熊猫金控股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600599 证券简称：ST熊猫 公告编号：2025-004
熊猫金控股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年2月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年2月10日 15点00分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年2月10日
至2025年2月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1项议案经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，第2项议案经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容分别详见公司2025年1月3日和2025年1月9日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）会议登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证（可为复印件）；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书（加盖法人印章）、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函或邮件等方式办理登记手续（烦请注明“股东大会登记”字样）。
（二）登记时间：2025年2月9日上午9：00-11：30，下午2：30-5：00。
（三）未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
（四）登记地点：湖南省浏阳市集里街道南川路55号。
六、其他事项
（一）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
（二）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
（三）联系电话：0731-83620963 联系人：罗春艳
（四）电子邮箱：600599@pandafireworks.com
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2025年1月9日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
熊猫金控股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月10日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：ST熊猫 证券代码：600599 编号：临2025-003
熊猫金控股份有限公司
关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信
及公司为其提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：江西熊猫烟花有限公司（以下简称“江西熊猫”），是熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
● 本次担保金额：7,500万元（具体额度以银行批准金额为准）
● 截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为7,500万元
● 本次担保无反担保
● 截止目前，公司对外逾期担保的金额为7,500万元，无涉及诉讼的对外担保
● 公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了上述担保事项，尚需提交公司股东大会审议。
一、申请授信及担保情况概述
（一）授信及担保基本情况
根据公司经营需要，为补充公司流动资金，公司全资子公司江西熊猫2023年11月向延边农村商业银行股份有限公司（以下简称“延边农商行”）申请8,000万元的流动资金贷款，期限为壹年，由公司提供连带责任担保。该笔贷款已于2024年11月到期，到期前，江西熊猫已偿还部分贷款本金500万元，经过双方友好磋商，江西熊猫拟继续向延边农商行申请贷款7,500万元（具体额度以银行批准金额为准），期限为壹年，由公司对此笔贷款提供连带责任担保。
（二）本次担保事项已履行及尚需履行的决策程序
公司于2025年1月8日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于江西熊猫有限公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会能否通过尚存在不确定性。
二、被担保人基本情况
注册地址：江西省萍乡市上栗县金山镇赣湘合作产业园人才大厦9008号（上栗工业园）；
法定代表人：陈茂琳；
注册资本：500万元；
经营范围：烟花爆竹出口业务；烟花爆竹研究；自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术的进出口；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；销售电气机械及器材、五金、交电、化工产品、建筑装饰材料、纸张及包装材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
控股比例：本公司100%控股；
截止2023年12月31日，该公司经审计资产总额为408,856,952.03元、负债总额251,185,799.39元、净资产157,671,152.64元、营业收入211,903,735.57元、净利润40,029,223.36元。
截止2024年9月30日，该公司的资产总额为419,171,683.08元、负债总额229,408,870.52元、净资产189,762,812.56元、营业收入205,936,303.18元、净利润32,091,659.92元。
三、综合授信及担保的主要内容
江西熊猫向延边农商行申请贷款7,500万元（具体额度以银行批准金额为准），公司拟为江西熊猫上述贷款提供连带责任担保，期限为壹年。
四、担保的必要性和合理性
本次对子公司的担保事项是根据子公司业务发展资金需求确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险总体可控，不会对公司及股东特别是中小股东利益造成重大不利影响。
五、董事会意见
公司董事会认为：本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了子公司日常经营发展的实际需要，符合公司整体利益。公司子公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营造成不利影响，同意该项担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为7,500万元，占公司最近一期经审计净资产的12.58%，均为公司对下属子公司的担保，逾期对外担保7,500万元，无涉及诉讼的对外担保。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2025年1月9日
证券简称：ST熊猫 证券代码：600599 编号：临2025-002
熊猫金控股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司第七届董事会第三十二次会议通知于2025年1月5日分别以电话、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于2025年1月8日上午九点在公司召开，会议由董事长徐金焕先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了：
一、关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案；
该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST熊猫关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的公告》。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
二、关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST熊猫关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2025年1月9日
