岳阳林纸股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-009
岳阳林纸股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年2月28日
(二)股东大会召开的地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园001号岳阳林纸办公楼19楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长叶蒙主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、总经理刘立新作为董事出席了会议，副总经理、董事会秘书易兰锴出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于调整公司经营范围并相应修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
该项议案经公司于2025年1月24日召开的第八届董事会第三十八次会议审议通过，详见2025年1月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的该会议决议公告及《岳阳林纸股份有限公司关于调整公司经营范围并相应修改公司章程的公告》。
因章程修改属于特别决议事项，该项议案经本次股东大会会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：徐烨、许智
(二)律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
2025年3月1日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-010
岳阳林纸股份有限公司
第八届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式
本次董事会会议通知和材料于2025年2月22日以电子邮件的方式发出。
（三）董事会会议召开情况
本次董事会会议于2025年2月28日在湖南省岳阳市公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长叶蒙主持。全体监事、部分高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。
根据《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任朱宏伟先生为公司总工程师，为公司高级管理人员（副总经理级），任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
公司第八届董事会提名委员会第八次会议对其任职资格进行了审查，认为其符合相关法规、中国证监会及上海证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定，对其拟任公司总工程师无异议，同意将该事项提交公司董事会审议。
相关内容详见2025年3月1日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于聘任总工程师的公告》。
（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2024年内部审计工作总结及2025年计划》。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过，同意将该事项提交公司董事会审议。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二五年三月一日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-011
岳阳林纸股份有限公司关于聘任总工程师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会提名委员会第八次会议对朱宏伟先生任职资格进行了审查，认为其符合相关法规、中国证监会及上海证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定，对其拟任公司总工程师无异议，同意将该事项提交公司董事会审议。
2025年2月28日，公司召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》，同意聘任朱宏伟先生为公司总工程师，为公司高级管理人员（副总经理级），任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，朱宏伟先生持有公司股份21万股（含限制性股票激励计划股份9万股），与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情况，具备担任公司高级管理人员所需的职业素质。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二五年三月一日
附件
简历
朱宏伟，男，1977年10月出生，研究生学历，工学博士，正高级工程师。2024年9月至今任公司总经理助理、副总工程师、技术总监。曾任岳阳纸业股份有限公司六抄车间技术员、副主任、生产技术部副部长、40万吨造纸机子项项目副经理、纸机生产准备部副部长、七抄车间副主任、工艺副总工程师兼生产技术部副部长；岳阳林纸股份有限公司总工程师，湘江纸业关停并转工程岳阳项目指挥部副指挥长、工程技术部经理，技术中心主任，工程技术研究中心党支部书记、主任；岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司党委委员、70万吨项目组组长、特种纸分公司（后更名为特种纸事业部）总经理，副总工程师，技术总监，总工程师。
