浙江方正电机股份有限公司
关于计提资产减值准备及部分资产处置的公告
证券代码：002196 证券简称： 方正电机 公告编号： 2025-004
浙江方正电机股份有限公司
关于计提资产减值准备及部分资产处置的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“方正电机”、“公司”)于 2025 年1 月 24日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及部分资产处置的议案》，现将相关事项公告如下：
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为了更真实、准确、客观地反映公司的财务状况及2024 年度经营成果，公司及子公司2024年末对存在减值迹象的资产进行了减值测试并根据测试结果对存在减值迹象的资产计提减值准备共计1,125.00万元；因新项目获取、现有项目变更及终止等，对部分设备进行改造、报废、处置共计损失2,834.45万元。
一、本次计提资产减值准备情况
1、存货
公司期末对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。不同类别存货可变现净值确定依据不同。对于需要经过加工的材料存货，可变现净值计算以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额为依据。因市场项目需求变更、产品切换、客户订单价格调整等原因，根据上述标准及期末存货的清查情况，本次计提存货跌价准备 825.00 万元，占期末存货原值的2.19%。
2、商誉
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，因业务量萎缩，盈利能力持续下降，经评估公司初步评估，公司期末对全资子公司“浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司”计提商誉减值300万元。
二、本次固定资产改造报废处置情况
为提高资产使用效率，2024 年公司根据客户新项目获取、现有项目变更及终止等情况，对部分设备进行改造、报废、处置，公司拟改造、报废、处置的上述固定资产共计97项（其中已提足折旧资产42项、未提足折旧资产55项），账面原值5,112.42万元，报废净值 2,912.20万元，扣减报废固定资产计提减值准备0元，损失2,834.45万元，改造、报废损失占期末固定资产原值2.09%。
三、本次计提资产减值准备及报废处置部分固定资产对公司的影响
本次因计提资产减值准备、改造及报废部分固定资产合计3,959.45万元，预计影响公司 2024 年度税前利润3,959.45万元。上述数据未经会计师事务所审计， 最终数据以会计师事务所年度审计的财务数据为准。
公司本次计提资产减值准备、固定资产改造报废真实反映了公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
四、董事会关于本次计提资产减值准备及报废处置部分固定资产的说明
公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备及报废处置部分固定资产事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备及报废处置部分固定资产后能更加客观公允地反映截至2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备及报废处置部分固定资产。
五、监事会关于本次计提资产减值准备及报废处置部分固定资产发表的意见
公司本次计提资产减值准备及报废处置部分固定资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值及报废处置部分固定资产符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备及报废处置部分固定资产。
六、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备及部分资产报废处置事项的合理性说明
公司董事会审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备、部分固定资产报废处置，是根据相关资产的实际情况基于谨慎性原则而作出的，依据合理充分，符合公司资产实际情况及《企业会计准则》和相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备及部分固定资产报废处置后， 能更加公允地反映公司资产状况， 使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
我们同意将本次计提资产减值准备及部分资产报废处置事项提交公司董事会审议。
七、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议
2、第八届监事会第十九次会议决议
3、审计委员会关于计提资产减值准备及部分资产报废处置的意见。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司
董 事 会
2025 年 1 月25 日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-005
浙江方正电机股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2025年1月16日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2025年1月24日以现场与通讯相结合的方式在方正电机会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长翁伟文先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：
一、审议通过了《关于计提资产减值准备及部分资产处置的议案》
《关于计提资产减值准备及部分资产处置的公告》（公告号：2025-004）详见披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
2025年1月25日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-006
浙江方正电机股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司第八届监事会第十九次会议于2025年1月16日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2025年1月24日以现场与通讯相结合方式在浙江方正电机股份有限公司会议室召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于计提资产减值准备及部分资产处置的议案》
公司本次计提资产减值准备及报废处置部分固定资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值及报废处置部分固定资产符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备及报废处置部分固定资产。
监事会同意公司本次计提资产减值准备及报废处置部分固定资产事项。
《关于计提资产减值准备及部分资产处置的公告》（公告号：2025-004）详见披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司监事会
2025年1月25日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-008
浙江方正电机股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年1月23日收到公司总工程师曹艺先生提交的书面辞职报告。曹艺先生因个人原因，申请辞去公司总工程师职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会对公司的生产经营工作产生不利影响。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，曹艺先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，截至本公告披露日，曹艺先生持有公司股票500,000股。
曹艺先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对曹艺先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
2025年1月25日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-007
浙江方正电机股份有限公司
2024年度业绩预告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2024年1月1日一2024年12月31日
2.预计的业绩:
√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他
■
注：扣除后营业收入指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。因2024年度审计工作尚在进行中，具体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
1、2023年公司记入当期损益的政府补助11,272万元，2024年4,047万元,较上年减少7,225万元。
2、报告期内，受下游市场波动、价格竞争加剧影响，公司销售的产品结构调整以及部分客户价格下调，公司综合营业毛利率同比有所下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据公司将在2024年年度报告中予以详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
2025年1月 25日
