（上接53版）
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公司2025年与主营业务有关的日常关联交易预计金额169.05亿元；金融业务有关的日常关联交易预计金额65亿元，包括综合授信业务45亿元及票据贴现20亿元。公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠道优势，通过该等关联交易为公司生产经营服务及通过专业化协作实现优势互补和资源合理配置。公司与上述关联方之间的关联交易必要且持续，其关联交易符合相关法律法规及制度的规定，定价公平、公正、公允，可达到互惠互利、共同发展的目的，没有损害公司及中小投资者的利益，不会影响公司的独立性。2025年预计日常关联交易额符合公司生产经营和发展的实际需要。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
2.审议通过《八一钢铁关于2025年度借款关联交易预算的议案》
经审议，公司监事会认为：
公司2025年度拟向股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司下属子公司新疆八钢国际贸易股份有限公司、新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司、新疆八钢矿业资源有限公司申请额度不超过人民币30亿元借款，借款期限1年，利率参照八一钢铁存量债务综合融资成本率下浮10%，用于公司经营资金周转及项目建设，上市公司无需提供担保。
本次关联借款额度符合公司当前经营发展的需要，有利于更好地获得大股东方的支持，有利于公司经营发展的需要，不会损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
3.审议通过《八一钢铁关于2025年度申请金融机构综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
经审议，公司监事会认为：
公司2025年度申请金融机构综合授信额度256.95亿元，可以更好地保障公司经营发展的资金需求。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4.《八一钢铁关于2025年对外捐赠计划的议案》
经审议，公司监事会认为：
2025年对外捐赠计划428.75万元，是深入贯彻落实自治区关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，履行在疆央企社会责任，推动军民融合发展的具体体现。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
新疆八一钢铁股份有限公司监事会
2025年3月8日
● 报备文件
经与会监事签字确认的监事会决议
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2025-013
新疆八一钢铁股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年3月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年3月25日 10点 30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年3月25日
至2025年3月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十八次、第二十次会议，第八届监事会第十六次、第十七次会议分别审议通过，详情参见2025年1月16日及3月8日的《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司相关公告
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、4
应回避表决的关联股东名称：宝钢集团新疆八一钢铁有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2025年3月23日10:00-17:00。
（二）登记方式：法人股股东的法定代表人持营业执照复印件、法定代表人身份证；委托代理人持营业执照复印件、授权委托书、代理人身份证（均加盖公章）。个人股股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人上海股票账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件，以备验证。
（三）登记地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司董事会办公室。
六、其他事项
（一）本次股东大会于会议人员的食宿及交通费用自理
（二）会议联系人：樊国康 张丹
（三）电话：0991-3890166
（四）传真：0991-3890266
（五）邮编：830022
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2025年3月8日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆八一钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月25日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2025-011
新疆八一钢铁股份有限公司
关于2025年度借款关联交易预算的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“八一钢铁”或“公司”）2025年度拟向关联方申请借款，累计发生额不超过人民币30亿元，借款期限1年，利率参照八一钢铁存量债务综合融资成本率下浮10%，用于公司经营资金周转及项目建设。上市公司无需提供担保。
● 本次交易构成关联交易
● 本次交易未构成重大资产重组
● 本次关联交易事项需要提交股东大会审议
一、关联交易概述
八一钢铁2025年度向股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司下属子公司新疆八钢国际贸易股份有限公司、新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司、新疆八钢矿业资源有限公司申请借款，累计发生额不超过人民币30亿元，借款期限1年，利率参照八一钢铁存量债务综合融资成本率下浮10%，用于公司经营资金周转及项目建设。上市公司无需提供担保。
当前钢铁行业正处于长周期调结构性与低碳转型的关键阶段，受宏观经济波动、原材料价格高位运行及下游需求收缩等多重因素影响，全行业面临阶段性亏损压力。在此背景下，公司为确保生产经营的连续性和稳定性，经审慎评估后拟向大股东下属关联方申请借款，主要基于以下考量：
1.保障特殊行业周期下的必要流动性安全
钢铁行业作为重资产、高周转的国民经济基础产业，对现金流稳定性要求极高。在行业整体融资环境趋紧的背景下，公司通过银行信贷、债券发行等市场化融资渠道获取资金的成本显著上升且周期延长。本次借款将用于战略性采购铁矿石等大宗原料以及产能升级、智能化转型、绿色低碳等项目投资支出，以维持产能平稳运行、避免非计划性停产的紧迫需求。该笔资金作为短期过渡性安排，将与公司正在推进的“降本增效与产品结构调整”形成协同。充分利用集团内部资金协同优势，提高资金使用效率，以降低融资成本，节约财务费用支出，实现公司战略目标。待行业景气度回升后，优先通过经营性现金流及战略性股权融资实现债务置换。
2.深度绑定战略转型目标提升长期价值
本次融资将同步服务于公司“绿色制造与产业链升级”战略，部分资金拟用于设备更新改造及产品研发，加速低碳技术落地以应对欧盟碳关税等贸易壁垒。大股东作为疆内领先的矿业资源集团，其资金支持将进一步强化双方在铁矿石供应链优化、伴生资源综合利用等领域协同，提升产业链议价能力。此举亦彰显大股东对公司穿越行业周期、实现高质量发展的坚定信心。
3.关联交易程序
公司已严格按照《上海证券交易所股票上市规则》履行内部决策程序，后续将实时披露资金使用进展并接受审计机构专项监督，确保合规透明。具体如下：单位：亿元
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二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司系上市公司直接控股股东，新疆八钢国际贸易股份有限公司、新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司、新疆八钢矿业资源有限公司是宝钢集团新疆八一钢铁有限公司的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，上述主体为上市公司关联企业。
（二）关联方基本情况
1.新疆八钢国际贸易股份有限公司
注册资本：1.398亿元。经营范围：边境小额贸易（具体经营范围以外经贸部门批准证书为准），自营和代理各类商品技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；国内各类商品的代理采购与销售（需经审批的专项商品除外）；装卸服务；北奔重卡、天山厂汽车系列品牌汽车销售；仓储服务。主要客户系钢铁行业。注册地：新疆乌鲁木齐经济技术开发区107号203号。法定代表人：王豫东。
2.新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司
注册资本：98亿元。经营范围：液化、压缩气体（氧气、氮气、氩气）的生产和销售；危险化学品芳香烃（粗苯）的生产和销售；煤气销售；黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品、建筑材料、黑色金属压延产品；机械加工；焦炭及煤焦化产品的生产及销售；金属制品及钢铁冶炼；加工业有关的咨询与服务；一般货物与技术的进出口经营；计算机系统服务；办公自动化设备的安装、技术咨询、员工培训、物业服务；提供场地、设备、房屋租赁服务；代收水、电、汽费。注册地：新疆阿克苏地区拜城县重化工业园区。法定代表人：丛培东。
3.新疆八钢矿业资源有限公司
注册资本：500万。经营范围：选矿；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；矿山机械销售；矿山机械制造；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；石灰和石膏销售；建筑用钢筋产品销售；机械零件、零部件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；运输设备租赁服务；通讯设备修理；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。注册地：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）八一路366号。法定代表人：赵新。
上述关联人不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
公司2025年度拟向关联方申请借款，累计发生额不超过人民币30亿元，借款期限1年，利率参照八一钢铁存量债务综合融资成本率下浮10%，用于公司经营资金周转及项目建设。具体金额由股东大会授权董事会并同意董事会授权人根据实际需要签署协议确定。
四、关联交易协议的主要内容和定价依据
2025年度上市公司向关联企业申请借款，累计发生额不超过人民币30亿元，借款期限1年，利率定价参照公司存量债务综合融资成本率下浮10%，符合市场定价原则。此外，公司已设定借款总额上限（不超过营业收入的10%）及明确的24个月分期偿还机制，确保不会形成长期资金依赖，且无需上市公司提供担保，因此不会损害上市公司的利益，不存在侵害上市公司中小股东利益的情形。
五、关联交易对上市公司的影响
本次关联借款额度有利于更好地获得大股东方的支持，有利于公司经营发展的需要，不会损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益。
六、该关联交易应当履行的审议程序
1.公司于2025年2月28日召开第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议，审议通过了《八一钢铁关于2025年度借款关联交易预算的议案》，独立董事认为公司2025年度借款关联交易预算基于正常经营周转需要进行的合理安排。关联交易的借款主体资格合规，借款条件合理，利率定价参考市场水平，遵循了公平、公正、公开的市场原则，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。
2.公司于2025年3月7日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《八一钢铁关于2025年度借款关联交易预算的议案》。关联董事柯善良、刘文壮、张志刚、高祥明回避表决。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2025年3月8日
● 报备文件
1.第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议
2.第八届董事会第二十次会议决议
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2025-012
新疆八一钢铁股份有限公司
关于董事辞职及选举董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到吴彬先生提交的书面辞职报告。吴彬先生由于工作原因申请辞去公司董事职务，公司董事会对吴彬先生在担任公司相关职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！鉴于上述情况，经董事会提名委员会审查通过，公司于2025年3月7日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选八一钢铁第八届董事会部分董事的议案》。同意何宇城先生为公司董事候选人，任期与本届董事会任期一致。何宇城先生简历见附件。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2025年3月8日
● 报备文件
1.第八届董事会提名委员会第二次会议决议
2.第八届董事会第二十次会议决议
附：董事会候选人简历
何宇城（董事简历）：
何宇城：男，汉族，1971年出生，中共党员，硕士学历，正高级工程师。曾任宝山钢铁股份有限公司财务部副部长，宝钢不锈钢有限公司、上海宝钢不锈钢有限公司副总经理，钢管条钢事业部副总经理兼经营财务部部长，武汉钢铁有限公司副总经理，中国宝武钢铁集团有限公司财务部总经理等职务，现任宝钢集团新疆八一钢铁有限公司董事、总经理。
