文灿集团股份有限公司
关于向特定对象发行限售股上市流通的公告

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2025-001

文灿集团股份有限公司

关于向特定对象发行限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份（向特定对象发行股票）；股票认购方式为网下，上市股数为44,214,519股。

本次股票上市流通总数为44,214,519股。

● 本次股票上市流通日期为2025年1月13日。

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型：向特定对象发行股票

（二）核准及股份登记情况

2023年7月20日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意文灿集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1599号），同意文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行股票数量为44,214,519股，前述新增股份于2024年7月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管及限售手续。

（三）限售期安排

本次向特定对象发行股票的限售期为自发行结束之日起6个月，新增股份将于限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。本次限售股上市流通日期为2025年1月13日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2024年7月12日，公司完成向特定对象发行股票登记手续后，公司总股本为308,284,869股。

本次限售股形成后，公司可转换公司债券累计转股6,192,323股，公司总股本由308,284,869股增加至314,477,192股。

除上述事项外，本次限售股形成后至今，公司未发生其他导致公司股本数量发生变化的事项。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次发行的所有发行对象均承诺所认购股份自发行结束之日起6个月内不进行转让。截至本公告日，上述股东均严格履行了各自所作出的承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：本次向特定对象发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在向特定对象发行股票中作出的股份锁定承诺；关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为44,214,519股

（二）本次上市流通日期为2025年1月13日

（三）限售股上市流通明细清单

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限售股上市流通情况表：

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六、股本变动结构表

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特此公告。

文灿集团股份有限公司董事会

2025年1月8日