航天晨光股份有限公司
七届三十七次董事会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025一002
航天晨光股份有限公司
七届三十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届三十七次董事会以通讯方式召开，公司于2025年1月9日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为1月16日中午12时。会议应参加董事8名，实参加董事8名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于子公司南京晨光森田环保科技有限公司合资到期后清算注销的议案》
南京晨光森田环保科技有限公司（以下简称晨光森田）是公司与日本MORITA ECONOS于2001年设立的合资企业，将于2025年2月22日合资到期。综合考虑环卫装备行业商业模式变化、晨光森田经营现状，经与日方股东沟通后，拟定合资到期后不再继续经营，公司将对晨光森田进行清算注销。董事会授权公司管理层按照法定程序办理晨光森田清算注销相关具体工作。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于子公司合资到期后清算注销的公告》（临2025-003）。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2025年1月17日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025一003
航天晨光股份有限公司
关于子公司合资到期后清算注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届三十七次董事会审议通过《关于子公司南京晨光森田环保科技有限公司合资到期后清算注销的议案》，并授权公司管理层按照法定程序办理清算注销相关具体工作。根据《公司法》和公司章程的有关规定，子公司南京晨光森田环保科技有限公司（以下简称晨光森田）合资到期后清算注销不涉及关联交易，不构成重大资产重组，本事项无需提交公司股东大会审议。
一、晨光森田基本情况
（一）基本情况
晨光森田是公司与日本MORITA ECONOS公司于2001年2月22日设立的中外合资企业，注册资本1,582.631万美元，其中中方股权占比58%，日方股权占比42%。其章程约定双方合资期限24年，自2001年2月22日至2025年2月22日。
（二）近年经营情况
晨光森田主要从事环卫清洁装备及垃圾前端收转装备业务，产品广泛应用于市政环卫行业。近几年，受环卫行业商业模式变化及市场竞争加剧影响，晨光森田营业收入和营业利润逐年下降，营业收入从2021年的4.95亿元下降到2023年的2.06亿元，净利润从1,347.24万元下降至-1,846.04万元。截至2024年9月30日，晨光森田亏损2,391.04万元，净资产为22,877.15万元。
二、晨光森田清算注销原因
鉴于环卫行业商业模式变化及市场竞争加剧等因素影响，晨光森田短期内难以扭转经营困境，结合合资到期实际情况及章程约定，经与日方股东沟通，拟在晨光森田合资到期后不再继续合资经营，将采用清算注销方式结束合资。
三、清算注销对公司的影响
基于晨光森田目前资产状况，将采取自行清算方式。未来，公司考虑以分公司形式运营环卫装备业务。
晨光森田清算注销后将不再纳入公司合并报表范畴，公司合并报表范围将发生相应变化，预计对公司正常生产经营不会产生重大影响，最终影响以清算执行结果和会计师事务所审计报告为准。公司将根据上述事项的进展情况，按照相关规定履行信息披露义务。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2025年1月17日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025一004
航天晨光股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、回购注销的原因：公司2021年限制性股票激励计划首次授予的3名激励对象因工作调整原因，不再符合激励对象条件，公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共120,600股进行回购注销。
2、本次回购注销有关情况
■
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
公司分别于2024年10月28日和11月21日召开七届三十五次董事会和七届三十六次董事会，审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，并已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序。具体内容详见公司2024年10月29日和11月22日刊登于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》（公告编号：临2024-055、临2024-060）、《航天晨光股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：临2024-056、临2024-061）。截止申报时间届满，公司未接到债权人相关提前清偿或提供担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的3名激励对象因工作调整原因，不再符合激励对象条件，公司需要回购注销其已获授但尚未解除限售的合计120,600股限制性股票。
根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及人员为公司原财务部部长邹明、管理人员周鸣剑和徐沫共三人，合计拟回购注销限制性股票120,600股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票6,609,550股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中登上海分公司）开立了回购专用证券账户（账户号码：B886095947）并向中登上海分公司提交了本次回购注销事项的相关申请文件，预计本次限制性股票将于2025年1月21日完成注销；注销完成后，公司将依法办理相关工商变更登记手续。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
■
四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销120,600股限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销120,600股限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就本次回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
北京市金杜律师事务所上海分所认为，截至法律意见书出具日，公司已就本次回购注销履行了现阶段必要的批准和授权程序；本次回购注销限制性股票的原因、数量、回购价格及资金来源符合《上市公司股权激励管理办法》等文件及本次激励计划的规定；公司尚需就本次回购注销履行必要的信息披露义务，并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2025年1月17日
