肉苁蓉保育委员会主任委员，《中国药学》（英文版）、《中药新药与临床药理》杂志副主编。屠鹏飞先生曾荣获国家科技进步奖二等奖，中华中医药学会一等奖、李时珍医药创新奖，并获得2017年度“全国创新争先奖状”“高等学校科学研究优秀成果奖科学技术进步奖一等奖”“吴阶平医药创新奖”，2022年度中药材产业突出贡献人物等多项荣誉称号，成功创制新药2项，获得新药证书4个，临床批件7个。曾任华润三九医药股份有限公司独立董事、中国医药健康产业股份有限公司独立董事；现任山东赛托生物科技股份有限公司独立董事、天津红日药业股份有限公司独立董事。屠鹏飞先生已取得上市公司独立董事任职资格证书。

屠鹏飞先生与公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，屠鹏飞先生不属于“失信被执行人”。

非独立董事候选人简历

马健先生：1978年11月生，中国籍、无境外居留权，本科学历。历任万邦德制药集团有限公司新药事业部总监、制剂事业部总监；现任万邦德制药集团有限公司副总经理、营销中心总经理。

马健先生通过温岭富邦投资咨询有限公司间接持有公司0.0485%股份，与公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，马健先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2025-003

万邦德医药控股集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2．会议召集人：公司第九届董事会。

3．会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开时间和日期：

(1)现场会议召开的时间：2025年1月22日（星期三）下午13:30。

(2)网络投票时间：

1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5．会议召开地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号，公司行政楼会议室。

6．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

(1)现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

7．本次会议股权登记日：2025年1月15日。

8．出席对象：

(1)2025年1月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书详见附件三）。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)公司董事会同意列席的相关人员。

二、会议审议事项

1．本次股东大会审议的议案为：

■

2．披露情况：上述议案经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司2025年1月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的相关公告。

3．本次股东大会仅选举一名独立董事和一名非独立董事，因此不适用累积投票制。独立董事候选人屠鹏飞先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

4．为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果进行公开披露。

中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1．登记时间：2025年1月17日，上午8:30-11:30，下午13:00-16:30。

2．登记地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号公司证券部办公室。

3．登记办法：

(1)自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡及持股凭证办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件和《股东登记表》（附件二）采取信函或传真方式登记（须在2025年1月17日下午16:30前送达或传真至公司），本次会议不接受电话登记。

(4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1．联系方式

会议联系人：陈黎莎

联系部门：公司证券部

联系电话：0576-86183899、86183925

传真号码：0576-86183897

联系地址：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号

邮 编：317500

2．会议费用：与会股东及股东代表的交通、通讯、食宿费用自理。

出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、备查文件

1．第九届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码与投票简称：

投票代码：362082

投票简称：万邦投票

2、填报表决意见或选举票数：

本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年1月22日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月22日上午9:15，结束时间为2025年1月22日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

股东登记表

截止2025年1月22日下午15:00交易结束时，本公司（或本人）持有万邦德医药控股集团股份有限公司 股票，现登记参加万邦德医药控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会。

姓名（或名称）： 联系电话：

身份证号： 股东帐户号：

持有股数： 日期： 年 月 日

附件三：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司（或本人）出席万邦德医药控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对或弃权。

■

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期及期限：

注：

1、上述表决事项，委托人在“同意”“反对”“弃权”选项下打“√”表示选择，每项均为单选，多选无效；

2、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。