宇通重工股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600817 证券简称：宇通重工 公告编号：临2025-006
宇通重工股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年2月28日
(二)股东大会召开的地点：郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，董事张喆先生因工作原因委托董事王东新先生代为出席会议并签署相关文件，独立董事刘伟先生因个人原因委托独立董事宁金成先生代为出席会议并签署相关文件；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司总经理张明威先生、副总经理兼财务总监胡文波先生、董事会秘书王东新先生出席了会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于换届选举第十二届董事会非独立董事的议案
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2、关于换届选举第十二届董事会独立董事的议案
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三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：万源、刘可欣
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
特此公告。
宇通重工股份有限公司董事会
2025年2月28日
证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临2025-008
宇通重工股份有限公司
关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宇通重工股份有限公司于2025年2月28日召开了第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》，同意聘任陈红伟先生为公司总经理，续聘胡文波先生为公司副总经理、财务总监，续聘王东新先生为公司董事会秘书，续聘刘朋先生为公司证券事务代表，任期与第十二届董事会一致。
以上人员的简历详见附件。
特此公告。
宇通重工股份有限公司董事会
二零二五年二月二十八日
附简历：
陈红伟 男，1987年出生，本科学历。历任郑州精益达汽车零部件有限公司化工经理，宇通客车股份有限公司仪表台行李架单元经理，郑州精益达汽车零部件有限公司内外饰生产单元经理，宇通客车股份有限公司文化行政党工体系工会副主席、门杠车间副主任、门杠车间主任、生产处处长、生产副总监；现任公司第十二届董事会董事、总经理，郑州宇通重工有限公司党委书记。
胡文波 男，1983年出生，硕士研究生学历。历任宇通客车股份有限公司资金管理部经理，郑州宇通集团有限公司财务与经营管理部部长助理，宇通客车股份有限公司专用车分公司财务管理部部长，郑州精益达汽车零部件有限公司财务管理部部长，郑州宇通集团有限公司卡车财务室主任、财务管理处常务副处长、财务管理处处长，公司第十一届董事会董事、副总经理、财务总监；现任公司第十二届董事会董事、副总经理、财务总监。
王东新 男，1988年出生，本科学历。历任宇通客车股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任，公司第十届、第十一届董事会董事、董事会秘书；现任公司第十二届董事会秘书。
刘朋 男，1990年出生，本科学历。历任郑州精益达汽车零部件有限公司材料分析与应用研究工程师，宇通客车股份有限公司投资者关系管理经理，公司第十一届董事会证券事务代表；现任公司第十二届董事会证券事务代表。
证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临2025-007
宇通重工股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于2025年2月28日以书面方式发出通知，2025年2月28日以现场方式召开，应参会董事9名，实际参会9名。经全体董事共同推举，本次会议由晁莉红女士主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
会议审议并通过了以下议题：
1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于选举董事长的议案》。
选举晁莉红女士为公司第十二届董事会董事长，任期与第十二届董事会一致。
2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。
选举晁莉红女士、郑秀峰先生、陈红伟先生为战略委员会委员，其中晁莉红女士为主任委员。
选举王秀芬女士、郑秀峰先生、楚义轩先生为审计委员会委员，其中王秀芬女士为主任委员。
选举马书龙先生、王秀芬女士、晁莉红女士为提名委员会委员，其中马书龙先生为主任委员。
选举郑秀峰先生、马书龙先生、胡文波先生为薪酬与考核委员会委员，其中郑秀峰先生为主任委员。
以上委员任期与第十二届董事会一致。
3、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》。
聘任陈红伟先生为公司总经理，续聘胡文波先生为公司副总经理、财务总监，续聘王东新先生为公司董事会秘书，续聘刘朋先生为公司证券事务代表，任期与第十二届董事会一致。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。
聘任高级管理人员事项已经董事会提名委员会审议通过。
4、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于董事会授权的议案》。
为提高决策效率，满足公司快速发展的需要，授予董事长部分生产经营事项的决策权，并可根据管理需要实施公司内部分级授权。
授权公司董事会秘书代表董事会审核信息披露文件。
特此公告。
宇通重工股份有限公司董事会
二零二五年二月二十八日
