绿能慧充数字能源技术股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-007
绿能慧充数字能源技术股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年01月22日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赵彤宇因公务出差请假，与会董事一致推选董事、副总经理、董秘张谦主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事长赵彤宇、董事李兴民、独立董事金喆因工作原因未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书张谦出席了本次会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于补选第十一届董事会董事的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江翰勋律师事务所
律师：郭慧文律师、虞婷律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会
2025年1月23日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-008
绿能慧充数字能源技术股份有限公司
十一届二十四次（临时）董事会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一届二十四次（临时）董事会会议的通知。公司于2025年1月22日下午17：00以现场和通讯相结合的方式召开了公司十一届二十四次（临时）董事会会议，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长赵彤宇先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。
鉴于赵彤宇先生因工作原因申请辞去公司董事长职务，经与会董事研究讨论，决定选举尹雷伟先生为公司第十一届董事会董事长，任期至本届董事会任期结束。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事长辞职及选举新任董事长、副董事长的公告》（公告编号：2025-009）。
2、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》。
经与会董事研究讨论，决定选举赵彤宇先生为公司第十一届董事会副董事长，任期至本届董事会任期结束。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事长辞职及选举新任董事长、副董事长的公告》（公告编号：2025-009）。
3、审议并通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，对董事会专门委员会成员进行相应调整，任期至本届董事会任期结束，调整后四个董事会专门委员会成员分别如下：
（1）战略委员会 主任：尹雷伟 成员：李兴民、李炜
（2）审计委员会 主任：江日初 成员：尹雷伟、金喆
（3）提名委员会 主任：李炜 成员：张谦、江日初
（4）薪酬与考核委员会 主任：江日初 成员：尹雷伟、金喆
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十三日
证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025－009
绿能慧充数字能源技术股份有限公司
关于董事长辞职及选举新任董事长、副董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事长辞职的情况
绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到赵彤宇先生因工作原因申请辞去公司董事长及董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会相关职务的书面辞职报告。辞去上述职务后，赵彤宇先生继续担任公司董事职务。
公司对赵彤宇先生在担任公司董事长及董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会相关职务期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
二、选举新任董事长的情况
为保证公司董事会的正常运行，公司于2025年1月22日以现场与通讯相结合的方式召开了十一届第二十四次（临时）董事会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》，同意选举尹雷伟先生为公司第十一届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。（尹雷伟先生简历附后）
三、选举副董事长的情况
公司于2025年1月22日以现场与通讯相结合的方式召开了十一届第二十四次（临时）董事会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》，同意选举赵彤宇为公司第十一届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。（赵彤宇先生简历附后）
特此公告。
绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十三日
附简历：
尹雷伟，男，1987年5月出生，硕士研究生，历任国海证券股份有限公司投资银行企业融资部业务董事，上海坤为地投资控股有限公司副总裁。现任宁波益莱投资控股有限公司执行董事，湖州市景宏实业投资有限公司董事，深圳景宏益诚实业发展有限公司执行总裁，北海景曜投资有限公司监事、北海景众投资有限公司监事、北海景安投资有限公司监事，现任绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事长。
赵彤宇，男，1971年11月出生，EMBA。历任中粮集团华夏长城酒业有限公司华中大区经理、产品经理，艾特维斯酒业（上海）有限公司全国营销总监，统一集团华东商贸 (上海）公司总经理，上海高诚投资集团有限公司营销总监，楼兰酒庄股份有限公司全国销售总监，浙江金沃酒业有限公司常务副总经理，绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事长，现任绿能慧充数字能源技术股份有限公司副董事长。
