河南安彩高科股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2025-013

河南安彩高科股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月18日以书面或电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出第八届董事会第二十二次会议通知，会议于2025年2月20日采用通讯方式举行，会议应到董事7人，实到7人。会议由公司董事长徐东伟先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案：

议案一、关于聘任公司副总经理的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经审阅，公司董事会认为：本次聘任的副总经理吕建光先生具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力，未发现其有法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，吕建光先生未持有公司股票，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

相关内容详见公司于2025年2月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《安彩高科关于聘任公司副总经理的公告》（编号：临2025-014）。

本议案已由公司董事会提名委员会提前进行审议，同意提交董事会会议审议。董事会提名委员会已对吕建光先生的任职资格进行审查，认为吕建光先生符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2025年2月21日

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：临2025-014

河南安彩高科股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月20日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。基于公司经营管理的需要，公司董事会聘任吕建光先生担任公司副总经理（简历详见附件1），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

经公司董事会提名委员会进行资格审查，吕建光先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2025年2月21日

附件1.吕建光先生简历

吕建光，男，1967年生，中共党员，本科学历，高级工程师，曾任河南安彩高科股份有限公司一厂屏加工车间主任，河南安彩集团成都电子玻璃有限公司副总经理，周口宏亿木业有限公司副总经理，洛阳春都投资股份有限公司副总经理(主持工作)，河南安彩高科股份有限公司纪委书记、工会主席。