中农发种业集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2025-001
中农发种业集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年1月10日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长何才文先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，张磊董事因工作原因委托何才文董事出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购2024--2025年度小麦种生产计划的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：邢飞、李秋实
2、律师见证结论意见：
北京天达共和律师认为，公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
中农发种业集团股份有限公司董事会
2025年1月10日
证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2025-002
中农发种业集团股份有限公司
第七届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第四十五次会议于2025年1月10日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知和会议材料于2025年1月3日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事6名，实际参与表决董事6名，会议由何才文董事长主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案：
（一）《关于制定〈公司舆情管理制度〉的议案》
表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
为加强舆情管理，提升公司应对各类舆情的能力，根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会同意公司制定的《公司舆情管理制度》。
（二）《关于制定〈公司工资总额备案制管理暂行办法〉的议案》
表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
为全面落实国务院关于改革国有企业工资决定机制的决策部署，根据《中央企业工资总额管理办法》等有关规定，经薪酬与考核委员会审核，董事会同意公司制定的《工资总额备案制管理暂行办法》。
（三）《关于聘任陈才良先生担任公司董事会秘书的议案》
表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
根据《公司章程》规定和公司实际情况，经提名委员会审核，董事会同意聘任陈才良先生担任公司董事会秘书，任期至公司第七届董事会结束之日止。
本议案内容详见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（临2025-003号）。
（四）《关于聘任张力科先生担任公司副总经理的议案》
表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
根据《公司章程》规定和公司实际情况，经提名委员会审核，董事会同意聘任张力科先生担任公司副总经理，任期至第七届董事会结束之日止。
本议案内容详见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（临2025-003号）。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
2025年1月10日
证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2025-003
中农发种业集团股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职
及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、公司高级管理人员辞职情况
中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李大伟先生提交的辞职报告，李大伟先生因工作岗位调整提出辞去公司副总经理职务。辞职后，李大伟先生仍在公司任职，担任公司党委副书记、工会主席。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常的生产经营。
李大伟先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、忠实履职，公司及董事会对其为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、公司聘任高级管理人员情况
公司于 2025年1月10日召开第七届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于聘任陈才良先生担任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任张力科先生担任公司副总经理的议案》。
1、陈才良先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识能力，能够胜任相关岗位职责的要求，根据《公司章程》规定和公司实际情况，经提名委员会审核，董事会同意聘任陈才良先生担任公司董事会秘书，任期至公司第七届董事会结束之日止。陈才良先生简历详见附件。
2、根据《公司章程》规定和公司实际情况，经提名委员会审核，董事会同意聘任张力科先生担任公司副总经理，任期至公司第七届董事会结束之日止。张力科先生简历详见附件。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
2025年1月10日
简 历
陈才良，男，生于1971年10月，中共党员，无境外永久居留权，毕业于华中农业大学农业遗传育种专业，硕士研究生，高级农艺师。曾在中国种子集团有限公司综合经营部、连锁经营筹备处工作，先后任中国种子集团华中种业有限公司总经理、北京中种北方种业有限公司总经理，本公司综合部及办公室主任。现任公司副总经理，控股子公司华垦国际贸易有限公司董事长及总经理，全国小麦品种专业委员会副主任。陈才良先生目前未持有农发种业股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会和证券交易所的惩戒。
张力科，男，生于1984年10月，中共党员，无境外永久居留权，毕业于中国农业科学院作物遗传育种专业，硕士研究生，高级农艺师。2010年参加工作，历任全国农业技术推广服务中心种子检验处农艺师、办公室副主任、种业监测处处长。张力科先生目前未持有农发种业股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会和证券交易所的惩戒。
