上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2025-001
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年1月3日以书面及电子邮件形式发出召开第十届董事会第二十次会议的通知，会议于2025年1月7日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议由董事长胡伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、审议通过了《上海凤凰关于增补宋宁先生为公司董事的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
内容详见《上海凤凰关于增补宋宁先生为公司董事的公告》（2025-002）
二、审议通过了《上海凤凰关于聘任张晓峰先生为公司总会计师的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于公司总会计师辞职暨聘任公司总会计师的公告》（2025-003）
三、审议通过了《 上海凤凰关于调整第十届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于调整第十届董事会审计委员会委员的公告》（2025-004）
四、审议通过了《上海凤凰关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（2025-005）
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2025年1月8日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2025-002
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于增补宋宁先生为公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2025年1月7日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《上海凤凰关于增补宋宁先生为公司董事的议案》，同意增补宋宁先生为公司第十届董事会董事，并提交公司股东大会审议。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，拟增补宋宁先生为公司第十届董事会董事（简历附后）。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会已对宋宁先生的学历、工作经验等基本情况进行充分了解，认为宋宁先生符合有关法律、法规及《公司章程》对公司董事的任职要求，宋宁先生不存在不得担任公司董事的情形。
至本公告披露日，宋宁先生未持有公司股票。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2025年1月8日
附：
宋宁先生简历
宋宁，男，1986年11月生，汉族，九三学社，博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海责祥投资管理有限公司执行董事，上海金山市场有限公司投资管理部副部长(主持工作)，上海隆赢投资管理有限公司副经理(主持工作)等职务，现任上海金山市场有限公司投资管理部部长、上海隆赢投资管理有限公司总经理。
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2025-003
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于公司总会计师辞职
暨聘任公司总会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、总会计师辞职情况
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年1月7日收到公司总会计师曹伟春先生提交的书面辞职报告。曹伟春先生因工作调动，申请辞去公司总会计师职务。曹伟春先生辞职后，不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》的规定，曹伟春先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。曹伟春先生的辞职不会对公司的正常运营带来重大影响。
公司对曹伟春先生在担任公司总会计师职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
二、总会计师聘任情况
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为保证公司财务工作的日常运作，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过，公司于2025年1月7日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《上海凤凰关于聘任张晓峰先生为公司总会计师的议案》，同意聘任张晓峰先生为公司总会计师（简历附后），任期自公司本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会、董事会审计委员会已对张晓峰先生的学历、工作经验等基本情况进行充分了解，认为张晓峰先生符合有关法律、法规及《公司章程》对公司高管的任职要求，张晓峰先生不存在不得担任公司高管的情形。
至本公告披露日，张晓峰先生未持有公司股票。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2025年1月8日
附：
张晓峰先生简历
张晓峰，男，1975年12月生，汉族，中共党员，本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海金山城市建设投资有限公司财务部主任，上海新金山投资控股集团有限公司财务副总监、稽查审计室主任、纪律检查委员会委员等职务，现任上海金山新城区建设发展有限公司财务总监。
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2025-004
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于调整第十届董事会审计委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会的规范运作，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2025年1月7日召开公司第十届董事会第二十次会议，审议通过了《上海凤凰关于调整第十届董事会审计委员会委员的议案》。具体如下：
调整前董事会审计委员会构成：阴慧芳（召集人）、樊健、王润东。
调整后董事会审计委员会构成：阴慧芳（召集人）、樊健、顾炜锋。
上述公司董事会审计委员会的调整自本次董事会审议通过之日起生效，委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2025年1月8日
证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰B股 公告编号：2025-005
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年1月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年1月24日14点 30分
召开地点：上海市福泉北路518号6座4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年1月24日
至2025年1月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已经公司第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十二次会议、第十届董事会第二十次会议审议通过，相关决议已于2024年10月26日、2025年1月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》《香港商报》《中国证券报》上披露。全部议案将在股东大会召开前，以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)另行披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：江苏美乐投资有限公司、王国宝、王翔宇、WANG LUCY
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、股东登记：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准）。
2、登记时间：2025年1月23日（星期四）9：00 至16：00。
3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼
六、其他事项
公司地址：上海市福泉北路518号6座4楼 邮编：200335
联系人：马玮 传真：021-32795557
联系电话：021-32795679
本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2025年1月8日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海凤凰企业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月24日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
