上海天永智能装备股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-006
上海天永智能装备股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年1月24日
(二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇贤路500号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事朱安达因身体原因未出席本次股东大会，独立董事乔军海因个人原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于向控股股东借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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注：关联股东上海茗嘉投资有限公司回避表决。
2、议案名称：关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通表决事项，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：施敏、羊定琦
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司董事会
2025年1月25日
● 上网公告文件
上海市广发律师事务所关于上海天永智能装备股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
● 报备文件
上海天永智能装备股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-007
上海天永智能装备股份有限公司
2024年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。
●上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-19000万元至-15000万元。
● 公司预计归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润为-19600万元至-15600万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步核算，预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将继续亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-19000万元至-15000万元。
2、公司预计归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润为-19600万元至-15600万元。
（三）本次业绩预告数据尚未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润为-10,845.28万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-11,695.76万元。
（二）每股收益为-1.00元/股。
三、本期业绩预减的主要原因
1、报告期内，公司控股子公司因行业政策及市场环境等因素的变化，业务规模受到影响，其经营业绩未达预期；
2、传统汽车业务产品交付不及预期、固定成本增加等因素影响毛利率；前期承接的部分低毛利率的项目在本期交付。进而影响净利润。
3、根据《企业会计准则》、《企业会计准则一资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司基于谨慎性原则，对预计存在较大可能发生减值损失的资产计提了减值准备。从而导致信用减值损失和资产减值损失增加。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，未经审计机构审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司
董 事 会
2025年1月25日
