（上接54版）

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经与会董事审议和表决，通过了如下议案：

（一）公司2024年度董事会工作报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）公司2024年度总经理工作报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）公司2024年度财务报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）公司2024年度利润分配预案（详见公司临时公告2025-012）

经审计，本公司（母公司）2024年度实现净利润646,777.83元，按照10%提取法定盈余公积64,677.78元，加上以前年度未分配利润227,934,514.62元，截至2024年12月31日，公司实际可供股东分配利润为228,516,614.67元。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.015元（含税），以截至2024年12月31日公司总股本454,322,747股计算合计拟派发现金红利6,814,841.21元（含税）。

截至2024年12月31日，本公司资本公积金481,792,438.44元。公司2024年度拟不进行资本公积金转增股本、不送红股。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）关于公司2024年度计提减值准备的议案（详见公司临时公告2025-013）

提交董事会审议前，本次计提事项已经董事会预算与审计委员会一致同意。

公司根据企业会计准则及内部减值测试规定，对不同资产类别和合同义务执行规范减值测试程序，计提依据充分，方法恰当，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。同意公司2024年度计提信用减值损失4,451.58万元，计提资产减值损失680.65万元，提取担保业务准备金628.45万元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）公司2024年年度报告及摘要（年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

提交董事会审议前，公司2024年年度报告中的财务信息已经董事会预算与审计委员会一致认可，认为公司2024年年度报告中的财务信息真实、准确、完整，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）关于为全资子公司香溢金服2025年度对外融资提供担保的议案（详见公司临时公告2025-014）

为支持公司特殊资产业务拓展，同意公司及公司控股子公司为资产负债率超过70%（2024年12月31日）的宁波海曙香溢融通金融服务有限公司2025年度对外融资提供担保20,000万元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）关于公司2025年度日常关联交易计划的议案（详见公司临时公告2025-015）

提交董事会审议前，公司2025年度日常关联交易计划已经公司独立董事专门会议审议通过。

4名关联董事方国富先生、胡秋华先生、丁敏女士、徐培富先生回避表决。

同意5票，反对0票，弃权0票。

（九）关于公司2025年度担保业务计划的议案（详见公司临时公告2025-016）

根据公司年度经营计划，公司2025年度担保业务计划总额不超过45亿元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）关于公司2025年度特殊资产业务计划的议案（详见公司临时公告2025-017）

根据公司年度经营计划，公司2025年度特殊资产业务发生额（公司出资）不超过8亿元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）关于公司2025年度类金融投资业务计划的议案（详见公司临时公告2025-018）

根据公司年度经营计划，公司2025年度类金融投资业务发生额（公司出资）不超过2亿元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）关于公司第二批不良资产转让计划的议案

为推进公司不良资产处置清收创新方式，同意第二批不良资产转让计划：合计项目8个，参考2024年12月31日财务数据，涉及资产账面余额4,399.29万元，已计提减值准备1,484.47万元，账面价值合计2,914.82万元。具体按处置时资产的实际状况为依据进行处理，履行相应程序。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）关于支付浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用的议案

同意支付浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度年报审计费用、内部控制审计费用共计90万元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）关于续聘浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案（详见公司临时公告2025-019）

根据公司对事务所2024年度审计工作的履职评价结论，同意继续聘任浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会按照市场水平及公司实际情况确定其2025年度审计报酬。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）公司2024年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）公司董事会预算与审计委员会2024年度履职报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十七）公司董事会薪酬与考核委员会2024年度履职报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十八）公司董事会战略与投资委员会2024年度履职报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十九）关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案（详见公司临时公告2025-020）

鉴于公司董事均为被保险对象，属于利益相关方，该议案表决时全部回避，直接提交股东大会审议为公司（含子公司）和全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险事宜。同时提请公司股东大会在方案权限内授权经营层办理董监高责任险相关事宜，以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

同意0票，反对0票，弃权0票。

（二十）关于调整第十一届董事会非独立董事的议案（候选人简历详见附件）

因控股股东之一致行动人构成变化，徐培富先生申请辞去董事及专门委员会委员职务，按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，经控股股东方推荐，董事会研究，同意提名吴翔先生为公司第十一届董事会董事候选人，并提交股东大会进行选举。

本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议充分讨论，经审阅候选人的个人履历等相关资料，认为被提名人吴翔先生具备履行董事职责所必需的经营管理工作经验和专业知识，未发现有《公司法》等法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的不得被提名担任上市公司非独立董事的情形，未发现有受到中国证监会、证券交易所处罚以及重大失信不良记录等可能影响公司规范运作的情形，同意提名吴翔先生为公司第十一届董事会董事候选人。

同意9票，反对0票，弃权0票。

徐培富先生在任职期间勤勉尽职，公司及公司董事会对徐培富先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

（二十一）关于召开公司2024年度股东大会的议案（详见公司临时公告2025-021）

同意9票，反对0票，弃权0票。

同时，会议听取了独立董事2024年度述职报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）、独立性自查情况汇报（董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），以及2024年度高级管理人员薪酬情况的说明（高级管理人员薪酬情况详见公司2024年年度报告）。

以上第（一）（三）（四）（六）（七）（八）（九）（十）（十一）（十四）（十九）（二十）项议案需提交股东大会审议表决。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2025年3月7日

附件：

第十一届董事会非独立董事候选人简历

吴翔：男，1980年2月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。曾在浙江省烟草专卖局（公司）综合管理处、监察处工作；曾任金华市烟草专卖局（公司）企业管理处、专卖处、营销中心副处长、副经理（挂职），浙江香溢商务科技有限公司副总经理。现任浙江烟草投资管理有限责任公司党委委员、副总经理兼浙江香溢商务科技有限公司总经理。

吴翔先生未持有本公司股票，未发现有《公司法》等法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的不得被提名担任上市公司非独立董事的情形，未发现有受到中国证监会、证券交易所处罚以及重大失信不良记录等可能影响公司规范运作的情形。

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2025-011

香溢融通控股集团股份有限公司

第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2025年2月24日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体监事书面发出了关于召开公司第十一届监事会第五次会议的通知，2025年3月6日在宁波召开监事会。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由方泽亮监事会主席主持，会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议和表决，通过了如下议案：

（一）公司2024年度监事会工作报告

同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）公司2024年度财务报告

同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）公司2024年度利润分配预案（详见公司临时公告2025-012）

对利润分配预案进行审查，重点关注分配预案的政策合规性和合理性、现金流充裕程度以及与公司发展阶段的匹配性，认为本次分配预案既符合公司发展实际，又回应了投资者关切，具有可执行性；决策程序合法合规，未发现损害公司和股东利益的情形。同意向全体股东每股派发现金红利0.015元（含税），以截至2024年12月31日公司总股本454,322,747股计算合计拟派发现金红利6,814,841.21元（含税）；2024年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。

同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）关于公司2024年度计提减值准备的议案（详见公司临时公告2025-013）

对计提减值准备进行审查，重点关注适用企业会计准则及公司内部管理规定的情况、执行减值测试的流程规范性，计提依据的充分性以及计提金额的合理性，认为本次计提符合谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司财务状况和经营结果；决策程序合法合规，未发现损害公司和股东利益的情形。同意公司2024年度计提信用减值损失4,451.58万元，计提资产减值损失680.65万元，提取担保业务准备金628.45万元。

同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）公司2024年年度报告及摘要（年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

监事会对董事会编制的公司2024年年度报告发表审核意见如下：

1.公司2024年年度报告的编制和审议程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定；

2.公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营业绩和财务状况等事项；

3.监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司2024年年度报告相关人员有违反保密规定的行为。

同意5票，反对0票，弃权0票。

（六）关于公司2025年度日常关联交易计划的议案（详见公司临时公告2025-015）

对本次日常关联交易计划进行审查，重点关注关联交易的必要性、真实性、交易定价政策及定价依据，认为本次计划的提出是基于公司实际业务发展的需要，交易真实必要，交易价格公平；决策程序合法合规，关联董事回避表决，未发现损害公司及全体股东特别是非关联方股东的权益的情形。

同意5票，反对0票，弃权0票。

（七）公司2024年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

对内部控制评价报告进行审查，重点关注公司内部控制活动的评价过程、范围以及评估结论的客观性、真实性、有效性，认为公司董事会编制的2024年度内部控制评价报告真实、客观、全面反映了公司内部控制制度建立完善及运行情况，公司不存在财务和非财务方面内部控制重大及重要缺陷，一般缺陷亦已落实整改，充分保障公司经营管理工作正常运转，内部控制运行环境总体有效。

同意5票，反对0票，弃权0票。

（八）关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案（详见公司临时公告2025-020）

鉴于公司监事均为被保险对象，属于利益相关方，该议案表决时全部回避，直接提交股东大会审议批准为公司（含子公司）和全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险事宜。同时提请公司股东大会在方案权限内授权经营层办理董监高责任险相关事宜，以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

同意0票，反对0票，弃权0票。

以上第（一）（二）（三）（五）（六）（八）项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司监事会

2025年3月7日

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2025-013

香溢融通控股集团股份有限公司

2024年度计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年3月6日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提减值准备的议案》。具体情况如下：

一、本次计提减值和风险拨备的概述

根据《企业会计准则》及《公司资产减值管理办法》等相关政策规定，为真实、准确反映公司资产负债状况和经营成果，公司在报告期末对各类应收款项、发放贷款和垫款等资产进行了全面检查和减值测试，对未到期的担保业务合同未来履行担保义务相关支出进行合理预计，经过充分分析和评估，在依据充分且客观的情况下，2024年度计提减值准备总体情况为：

■

二、计提减值准备的具体说明

（一）应收款项

应收款项包含应收账款、其他应收款和长期应收款。

根据企业会计准则及公司资产减值管理办法等的规定，公司应收账款和其他应收款根据账龄确认信用风险特征组合，按照不同账龄确定的预期信用损失率计提信用减值损失。

长期应收款在资产负债表日，公司按单项长期应收款应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量单项长期应收款的信用损失。当单项长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，根据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

（二）发放贷款和垫款/应收债权转让款

公司将典当业务资产、特殊资产业务资产按照风险程度分为五级，分别为正常、关注、次级、可疑、损失，在组合的基础上估计预期信用损失。

正常类和关注类资产组合参考历史信用损失经验，结合当前状况以及考虑前瞻性信息，按照该类别余额的一定比例计量预期信用损失。次级类、可疑类和损失类资产组合按照单项应收取的合同现金流与预期收取的现金流之间差额的现值计量预期信用损失。

（三）债权投资

在资产负债表日，按照单项应收取的合同现金流与预期收取的现金流之间差额的现值计量预期信用损失。

（四）存货跌价损失

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。可变现净值，指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

（五）投资性房地产减值损失

在资产负债表日，存在减值迹象的，进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。本次资产减值准备按单项资产为基础计算并确认。

（六）提取担保业务准备金

担保合同准备金包括未到期责任准备金和担保赔偿准备金。

(1) 未到期责任准备金

未到期责任准备金是指本公司对尚未终止的担保责任提取的准备金。公司融资性担保业务按当年担保收入50%计提未到期责任准备金。

(2) 担保赔偿准备金

担保赔偿准备金指本公司为承担代偿责任支付赔偿金而提取的准备金。公司融资担保业务按当年担保责任余额1%、代偿额100%的比例提取担保赔偿准备金，担保赔偿准备金余额以当年融资性担保责任余额的10%为限，超过部分不再提取；公司非融资担保业务按当年正常类担保责任余额0.2%、关注类担保责任余额1%，代偿额100%的比例提取担保赔偿准备金。担保赔偿准备金余额以当年非融资性担保责任余额的2%为限，超过部分不再提取；担保赔偿准备金余额不足当年非融资性担保责任余额1%的，差额提取。

三、本次计提减值对公司财务状况的影响

本次计提减值准备减少2024年度利润总额5,760.68万元。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2025年3月7日

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2025-016

香溢融通控股集团股份有限公司

2025年度担保业务计划

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于2025年3月6日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度担保业务计划的议案》。具体计划如下：

一、全年担保业务计划总额

综合考虑市场因素、公司历史经营数据和经营预算情况，公司2025年度担保业务计划总额不超过45亿元。

本次担保业务计划尚需提交股东大会审议批准。本次担保业务计划为年度计划，经股东大会表决通过后生效，有效期自股东大会通过之日起至下一年度业务计划提交股东大会通过日止。

二、主要业务产品、市场及客户群

(一)非融资担保业务

目前，公司非融资担保业务以建筑施工领域的工程保函担保为主，细分业务品种包括工程履约保函担保、工程预付款保函担保、工程投标保函担保、农民工工资支付保函担保、工程质量保函担保等。公司为承包人（工程的承包方或施工方）在开具银行履约保函时提供反担保，公司通过这种反担保方式，取得承包人支付的相应费用。

工程保函担保以浙江省项目为主，并积极外拓河南、重庆、山东、湖北、江苏等省外市场，成效明显，省外担保业务规模占比超50%；公司客户准入要求为二级资质以上建筑企业。

(二)融资担保业务

公司少量开展融资担保业务，主要面向为中小微企业、个人、“三农”的融资提供担保，目标市场主要以浙江省为主。

三、业务运营风险控制措施

公司针对不同类金融业务的特性，围绕风险识别、评估、控制、处置等环节构建了全面的风险防控体系，并随着市场环境和经营政策变化不断更新迭代风险策略和实施措施，提升风险防控能力，以保障公司可持续稳定发展。

针对担保业务，在前端，细化不同担保业务产品的准入条件，对客户履约能力、资质信用、底层项目进行综合评估和监测，强化风险识别与评判能力，对应制定风险缓释措施。在后端，对客户分类进行差异化管理，提高非政府类项目的保后检查频率与要求；对预警及工期滞后项目，提早介入，及时回检，分析原因，充分运用各种法律工具，寻找风险缓释的突破点，掌握谈判及风险化解的主动权，保障业务安全。经过多年经营，公司已形成了较为成熟且持续发展的风险管控体系。

四、开展担保业务对公司经营发展的影响

非融资担保业务多年来为公司主要经营业务，风险相对较低，其经营模式能够有效提高对中小微企业的覆盖面，有利于实现类金融业务板块联动，构建客户、渠道共享生态，进一步提高公司业务服务能力。

本次经营计划不构成公司的实质承诺，敬请投资者注意风险。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2025年3月7日

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2025-017

香溢融通控股集团股份有限公司

2025年度特殊资产业务计划

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于2025年3月6日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度特殊资产业务计划的议案》。具体计划如下：

一、全年计划发生额

综合考虑市场因素及公司经营预算情况，公司2025年度特殊资产业务发生额（公司出资）计划不超过8亿元。

本次特殊资产业务计划尚需提交股东大会审议批准。本次特殊资产业务计划为年度计划，经股东大会表决通过后生效，有效期自股东大会通过之日起至下一年度业务计划提交股东大会通过日止。

二、业务运作模式及标的资产类别

公司特殊资产业务运作模式为：公司向资产管理公司等机构购买其合法持有的特殊资产（包括不良债权资产、涉诉资产、企业改制及破产资产等），并通过自行处置、向买受方转让全部或部分债权或债权收益权等方式获取收益。主要标的资产为工业厂房、住宅与商铺等。

三、业务运营风险控制措施

公司针对不同类金融业务的特性，围绕风险识别、评估、控制、处置等环节构建了全面的风险防控体系，并随着市场环境和经营政策变化不断更新迭代风险策略和实施措施，提升风险防控能力，以保障公司可持续稳定发展。

针对特殊资产业务，在前端，明确客户准入、项目准入要求及具体业务操作规程。项目尽调、方案设计中，现场了解底层资产环境和市场状况，充分调查和核实债权基本情况、债权诉讼判决信息等，合理审慎估值，梳理清收思路，研判退出路径；部分项目引入第三方兜底保障，降低风险敞口。在后端，全方位、全过程跟踪监控底层资产清收进展情况，定期分析评估，一旦识别出可能导致业务风险增加的信号，适时采取催收或启动处置程序等有效措施。同时更加注重加强对从业人员专业素质和技能的提升，创新处置方式方法，借助多样化手段不断降低业务管理处置过程中的风险。

四、开展特殊资产业务对公司经营发展的影响

在近年复杂多变的市场环境中，特殊资产行业展现出一定的增长潜力，随着公司在行业内不断深耕，特殊资产业务利润贡献稳步增长。公司将进一步提升专业化水平，深化资产端管理，强化财富端服务，不断提升综合竞争力和市场影响力，通过参与特殊资产处置盘活，助力防范化解金融风险，提升服务实体经济质效。

本次经营计划不构成公司的实质承诺，敬请投资者注意风险。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2025年3月7日

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2025-018

香溢融通控股集团股份有限公司

2025年度类金融投资业务计划

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于2025年3月6日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度类金融投资业务计划的议案》。具体计划如下：

一、全年业务计划发生额

综合考虑市场因素及经营预算情况，公司2025年度类金融投资业务发生额（公司出资）计划不超过2亿元。

本次类金融投资业务计划尚需提交股东大会审议批准。本次类金融投资业务计划为年度计划，经股东大会表决通过后生效，有效期自股东大会通过之日起至下一年度业务计划提交股东大会通过日止。

二、主要业务类型和经营模式

1.间接资金收益业务

通过设立或参与券商资管计划、私募基金、有限合伙企业等模式为融资需求方提供定制化融资方案，充分满足客户融资需求。

2. 资本市场投资业务

通过发行设立或参与基金等形式直接或间接的方式参与一二级市场股票投资、债券投资以及资产证券化等创新产品投资，获得资本保值和增值。

3. 其他股权投资业务

以自有资金直接或间接参与投资股权投资项目，通过特定的退出机制，获得资本增值。

4. 其他符合国家法律规定的投资业务。

三、业务运营风险控制措施

公司针对不同类金融业务的特性，围绕风险识别、评估、控制、处置等环节构建了全面的风险防控体系，并随着市场环境和经营政策变化不断更新迭代风险策略和实施措施，提升风险防控能力，以保障公司可持续稳定发展。

针对类金融投资业务，在前端，严把投前准入关，公司评审一事一议，对投资标的的发展前景、运营管理水平等全面尽调，充分识别项目风险，合理设计投资方案；必要时引入第三方专业机构进行评估分析和风险管控建议咨询。在后端，定期分析评估投资标的价值，做实做细投后跟踪；不定期梳理风险因素，建立风险预警机制，以便及时尽早干预处理，最大程度保障公司权益。同时持续开展作风和职业道德教育，做好关键岗位风险控制，减少人为因素对长期项目管理成效的影响。

四、开展类金融投资业务对公司经营发展的影响

类金融投资业务作为公司业务布局的有利补充，着眼于新兴市场和产业研究，为租赁、担保等业务的细分领域探索打下基础，联动协同提供多样化综合性金融服务，促进发挥资金的乘数效应，实现价值倍增，推动公司长远健康发展。

本次经营计划不构成公司的实质承诺，敬请投资者注意风险。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2025年3月7日

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2025-020

香溢融通控股集团股份有限公司

关于为公司和董监高人员购买责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）为了进一步完善公司风险管理体系，降低董事、监事及高级管理人员因正常履行职责可能引致的风险，促进其更好地行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的环境。根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司（含子公司）和董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称：董监高责任险）。具体情况如下：

一、董监高责任险具体方案

1.投保人：香溢融通控股集团股份有限公司

2.被保险人：公司（含子公司）及公司全体董事、监事、高级管理人员等，具体以最终签订的保险合同确定的人员为准。

3.责任限额：不超过人民币10,000万元/年，具体以最终签订的保险合同为准。

4.保险费总额：不超过人民币100万元/年，具体以最终签订的保险合同为准。

5.保险期限：12个月，保险合同期满时或期满前可以办理续保或重新投保。

二、授权事项

公司董事会提请股东大会在方案权限内授权经营层办理董监高责任险相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介服务机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。在上述保险方案权限范围内续保或者重新投保无需再次履行董事会、股东大会等相关审议程序。

三、履行的审议程序

公司于2025年3月6日召开了第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议，会议审议了《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》，鉴于公司董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，该议案表决时全部回避，直接提交股东大会审议为公司（含子公司）和全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险事宜。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2025年3月7日