新疆八一钢铁股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2025-008

新疆八一钢铁股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和材料于2025年1月23日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于2025年1月24日以通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。

（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

（五）本次会议由董事长柯善良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）批准《八一钢铁关于取消2025年第一次临时股东大会的议案》

因工作安排调整，基于审慎原则，董事会决定取消原定于2025年2月7日采取现场和网络投票相结合方式召开的公司2025年第一次临时股东大会。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

相关公告见《八一钢铁关于取消2025年第一次临时股东大会的公告》（编号：临 2025-009）详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2025年1月25日

● 报备文件

经与会董事签字确认的董事会决议

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2025-009

新疆八一钢铁股份有限公司

关于取消2025年第一次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、取消股东大会的相关情况

1.取消的股东大会的类型和届次

2025年第一次临时股东大会

2.取消股东大会的召开日期：2025年2月7日

3.取消的股东大会的股权登记日

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二、取消原因

因工作安排调整，经慎重研究，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于取消2025年第一次临时股东大会的议案》,因此公司原定于2025年2月7日召开的2025年第一次临时股东大会取消。

三、所涉及议案的后续处理

本次取消临时股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司需调整议案经董事会审议通过之后，另行提请股东大会审议，并及时履行信息披露义务。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持!

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2025年1月25日

● 报备文件

股东大会召集人取消股东大会的有关文件