永泰运化工物流股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-003

永泰运化工物流股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年1月7日（星期二）13:30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月7日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年1月7日9:15-15:00的任意时间。

2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦6楼会议室。

3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第二届董事会

5、现场会议主持人：董事长陈永夫先生

6、本次会议的通知、召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议情况

（1）出席会议的总体情况：本次出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共92人，代表股份数为39,120,900股，占公司有表决权股份总数的38.5071％（截至本次股东大会股权登记日2025年1月2日，公司总股本为103,864,609股，公司回购专用证券账户持有公司股份2,270,700股，因上市公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为101,593,909股）。

（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表2人，代表股份数为38,550,000股，占公司有表决权股份总数的37.9452％。

（3）网络投票情况：通过网络投票出席本次股东大会的股东90人，代表股份数为570,900股，占公司有表决权股份总数的0.5619％。

（4）中小股东出席情况：本次出席现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共90人，代表股份数为570,900股，占公司有表决权股份总数的0.5619％。其中现场出席的中小股东及股东授权委托代表0人，代表股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票出席会议的中小股东90人，代表股份数为570,900股，占公司有表决权股份总数的0.5619％。

2、公司董事、监事、高级管理人员通过现场及线上方式出席了本次会议。北京海润天睿律师事务所指派的邹盛武律师、丁敬成律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。

二、提案审议和表决情况

（一）提案的表决方式

1、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式进行表决。

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（二）提案的审议表决结果如下：

1、审议通过《关于部分募投项目内部结构调整及延期的议案》

总表决情况：

同意38,994,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6772％；反对121,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3096%；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0133％。

中小股东表决情况：

同意444,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.8770％；反对121,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.2121％；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9108％。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2、律师姓名：邹盛武律师、丁敬成律师

3、结论性意见：北京海润天睿律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、永泰运化工物流股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京海润天睿律师事务所关于永泰运化工物流股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2025年1月8日

北京海润天睿律师事务所

关于永泰运化工物流股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的法律意见书

致：永泰运化工物流股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和其他规范性文件以及《永泰运化工物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，北京海润天睿律师事务所（以下称“本所”）接受永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所邹盛武、丁敬成律师（以下称“本所律师”）出席公司2025年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。

本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。

本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随同其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一)本次股东大会的召集

本次股东大会根据公司第二届董事会第二十七次会议决议由公司董事会召集。公司董事会已于2024年12月20日在巨潮资讯网以公告形式刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》。股东大会通知列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、审议事项、召开方式、出席对象以及登记事项等，本次股东大会审议的议案也已依法充分披露。

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会现场会议按照股东大会通知如期于2025年1月7日（星期二）下午13:30在浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦6楼会议室召开。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年1月7日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年1月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。

本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、方式、通知内容符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的要求，本次股东大会的召开时间、地点、方式、会议审议议案与《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》中公告的时间、地点、方式、审议议案一致。本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格及召集人资格

(一)本次股东大会出席人员资格

通过现场和网络投票的股东92人，代表股份39,120,900股，占公司有表决权股份总数的38.5071％(截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为103,864,609股，公司回购专用证券账户持有公司股份2,270,700股，因公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为101,593,909股)。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份38,550,000股，占公司有表决权股份总数的37.9452％。通过网络投票的股东90人，代表股份570,900股，占公司有表决权股份总数的0.5619％

除上述人员外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的本所律师。

(二)本次股东大会召集人资格

本次股东大会由公司第二届董事会第二十七次会议决定召开并发布公告通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集人及出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。监票人、计票人共同对投票进行了监票和计票。投票活动结束后，公司统计了投票的表决结果，并当场予以公布。

经本所律师见证，本次股东大会以现场和网络相结合的方式审议通过了《关于部分募投项目内部结构调整及延期的议案》。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本两份。

北京海润天睿律师事务所（盖章）

负责人（签字）： 见证律师（签字）：

颜克兵： 邹盛武：

丁敬成：

年 月 日

甬兴证券有限公司

关于永泰运化工物流股份有限公司

持续督导2024年度培训情况报告

深圳证券交易所：

甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”、“保荐机构”）作为正在履行永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“永泰运”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》等相关规定以及永泰运的实际情况，于2024年12月31日完成了对永泰运相关人员的持续督导培训工作，特向贵所报送培训工作报告。

一、本次持续督导培训的基本情况

（一）培训时间：2024年12月31日

（二）培训地点：浙江省宁波市永泰运公司

（三）参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员

及公司控股股东和实际控制人等相关人员

（四）培训内容：保荐机构通过培训授课和发送培训资料相结合的方式对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训，本次培训重点介绍了上市公司募集资金使用和管理相关规定、上市公司募集资金使用的违规行为、近期上市公司的监管处罚案例以及贸易业务常规关注的风险点。本次培训促使上述对象增强合规及诚信意识，加强对自身在公司日常规范运作等方面责任和义务的理解。

二、本次持续督导培训的成果

甬兴证券的本次培训得到了永泰运的积极配合，培训对象均进行了认真深入的学习，加深了上市公司对募集资金管理、公司治理、信息披露、规范运作以及贸易业务合规要求等方面的了解和认识。本次持续督导培训整体提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，取得了良好的效果。

保荐代表人签名：

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甬兴证券有限公司

年 月 日

甬兴证券有限公司

关于永泰运化工物流股份有限公司

定期现场检查报告

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注1：2024年11月，葛雪波女士因达到法定退休年龄申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务。2024年11月25日，公司召开了2024年第二次职工代表大会，选举俞莉丽女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次选举通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，上述变更不属于重大变化，公司已履行相应程序和信息披露义务。

注2：公司于上市前设立了内部审计部门。

注3：公司及其控股子公司不存在对合并报表范围外公司担保的情况，不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形。2024年1月18日公司召开了第二届董事会第十七次会议，为满足公司及全资子公司生产经营及业务拓展的需要，同意公司及全资子公司在公司合并报表范围内的各主体之间（公司对全资子公司、全资子公司对公司、全资子公司对全资子公司）提供不超过人民币18亿元的担保额度。

注4：核查期内，公司没有对外提供财务资助。

保荐代表人签名：

殷磊刚 邱丽

甬兴证券有限公司

年 月 日