四川川投能源股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2025-002

四川川投能源股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年1月7日

(二)股东大会召开的地点：成都市武侯区临江西路1号川投大厦1508会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，大会由公司董事会召集，董事长吴晓曦先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席7人，独立董事徐天春女士、董事龚圆女士、孙文良先生、曾志伟先生因工作原因未能参会；

2、公司在任监事5人，出席1人，监事黄劲先生、叶光明先生、李红女士、宋建民先生因工作原因未能参会；

3、公司在任高管7人，实际出席5人；董事会秘书鲁晋川女士出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于终止分拆子公司成都交大光芒科技股份有限公司上市工作的提案报告

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1.上述第1项议案为特别决议议案,经出席会议股东(包括股东代理人)所持有有效表决权的三分之二以上通过。

2.上述第1项议案已对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

3.议案的详细内容请参见公司于2024年12月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的2025年第一次临时股东大会会议材料。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所

律师：王燕平、原松雷

2、律师见证结论意见：

本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2025年1月8日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议