杭州华旺新材料科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-005
杭州华旺新材料科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年3月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年2月28日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议由公司董事长钭江浩先生主持，部分监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于制定公司〈回购股份管理制度〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于制定公司〈证券投资管理制度〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会
2025年3月7日
证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-006
杭州华旺新材料科技股份有限公司
关于注销回购股份的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为813,040股，占注销前公司总股本的比例为0.17%；本次注销完成后，公司总股本将由464,704,930股变更为463,891,890股。
● 回购股份注销日期：2025年3月7日
一、回购股份情况概述
公司于2022年7月18日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式实施股份回购，后续用于实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币5,500万元（含），不超过人民币11,000万元（含）；本次回购价格不超过人民币23.70元/股（含）；本次回购的实施期限为公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2022年7月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-045）。
截至2023年1月17日，公司本次回购期限届满，已实际回购公司股份 3,126,840股，占公司当时总股本的0.9411%，回购最高价格20.71元/股，回购最低价格16.55元/股，回购均价18.29元/股，使用资金总额57,174,856.50元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2023年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于回购股份期限届满暨回购完成的公告》（公告编号：2023-004）。
二、回购股份使用情况
公司于2024年4月19日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，并于2024年5月6 日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施2024 年员工持股计划。
2024 年5月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的2,313,800股公司股票已于2024年5月16 日以非交易过户的方式过户至公司2024年员工持股计划账户。具体内容详见公司于2024年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于2024年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2024-038）。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的公司股份数量为813,040 股。
三、回购股份注销的原因及履行的审批程序
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号一一回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为维护广大投资者利益并结合公司实际情况，公司拟对已回购股份中尚未使用的813,040股股份用途进行变更，由原方案“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。除该项内容进行变更外，回购方案的其他内容均不作变更。
公司于2024年12月23日、2025年1月8日分别召开第四届董事会第八次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意公司对已回购股份中尚未使用的 813,040 股股份用途进行变更，由原方案“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。
四、注销回购股份的办理情况
由于公司本次注销回购股份将导致注册资本减少，公司已根据法律规定就本次回购股份注销事项履行了债权人通知程序，具体内容详见公司于2025年1月9日披露的《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-003）。自2025年1月9日起45天内，无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担保。
公司已向上海证券交易所递交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为2025年3月7日。后续公司将依法办理工商变更登记等手续。
五、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况
本次回购股份注销完成后，公司总股本数由464,704,930股变更为463,891,890股。
单位：股
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注：实际股本结构变动情况以股份注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股份结构表为准。
特此公告。
杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会
2025年3月7日
