青岛达能环保设备股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2025-002
青岛达能环保设备股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年1月16日
（二）股东大会召开的地点：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路3号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王勇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场方式出席3人；
3、董事会秘书高静女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：募集资金的用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于制定公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、参会关联股东均已对议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案7、议案9、议案10、议案11、议案12回避表决。
2、上述议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12为特别决议议案，已获出席会议的非关联股东及股东代理人所持有的有效表决权总数三分之二以上通过。
3、上述议案已对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：刘新宇、陈乐
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引第1号》等有关法律法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
青岛达能环保设备股份有限公司董事会
2025年1月17日
