深圳英集芯科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-001
深圳英集芯科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年1月8日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年1月6日以电子邮件等方式向全体监事发出。全体监事推举林丽萍女士主持会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳英集芯科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
监事会认为：公司本次预计的日常关联交易系公司正常生产经营所需，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。上述事项关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。
特此公告。
深圳英集芯科技股份有限公司监事会
2025年1月9日
证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-003
深圳英集芯科技股份有限公司
关于召开2025年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年1月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年1月24日 9点30分
召开地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年1月24日
至2025年1月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《深圳英集芯科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：关联股东黄洪伟先生及其一致行动人、陈鑫先生对该议案回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件1）。（二）自然人股东：自然人股东亲自出席的，应持有其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。
（三）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。信函以邮戳时间为准，传真以到达时间为准。
（四）登记时间、地点登记时间：2025年1月17日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）
登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层公司会议室
（五）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
1、会议联系方式通讯地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层邮编：519080
联系电话：0756-3393868
传真：0756-3393801
邮箱：zqb@injoinic.com
联系人：吴任超、陈文琪
2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。
特此公告。
深圳英集芯科技股份有限公司董事会
2025年1月9日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳英集芯科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月24日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-002
深圳英集芯科技股份有限公司
关于预计2025年度
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对公司的影响：深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计2025年度发生的关联交易属于公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年1月8日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民币4,400.00万元，关联董事黄洪伟先生、陈鑫先生需回避表决,表决结果：3票同意，0票反对，0弃权，2票回避。
2025年1月8日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0弃权。
2025年1月8日，公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，并形成以下意见：公司及子公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。因此，全体独立董事同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。
公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司及子公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。
本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东需在股东大会上对上述议案回避表决。
（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别
公司（含子公司）预计2025年度与博捷半导体科技（苏州）有限公司（以下简称“博捷”）、兰普半导体（深圳）有限公司（以下简称“兰普”）、上海矽诺微电子有限公司（以下简称“矽诺微”）、恒跃半导体（南京）有限公司（以下简称“南京恒跃”）、成都申益科技有限公司（以下简称“申益科技”）及精芯唯尔（常州）电子科技有限公司（以下简称“精芯唯尔”）发生销售晶圆、购买IC等与生产经营相关的日常关联交易合计金额为人民币4,400.00万元，具体情况如下：
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注1：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致；
注2：占同类业务比例计算基数为截止2023年度经审计同类业务的发生额；
注3：2024年1月-11月的实际发生金额未经审计。
（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
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注1：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致；
注2：2024年1月-11月的实际发生金额未经审计；
注3：2024年1月-11月，公司与兰普发生关联交易，向其购买产品8.81万元，实际发生金额超过预计金额8.81万元；接受其提供的劳务45.28万元，实际发生金额超过预计金额45.28万元。公司与矽诺微发生关联交易，向其销售原材料600.19万元，实际发生金额超过预计金额100.19万元。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》等相关规定，上述交易（实际发生金额超过预计金额部分）均未达到公司董事会审批权限，均经公司董事长审批后实施。
二、关联方介绍和关联关系
（一） 关联人的基本情况及关联关系
1、博捷半导体科技（苏州）有限公司
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2、兰普半导体（深圳）有限公司
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3、上海矽诺微电子有限公司
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4、恒跃半导体（南京）有限公司
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5、成都申益科技有限公司
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6、精芯唯尔（常州）电子科技有限公司
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（二）履约能力分析
上述关联方均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，双方交易能够正常结算，前期合同执行情况良好，具有良好的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及子公司与各关联方2025年度的预计日常关联交易主要为向关联人销售原材料、向关联人购买产品及接受关联人提供的劳务，公司及子公司与各关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。
（二）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，公司及子公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。
四、关联交易对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易为公司及子公司正常生产经营所需发生的交易，是公司及子公司与关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司及子公司正常经营，符合公司及全体股东利益。
（二）关联交易的公允性及合理性
公司及子公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司及子公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司及子公司主要业务的独立性造成影响，公司及子公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
（三）关联交易的持续性
公司及子公司将与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述2025年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议、第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，关联董事予以回避表决，本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构对公司根据实际经营需要预计2025年度日常关联交易事项无异议。
特此公告。
深圳英集芯科技股份有限公司董事会
2025年1月9日
