山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2025-001
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年1月9日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长袁清茂先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书许志峰先生出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于实施2024年中期利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：山西恒一律师事务所
律师：王莹、张萌
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
2025年1月10日
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2025-002
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第八届董事会第六十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2025年1月9日，山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）以直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第八届董事会第六十四次会议（以下简称“会议”）的通知，发出会议通知前全体董事一致同意豁免了提前通知的要求。会议于2025年1月9日以会签方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召开、表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于向西藏自治区地震灾区捐款1000万元的议案》；
会议同意公司通过汾酒公益基金会向西藏自治区地震灾区捐款1000万元。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董事会
2025年1月10日
