五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-013

转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年3月12日

（二）股东大会召开的地点：长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长胡柳泉先生主持本次股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《湖南长远锂科股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书曾科出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案1名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

1、议案2名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

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2、议案3名称：关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会采用累积投票制选举董事和监事的投票方式，本次股东大会的所有议案均为普通决议事项，已获出席会议的股东和代理人所持有有效表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、议案1、议案2和议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：刘峰瑜、白涵

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2025年3月13日

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-014

转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议

暨选举监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2025年3月12日下午17:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年3月7日以电子邮件通知了各位监事及相关与会人员。本次会议由全体监事共同推举戴维女士主持，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》

公司已于2025年3月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，补选何小丽女士、宁红岩先生为公司第二届监事会非职工代表监事。

为保障公司第二届监事会各项工作的顺利开展，公司全体监事一致同意选举何小丽女士为公司第二届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

何小丽女士简历详见公司于2025年2月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于补选监事的公告》（公告编号：2025-010）。

三、备查文件

第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司监事会

2025年3月13日