宜宾纸业股份有限公司
（上接49版）
经营范围：包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务；特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；食品销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：包装材料及制品销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；纸制品销售；油墨销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；纸浆销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；塑料制品销售；玻璃纤维及制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；金属链条及其他金属制品销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；电力电子元器件销售；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售；货物进出口；木材销售；木材收购；林业产品销售；棉花收购；谷物销售；农副产品销售；食用农产品批发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；合成材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。
（三十）四川省宜宾五粮液酒厂有限公司
成立日期：2002年12月13日
住所：宜宾市岷江西路150号
法定代表人：曾从钦
注册资本：8,500万元人民币
经营范围：白酒及相关产品生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。
（三十一）宜宾五粮液酒类销售有限责任公司
成立日期：2009年6月18日
住所：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号
法定代表人：曾从钦
注册资本：20,000万元人民币
经营范围：酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；物业管理；采购代理服务；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。
（三十二）四川五粮液浓香酒有限公司
成立日期：2019年7月9日
住所：宜宾市临港经开区长江北路西段附三段17号企业服务中心809-8室
法定代表人：刘华
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：酒类经营；食品互联网销售；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：销售代理；货物进出口；食品进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。
（三十三）宜宾丽雅纤维产业有限责任公司
成立日期：2020年12月2日
住所：四川省宜宾市叙州区南广镇盐坪坝工业园区
法定代表人：胡波
注册资本：300,000万元人民币
经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；纤维素纤维原料及纤维制造；产业用纺织制成品销售；国内贸易代理；专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；普通机械设备安装服务；工程管理服务；机械设备销售；机械零件、零部件销售；电线、电缆经营；电器辅件销售；仪器仪表销售；金属材料销售；建筑材料销售；五金产品零售；旧货销售；国内货物运输代理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；成品油仓储（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关联关系：共同受宜宾发展控股集团有限公司控制。
（三十四）深圳市集美新材料股份有限公司
成立日期：2006年1月17日
住所：深圳市龙岗区横岗街道金源路8－16号1至4层
法定代表人：陈秋鹏
注册资本：5,334万元人民币
经营范围：饰品的生产、加工和销售；新材料的技术开发；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；信息咨询（不含限制项目）。塑胶板材生产和销售（不含再生资源回收经营）；仓储服务；配送服务。
关联关系：系公司控股子公司四川普什醋酸纤维素有限责任公司持股5%以上股东。
（三十五）湖北新阳特种纤维股份有限公司
成立日期：2002年10月22日
住所：湖北省当阳市坝陵办事处坝陵村
法定代表人：叶兆清
注册资本：17,252.3636万元人民币
经营范围：一般项目：纤维素纤维原料及纤维制造；合成纤维销售；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：系公司控股子公司四川普什醋酸纤维素有限责任公司持股5%以上股东之关联企业。
（三十六）四川省宜宾五粮液环保产业有限公司
成立日期：2001年4月19日
住所：宜宾市岷江西路150号
法定代表人：余政纲
注册资本：53,700万元人民币
经营范围：污水处理及其再生利用；水处理设备、环保设备的研发、生产及销售；环保处理信息咨询、环保处理科技服务、环保处理有机肥料、颗粒污泥的销售；环保项目的研发、服务；环保工程专业承包；环境污染防治工程设计；建筑工程施工总承包；市政工程施工总承包；地基基础工程专业承包；防水防腐保温工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；生物质燃气生产和供应；热力生产和供应；生物质能发电；电力供应。蒸馏酒、普通白酒生产、销售；丢糟酒的生产；乳酸、二氧化硅生产、销售；工业用蒸气、酿酒辅料的生产、销售；销售：酒糟及产品、建筑材料、五金机电、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：共同受四川省宜宾五粮液集团有限公司控制。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及控股子公司根据生产经营活动所需，向关联方采购、销售产品或提供、接受服务等。交易在不违反相关法律、法规及规定的前提下，遵循平等自愿、公平公允的原则，公司与关联方签署的关联交易协议和进行的交易，有市场价格参照的则按市场价格确定，无市场交易价格参照的则双方协商一致原则确定，实际成交价格根据具体订单情况确定。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易系为满足公司正常业务需求而进行的，符合公司经营发展需要，有利于保证公司开展正常的生产经营活动，对公司主营业务发展具有积极意义。交易各方将遵循平等互利及等价有偿的定价原则，通过参考市场价格，以公允、合理协商的方式确定关联交易价格，交易的付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。各方的交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
董事会
2025年1月28日
证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2025-014
宜宾纸业股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年2月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年2月13日 14 点30 分
召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼四楼会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年2月13日
至2025年2月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案已经公司第十一届董事会第三十五次会议、第十一届监事会第二十三次会议审议通过。详见公司于2025年1月28日刊载于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：四川省宜宾五粮液集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间:2025年2月12日上午9：00-12：00、下午2：30-17：00
（三）登记地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼三楼董事会办公室。
（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（二）会议咨询：联系地址：宜宾市南溪区裴石轻工业园区宜宾纸业股份有限公司董事会办公室。
邮政编码：644001
联系电话：0831一3309377
传 真：0831一3309600
联 系 人：陈禹昊
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
2025年1月28日
附件1：授权委托书
报备文件
第十一届董事会第三十五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宜宾纸业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月13日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
