西部矿业股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2025-006
西部矿业股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）本次董事会会议通知及议案于2025年1月9日以邮件方式向全体董事发出。
（三）本次董事会会议于2025年1月10日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人，会议有效表决票数6票。
二、董事会会议审议情况
（一）关于豁免本次董事会会议通知期限的议案
会议同意，因董事会会议需要，豁免《公司章程》规定的会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第八届董事会第十七次会议，并对本次提交会议的相关议案予以审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）关于提名王海丰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
会议同意，因公司董事康岩勇先生工作变动，不再担任公司第八届董事会董事职务。根据公司控股股东提名，经第八届董事会提名委员会资格审查，向2025年第一次临时股东大会提请审议选举王海丰先生为公司第八届董事会非独立董事。如获批准，任期与本届董事会相同。
公司提名委员会对该议案发表了审核意见认为：
1. 非独立董事候选人王海丰先生符合担任上市公司董事的学习经历、专业背景、从业经验的相关要求，不存在《公司法》第一百七十八条及《公司章程》第一百零四条的相关禁止性规定；
2. 对符合资格的董事候选人名单，同意提交第八届董事会第十七次会议及2025年第一次临时股东大会选举。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（三）关于提名赵福康先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
会议同意，因公司董事蔡曙光先生职务调整，不再担任公司第八届董事会董事职务。根据公司第八届董事会提名，经第八届董事会提名委员会资格审查，向2025年第一次临时股东大会提请审议选举赵福康先生为公司第八届董事会非独立董事。如获批准，任期与本届董事会相同。
公司提名委员会对该议案发表了审核意见认为：
1. 非独立董事候选人赵福康先生符合担任上市公司董事的学习经历、专业背景、从业经验的相关要求，不存在《公司法》第一百七十八条及《公司章程》第一百零四条的相关禁止性规定；
2. 对符合资格的董事候选人名单，同意提交第八届董事会第十七次会议及2025年第一次临时股东大会选举。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件：1. 王海丰先生简历
2. 赵福康先生简历
西部矿业股份有限公司
董事会
2025年1月11日
备查文件：
（一）西部矿业第八届董事会第十七次会议决议
（三）西部矿业第八届董事会提名委员会对董事候选人的资格审查意见
附件1：
王海丰先生简历
王海丰，男，汉族，1973年11月出生，黑龙江籍，西安理工大学工商管理专业，硕士研究生学历，地质高级工程师、自然资源工程系列地质矿产专业正高级工程师。
王先生自2024年1月至今任西部矿业集团有限公司党委副书记、总裁；2022年9月至今任公司党委书记；2021年9月至2024年1月任西部矿业集团有限公司常务副总裁；2020年6月至2022年11月任公司董事长（法定代表人）；2020年6月至2022年9月任公司党委副书记。
附件2：
赵福康先生简历
赵福康，男，汉族，1985年9月出生，青海籍，山西财经大学会计学专业，大学本科学历。
赵先生自2023年12月至今任公司副总裁；2023年7月至今任西部矿业集团财务有限公司董事长（法定代表人）；2021年10月至2023年7月任西部矿业集团财务有限公司总经理；2017年12月至2021年10月任公司资金管理中心部长。
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2025-007
西部矿业股份有限公司
关于2025年第一次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2025年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2025年1月22日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：西部矿业集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2025年1月7日公告了股东大会召开通知，截至2024年12月31日，单独持有24.71%股份的股东西部矿业集团有限公司，在2025年1月10日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2025年1月10日，公司董事会收到股东西部矿业集团有限公司提交的《关于向西部矿业股份有限公司2025年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，为提高公司会议效率、节约成本，提议将第八届董事会第十七次会议审议通过的《关于提名王海丰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名赵福康先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》提交公司2025年第一次临时股东大会审议。上述议案采取累积投票制的方式进行选举表决。
三、除了上述增加临时提案外，于2025年1月7日公告的原股东大会通知事项中的《关于选举王伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》采取累积投票制的方式进行选举表决，除此之外原股东大会通知其他事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年1月22日 15点00分
召开地点：青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿·海湖商务中心1号楼26楼
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年1月22日
至2025年1月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会的议案1.00、1.01、1.02、2、3.00、3.01已经公司2025年1月6日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过，议案3.02、3.03已经公司2025年1月10日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2025年1月7日、2025年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》上发布的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1.00、1.01、1.02、2、3.00、3.01、3.02、3.03
4、涉及关联股东回避表决的议案：1.00、1.01、1.02、2
应回避表决的关联股东名称：西部矿业集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2025年1月11日
● 报备文件
西部矿业集团有限公司关于向西部矿业股份有限公司2025年第一次临时股东大会增加临时提案的函
附件：
授权委托书
西部矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月22日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
