中原环保股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-02

中原环保股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现新增、修改、否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开情况

（1）召开时间：

①现场会议时间：2025年1月10日15:00

②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年1月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票时间为2025年1月10日9:15至15:00。

（2）现场会议召开地点：公司本部会议室

（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（4）召 集 人：公司董事会

（5）主 持 人：梁伟刚先生

（6）本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

（1）出席会议的总体情况

参加投票的股东（代理人）共计94人，代表股份765,557,779股，占公司股份总数的78.5442%。

①现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东（代理人）共计2人，代表股份733,256,544股，占公司股份总数的75.2301%。

②网络投票情况

参加网络投票的股东共计92人，代表股份32,301,235股，占公司股份总数的3.3140%。

③参加投票的中小股东情况

参加投票的中小股东（代理人）共计92人，代表股份32,301,235股，占公司股份总数的3.3140%。

（2）公司董事、独立董事、监事和高级管理人员出席或列席会议，见证律师出席见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

1.00《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

总表决情况：

同意761,399,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4569％；反对4,157,319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5430％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001％。

中小股东总表决情况：

同意28,143,316股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1277％；反对4,157,319股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.8705％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0019％。

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见：

1、律师事务所的名称：国浩律师（郑州）事务所

2、律师姓名：杨雨涵、陈兵兵

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席或列席本次股东会人员的资格、表决程序及决议事项等均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、中原环保股份有限公司2025年第一次临时股东会决议

2、国浩律师（郑州）事务所关于中原环保股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二五年一月十日